Ухвала суду № 85234119, 23.10.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/3731/2019

Справа № 243/4287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина ухвали)

23 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області Ільяшевич О.В.,

ВСТАНОВИЛА:

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Салія Р.В про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року – задовольнити.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, Регану Юрію Анатолійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Денисову Віктору Вікторовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Сергєєву Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Райффайзен Банк Аваль" ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року по банківським рахункам по наступним банківським карткам:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 , а також до фотозображень, які зроблені банкоматами або камерами відеоспостереження АТ «Райффайзен Банк Аваль» при знятті готівки з вищевказаних банківських карток за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року;

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року на всіх рахунках, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», наступними суб`єктами:

ФОП ОСОБА_1 , ІПН № НОМЕР_5 ,

ФОП ОСОБА_2 , ІПН № НОМЕР_6

ФОП ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_7

ФОП ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_9 ;

- банківських справ ФОП ОСОБА_1 ІПН № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_2 ІПН № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_3 ІПН № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_4 ІПН № НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_9 , зокрема заяв на відкриття рахунку, установчих документів, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття; документів, які підтверджують зняття грошових коштів вказаними суб`єктами, в тому числі за їх дорученнями, з їх рахунків (чеки, квитанції з підписами осіб, які отримали готівку) за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року;

Зобов`язати посадових осіб AT «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9), надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 6, слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, Регану Юрію Анатолійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Денисову Віктору Вікторовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Сергєєву Андрію Володимировичу.

Встановити термін надання відомостей АТ «Райффайзен Банк Аваль» - 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений о 13 год. 25 хв., 25 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області О.В. Ільяшевич