Ухвала суду № 85218391, 28.10.2019, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд Полтавської області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/849/19

Номер провадження 1-кс/530/399/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2019 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Дем`янченко С.М., за участю секретаря Тараненко Т.І.,заступника начальника Зіньківського ВП - начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції Трьомсина Р.О. розглянувши клопотання заступника начальника Зіньківського ВП - начальник СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції Трьомсина Р.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника Зіньківського ВП - начальник СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковник поліції Трьомсин Р.О. за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Маюрою С.В. звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170170000243 від 15.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Заявлене клопотаннязаступник начальника Зіньківського ВП - начальник СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції Трьомсин Р.О. обґрунтовує тим, що 15.06.2019 року до чергової частини Зіньківського ВП надійшов письмовий рапорт заступника начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗУ НПУ майора поліції Андрія Студеникіна, про те, що посадові особи відділу освіти Зіньківської РДА Полтавської області на протязі 2019 року внесли завідомо неправдиві дані до офіційних документів про виконання робіт, підрядником при реконструкції суміщеної покрівлі на шатрову двоповерхового навчального корпусу Човно-Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області. В ході досудового розслідування встановлено, що замовником при реконструкції суміщеної покрівлі на шатрову двоповерхового навчального корпусу Човно-Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області є відділ освіти Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області, а підрядником було приватне підприємство «ЯСЕНЬ БУД» (податковий номер 38342367), яке зареєстровано за адресою: Полтавська область, Диканський район, смт. Диканька, вул. Пушкіна 37, яким згідно інформації Головного управління ДФС у Полтавській області використовувалися банківські рахунки за такими реквізитами: ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 331401, р/р НОМЕР_1 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 331401, р/р НОМЕР_2 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 331401, р/р НОМЕР_3 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 331467, р/р НОМЕР_4 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 331467, р/р НОМЕР_5 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 331467, р/р НОМЕР_3 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ АБ «Південний» МФО 328209, р/р НОМЕР_6 , валюта рахунку - українська гривня. Постачальниками будівельних матеріалів при проведенні реконструкції суміщеної покрівлі на шатрову двоповерхового навчального корпусу Човно-Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області, згідно наданих документів, були підприємець фізична особа ОСОБА_1 , податковий номер НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , яким згідно інформації Головного управління ДФС у Полтавській області використовувалися банківські рахунки за такими реквізитами: ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 331401, р/р НОМЕР_8 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 331467, р/р НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня, та підприємець фізична особа ОСОБА_2 , податковий номер НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , якою згідно інформації Головного управління ДФС у Полтавській області використовувалися банківські рахунки за такими реквізитами: ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 331401, р/р НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 331401, р/р НОМЕР_12 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 331467, р/р НОМЕР_13 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 331467, р/р НОМЕР_14 , валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 331467, р/р НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня. На даний час у слідства постала необхідність у перевірці фактів виплати бюджетних коштів за виконання робіт при реконструкції суміщеної покрівлі на шатрову двоповерхового навчального корпусу Човно-Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області, їх використання при виконанні вказаних робіт та закупівлі будівельних матеріалів. В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», які перебувають за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебувають за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та ПАТ АБ «Південний», які перебувають за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, що стосуються руху коштів по банківських рахунках ПП «ЯСЕНЬ БУД» (податковий номер 38342367), підприємець фізична особа ОСОБА_1 , податковий номер НОМЕР_7 та підприємець фізична особа ОСОБА_2 , податковий номер НОМЕР_10 , у період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року та можливість їх вилучити. Дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримання відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та ПАТ АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Заслухавшизаступника начальника Зіньківського ВП - начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції Трьомсина Р.О., який підтримав заявлене клопотання, послався на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають вилученню знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та ПАТ АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, що стосуються руху коштів по банківських рахунках ПП «ЯСЕНЬ БУД» (податковий номер 38342367), підприємець фізична особа ОСОБА_1 , податковий номер НОМЕР_7 та підприємець фізична особа ОСОБА_2 , податковий номер НОМЕР_10 , у період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року , заступник начальника Зіньківського ВП - начальник СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковник поліції Трьомсин Р.О. обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні , а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання заступника начальника Зіньківського ВП - начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції Трьомсина Р.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати заступнику начальника Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області - начальнику слідчого відділення Трьомсину Р.О., заступнику начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Шум Ю.М., слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Хурсі С.В., слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Зайцю В.О. тимчасовий доступ до речей та документів:

- ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄРДПОУ 14360570, МФО 331401, а саме: роздруківки руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовуються ПП «ЯСЕНЬ БУД», з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року; банківському рахунку р/р НОМЕР_8 , який використовується підприємець фізична особа ОСОБА_1 , податковий номер НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року; банківських рахунках №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , які використовуються підприємець фізична особа ОСОБА_2 , податковий номер НОМЕР_10 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року.

- ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, МФО 331467, а саме: роздруківки руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , які використовуються ПП «ЯСЕНЬ БУД», з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року; банківському рахунку р/р НОМЕР_9 , який використовується підприємець фізична особа ОСОБА_1 , податковий номер НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року; банківських рахунках №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , які використовуються підприємець фізична особа ОСОБА_2 , податковий номер НОМЕР_10 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року.

- ПАТ АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, а саме: роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , які використовуються ПП «ЯСЕНЬ БУД», з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період з 11.09.2018 року по 01.08.2019 року;

Надати можливість заступнику начальника Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області - начальнику слідчого відділення Трьомсину Р.О., заступнику начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Шум Ю.М., слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Хурсі С.В., слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Зайцю В.О., а також оперативним працівникам, за дорученням слідчого, зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 28.10.2019 року по 28.11.2019 року.

Копію ухвали направити заступнику начальника Зіньківського ВП - начальнику СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції Трьомсину Р.О., прокурору, та юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області С.М.Дем`янченко