Ухвала суду № 85229740, 23.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7814/19

1-кс/405/4450/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

23 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201912000000074 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля MERSEDES-BENZ VITO 111 CDI, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до листа Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області №31/11-4333 від 03.10.2019 року належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрозбутінвест» печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2018-2019 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Агрозбутінвест», чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.11.2019.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 23.10.2019 о 17:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_6