Ухвала суду № 85227434, 28.10.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/2485/19

(1-кс/199/2474/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2019 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., за участю: секретаря судового засідання Шеленок С.М., прокурора Коміссарова А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Балаш А.Р. від 24.10.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Коміссаровим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12013040630000621 від 04.02.2013 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Балаш А.Р. від 08.04.2019 про надання тимчасового доступу до банківських документів ОК ЖБК «Рубін» № 159 з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковим рахунком з листопада 2017 року по теперішній час № НОМЕР_1 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ МФО 300346; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції; а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункового рахунку з листопада 2017 року по теперішній час № НОМЕР_1 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м.Київ МФО 300346; а також первинних бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень), на підставі яких проводилося списання грошових коштів, що перебувають у володінні: Акціонерне Товариство "АЛЬФА-БАНК" (АТ "АЛЬФА-БАНК"),(ЄДРПОУ23494714), що зареєстровано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040630000621 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни, відповідно до якого до чергової частини Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_1 , який просить вжити заходи до попереднього голови кооперативу ОК ЖБК № 159 «Рубін» ОСОБА_2 та бухгалтеру ОСОБА_3 , які в період часу з 01.01.2007 по 01.10.2010 привласнили та розтратили кошти ОК ЖБК «Рубін» № 159 на суму 420000 гривень.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 , остання показала, що 17.08.2009 головою правління ОСОБА_5 поставлено питання на розгляд про збір грошових коштів з мешканців будинку у розмірі 50000 гривень для встановлення загально-будівельних лічильників обліку витрати води. В мешканців будинку одразу винило питання - чи є на рахунку кооперативу гроші для вирішення даного питання. Відповідь була одна - грошей не має. 03.10.2010 на загальній нараді членів кооперативу прийнято рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу за період з 01.01.2007 по 01.10.2010 та була створена ревізійна комісія для її проведення. В ході проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу за період з 01.01.2007 по 01.10.2010 ревізійною комісією виявлено, що ОСОБА_5 здійснювала прийом готівкових коштів від членів кооперативу за надані комунальні послуги ОК ЖБК № 159 «Рубін». Також свідок ОСОБА_4 додала, що ОК ЖБК «Рубін» № 159 в період з 01.01.2007 по теперішній час здійснювало банківські операції по наступним розрахунковим рахункам: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія «УКРСОЦБАНК» Кіровське ТВБВ МФО 305017, з березня 2009 року по червень 2010 року № НОМЕР_3 Харківська обласна філія АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Харків МФО 351016, з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_3 Харківська обласна філія ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків МФО 351016, з жовтня 2010 року по березень 2011 року № НОМЕР_5 Харківська обласна філія ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків МФО 351016, з квітня 2011 року по листопад 2017 року № НОМЕР_4 ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300346, з листопада 2017 року по теперішній час № НОМЕР_1 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ МФО 300346.

Згідно п. 6.5 Статуту обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив №159 «Рубін»: кошти житлово-будівельного кооперативу зберігаються у банківській установі.

Відповідно порядку ведення бухгалтерського обліку усі гроші, які надаються членами кооперативу, повинні зберігатися на розрахунковому рахунку ОК ЖБК № 159 «Рубін» та надходити на нього від самих членів кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 6.2 Статуту обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив № 159 «Рубін»: вступні та пайові внески члени житлово-будівельного кооперативу вносять на рахунок кооперативу в установі банку. Відповідно до п. 6.5 Статуту обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив № 159 «Рубін»: кошти ЖБК зберігаються у банківській установі.

Таким чином, слідчий вважає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооперативу № 159 «Рубін» (код ЄДРПОУ 23077028) шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. А тому стверджує, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав дане клопотання, вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 12013040630000621 Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні банківської установи в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Коміссарову А.С.; слідчим слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції Балаш А.Р. старшому лейтенанту поліції Коляді А.Ю., старшому лейтенанту поліції Інютіну Р.В., лейтенанту поліції Григоренко О.С., лейтенанту поліції Хоторничан Д.Д., та службовим особам оперативних підрозділів Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до банківських документів ОК ЖБК «Рубін» № 159 з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковим рахунком з листопада 2017 року по 28.10.2019 № НОМЕР_1 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», м. Київ, МФО 300346; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції; а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункового рахунку з листопада 2017 року по 28.10.2019 № НОМЕР_1 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», м. Київ, МФО 300346; а також первинних бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень), на підставі яких проводилося списання грошових коштів, що перебувають у володінні: Акціонерне Товариство «АЛЬФА-БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК»), (ЄДРПОУ 23494714), що зареєстровано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Строк дії ухвали - до 28.11.2019.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О.Лисенко