Ухвала суду № 85224975, 24.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/14455/19

Справа №760/28558/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Оксюта Т.Г., розглянувши клопотання слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Стойнова О.С., погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменко А.В., про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №32018100090000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32018100090000048 від 14.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2019 років ПП ПФ «Контур» мали фінансово-господарські взаємовідносини з фізичними-особами підприємцями на загальну суму понад 60 млн. грн., що підтверджується оборотно-сальдовою відомістю по рахунку «631», отримана від ПП ПФ «Контур» 14.08.2019 року.

Допитана громадянка ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка надала покази щодо здійснення нею реєстрації як фізичної особи-підприємця за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності та про непричетність до фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також, допитано ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який надав покази, про непричетність до ведення фінансово - господарської діяльності фізичної особи-підприємця.

Будучи допитаним директор ПП «Приватна Фірма «Контур» ОСОБА_3 , покази, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 відмовився надавати, на підставі ст.63 Конституції України.

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ПП Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) у своїй господарській діяльності протягом 2015-2017 рр. використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), а саме: № НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення операцій між ПП Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) та ФОП-ми та усіма контрагентами останнього, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме поточного рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП Приватна фірма «Контур» та відкритий в АТ «БМ БАНК» за період 2015-2017 рр.

Однак, згідно інформації з головної сторінки Інтернет-сайту «http://www.bmbank.com.ua/ua» встановлено наступне: «Повідомляємо, що з 06 листопада 2018 року Національним банком України виключено з Державного реєстру банків АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК» на підставі Рішення Правління Національного банку України від 06.11.2018 №749-рш «Про відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ БАНК» у зв`язку з припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи. Також повідомляємо, що з 09 листопада 2018 року АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК» було перейменовано на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» та є правонаступником прав та обов`язків АТ «БМ БАНК».

Крім того, встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» (код ЄДРПОУ 33881201) знаходяться за адресою: 01004, м. Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26.

Враховуючи той факт, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» є правонаступником АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК».

З метою встановлення руху грошових коштів, визначення кола осіб, причетних до злочинної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» (є правонаступником прав та обов`язків АТ «БМ БАНК»), що містять інформацію по рахункам № НОМЕР_3 , а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 01.01.2015 по 30.09.2019; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якому він також підтримав обставини викладені у ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32018100090000048 від 14.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2019 років ПП ПФ «Контур» мали фінансово-господарські взаємовідносини з фізичними-особами підприємцями на загальну суму понад 60 млн. грн., що підтверджується оборотно-сальдовою відомістю по рахунку «631», отримана від ПП ПФ «Контур» 14.08.2019 року.

Допитана громадянка ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка надала покази щодо здійснення нею реєстрації як фізичної особи-підприємця за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності та про непричетність до фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також, допитано ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який надав покази, про непричетність до ведення фінансово - господарської діяльності фізичної особи-підприємця.

Будучи допитаним директор ПП «Приватна Фірма «Контур» ОСОБА_3 , покази, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 відмовився надавати, на підставі ст.63 Конституції України.

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ПП Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) у своїй господарській діяльності протягом 2015-2017 рр. використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), а саме: № НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення операцій між ПП Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) та ФОП-ми та усіма контрагентами останнього, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме поточного рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП Приватна фірма «Контур» та відкритий в АТ «БМ БАНК» за період 2015-2017 рр.

Однак, згідно інформації з головної сторінки Інтернет-сайту «http://www.bmbank.com.ua/ua» встановлено наступне: «Повідомляємо, що з 06 листопада 2018 року Національним банком України виключено з Державного реєстру банків АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК» на підставі Рішення Правління Національного банку України від 06.11.2018 №749-рш «Про відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ БАНК» у зв`язку з припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи. Також повідомляємо, що з 09 листопада 2018 року АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК» було перейменовано на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» та є правонаступником прав та обов`язків АТ «БМ БАНК».

Крім того, встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» (код ЄДРПОУ 33881201) знаходяться за адресою: 01004, м. Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26.

Враховуючи той факт, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» є правонаступником АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК»

З метою встановлення руху грошових коштів, визначення кола осіб, причетних до злочинної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» (є правонаступником прав та обов`язків АТ «БМ БАНК»), що містять інформацію по рахункам № НОМЕР_3 , а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 01.01.2015 по 30.09.2019; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Зазначені документи ПП Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) необхідно вилучити в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» (є правонаступником прав та обов`язків АТ «БМ БАНК») з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ПП «Приватна фірма «Контур», які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та які є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим 9-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тищенку Володимиру Леонідовичу, Зеленчуку Володимиру Олеговичу, Стойнову Олександру Степановичу доступ до оригіналів документів ПП Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ-2018» (код ЄДРПОУ 33881201) знаходяться за адресою: 01004, м. Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26 - є правонаступником прав та обов`язків АТ «БМ БАНК») та містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 30.09.2019 (на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оксюта Т. Г.