Ухвала суду № 85224316, 30.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.09.2019
Номер справи
757/51951/19-к
Номер документу
85224316
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51951/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

30.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Артеменка Олексія Миколайовича, за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛСУ-1" (МПП"АЛСУ-1"), ідентифікаційний код 34437266, місцезнаходження: 54056, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, буд. 2.

. Для з`ясування дійсної вартості переданих Міністерством оборони України земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності МПП"АЛСУ-1" за період з 2002 по 01.07.2019 рік. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛСУ-1" (МПП"АЛСУ-1"), ідентифікаційний код 34437266, місцезнаходження: 54056, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, буд. 2, засновником якого являється ОСОБА_1 . Адреса засновника: АДРЕСА_1 . КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ( КОНТРОЛЕР) - ОСОБА_1 ,АДРЕСА_1 . У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 29.08.2019 за № 9591/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались у МПП"АЛСУ-1", ідентифікаційний код 34437266 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2002 року по теперішній час, в філії в МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв та АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, відповідно, а саме: МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв, а саме: № НОМЕР_1 (МФО 326182), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві № НОМЕР_2 (МФО 380805).

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в Акціонерному Товаристві «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, коротка назва АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві та МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв, може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в копіях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083, Артеменку Олексію Миколайовичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Побєднову Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві та МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв, код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, виписок по рахункам МПП"АЛСУ-1", ідентифікаційний код 34437266: МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв, а саме: № НОМЕР_1 (МФО 326182), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві № НОМЕР_2 (МФО 380805), а також: реєстраційних (статутних) документів компанії МПП"АЛСУ-1", ідентифікаційний код 34437266, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;листів, заяв та документів, наданих посадовими особами МПП"АЛСУ-1", для відкриття рахунків;листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами МПП"АЛСУ-1", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Миколаїв та АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку; виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії МПП"АЛСУ-1", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків МПП"АЛСУ-1";договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;договорів, укладених на користь чи за дорученням МПП"АЛСУ-1", за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 85224316 ?

Документ № 85224316 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85224316 ?

Дата ухвалення - 30.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85224316 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85224316 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85224314
Наступний документ : 85224318