Ухвала суду № 85234895, 24.10.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 24.10.2019

Справа № 320/428/19

1-кс/937/5455/19

УХВАЛА

Іменем України

«24» жовтня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання - Левандовська О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., по кримінальному провадженню № 12018080330000424, від 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

27 вересня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., по кримінальному провадженню № 12018080330000424, від 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Ліскова, 9, email: info@aval.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УКРПРОМСНАБ» № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 31682524 за період часу з 20 серпня 2017 року до 01 лютого 2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07 вересня 2018 року до Приазовського відділення поліції Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від голови Громадської організації «Справжні дії» ОСОБА_1 про те, що в серпні 2017 року головою Ботіївської сільської ради Приазовського району Запорізької області ОСОБА_2 було підписано договір про закупівлю за державні кошти у ТОВ «УКРПРОМСНАБ» автоцистерни пожежної на новому конверсійному шасі МАЗ 5337 (або аналог), яка по технічним характеристикам суперечила вимогам встановленим тендерною документацією, що призвело до розтрати майна.

07 вересня 2018 року за даним фактом Приазовським відділенням поліції Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018080330000424 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

12 грудня 2018 року заступником прокурора Запорізької області - начальником управління Шаповаловим А.В. доручено проведення розслідування кримінального правопорушення слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2017 року Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області оголошено тендер щодо здійснення закупівлі пожежної автоцистерни на новому конверсійному шасі МАЗ 5337 (або аналог). Учасниками тендеру були ТОВ «УКРПРОМСНАБ» та ТОВ «МЕЙНСТРІМ КОМПАНІ», якими було подано пропозиції щодо продажу пожежної автоцистерни. 21 серпня 2017 року тендерною комісією Ботіївської сільської ради при розгляді пропозицій учасників тендеру було прийнято рішення про намір укладення договору про закупівлю автоцистерни пожежної на новому конверсійному шасі МАЗ 5337 (або аналог) з ТОВ «УКРПРОМСНАБ». 31 серпня 2017 року між Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області та ТОВ «УКРПРОМСНАБ» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти, а саме пожежно-рятувальний автомобіль для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт - автоцистерну АЦ-40 на шасі МАЗ5337 ; на суму 1330000,00 гривні.

Згідно договору Ботіївська сільська рада після укладання договору № 1 від 31.08.2017 про закупівлю пожежної автоцистерни мала протягом 10 днів сплатити на рахунок ТОВ «УКРПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 31682524, р/р НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») попередню оплату у розмірі 30% від загальної суми договору, інша частина суми мала сплачуватись рівними частинами впродовж серпня 2017 року - грудня 2017 року. Оплата повної вартості при достроковій поставки здійснюється впродовж 5 днів з моменту підписання акту приймання-передачі товару.

З метою встановлення всіх обставин придбання пожежної автоцистерни Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення фінансових зв`язків між представниками Ботіївської сільської ради Призовського району Запорізької області та ТОВ «УКРПРОМСНАБ», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Ліскова, 9, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УКРПРОМСНАБ»№ НОМЕР_1 за період часу з 20 серпня 2017 року до 01 лютого 2018 року

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування центрального відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, необхідно встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не здійснювався.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., по кримінальному провадженню № 12018080330000424, від 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Ліскова, 9, email: info@aval.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УКРПРОМСНАБ» № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 31682524 за період часу з 20 серпня 2017 року до 01 лютого 2018 року, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., по кримінальному провадженню № 12018080330000424, від 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Стасієнко Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Шукурову Шевкету Аблямітовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Ліскова, 9, email: info@aval.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УКРПРОМСНАБ» № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 31682524 за період часу з 20 серпня 2017 року до 01 лютого 2018 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Ю.В. Ковальова