Ухвала суду № 85218090, 25.10.2019, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1422/17

Провадження 1-кс-2071/19

ухвала

Іменем України

25 жовтня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Тиханський О.Б.,

при секретарі судового засідання Авсюкевич Н.В.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Фаєра Ігоря Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110230001572 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 10 листопада 2016 року до СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04 листопада 2016 року близько 11 години 00 хвилин невідомі йому раніше особи, погрожуючи застосуванням фізичної розправи, змусили підписати офіційні документи в результаті чого його було виключено із числа засновників ПП «Родинний Сад», а його частка в статутному фонді підприємства була продана без його згоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що працює на посаді директора ТОВ «Алькор-С» з 2011 року, сфера діяльності - сільське господарство, промислові сади. 03 листопада 2016 року його на мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий йому чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_2 , і запропонував зустрітися біля станції метро «Видубичі» в м. Києві з метою домовленості про подальше співробітництво. Даний чоловік хотів, щоб він подивився на поля, та сказав чи придатні вони для висадки промислового саду, на що він погодився. 04 листопада 2016 року близько о 09 годині 35 хвилин, він разом із водієм, яким був його сусід ОСОБА_2 , під`їхали до станції метро «Видубичі», де до нього в автомобіль марки «Фольксваген Транспортер Т4», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, що належить його сусіду ОСОБА_2 , підсів невідомий йому раніше чоловік, на вигляд 28-32 роки, зріст близько 165 см, одягнений був в куртку чорного кольору з застібкою набік та штани чорного кольору, кросівки марки «Рита», на голові в даного чоловіка була шапка, тому сказати колір його волосся він не може, та повідомив, що це він напередодні йому телефонував. При чому він навіть не представився, як його звати. Вони відразу почали говорити про сади та даний чоловік показував водієві дорогу, як проїхати на поля, про які він говорив. Близько 10 години вони проїхали с. Підгірці Обухівського району Київської області, та за АЗС, назву якої він не пам`ятає, вони повернули в напрямку с.м.т. Глеваха Васильківського району Київської області, а через деякий час вони повернули на бетонну дорогу, в подальшому проїхали біля посадки по ґрунтовці, та виїхали до поля. Через деякий час вони зупинилися, та він разом із незнайомим йому чоловіком відійшли на метрів 30 від автомобіля марки «Фольксваген Транспортер Т4», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору та він помітив, що йому на зустріч їде автомобіль марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов 120, д.н.з. НОМЕР_4 . Під`їхавши до них, з даного автомобіля вийшли два чоловіка, яких він раніше не бачив, вони йому не знайомі. Один з них - на вигляд 48-54 роки, вище його зростом, худощавої статури, широкі плечі, кругле лице, тонкий ніс, був в окулярах та кепці світло коричневого кольору, одягнений в чорну куртку та штани чорного кольору, кросівки. При зустрічі зможе впізнати. Другий - на вигляд 32-36 років, високого зросту, кругле лице, пухлі губи, на голові був одягнений капюшон постійно, сам був одягнений в спортивну кофту, спортивні штани та кросівки. Даний чоловік був за кермом автомобіля марки «Тойота Прадо». В цей момент, чоловік, що приїхав з ним, пішов до автомобіля марки «Фольксваген Транспортер Т4», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору на якому вони приїхали, сів біля водія - ОСОБА_2 , так як він потім дізнався від останнього, дістав з куртки пістолет марки ТТ, та пригрозив ОСОБА_2 мовчати, нікуди не телефонувати, з автомобіля не виходити та сам автомобіль не заводити. Він в цей час перебував на вулиці з двома незнайомими йому особами, що приїхали на автомобілі марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов 120, д.н.з. НОМЕР_4 . Вони відразу показали йому пістолети марки ТТ, які вони тримали під куртками та почали говорили, що вони представляють інтереси ОСОБА_3 , який являється його співзасновником та директором ПП «Родинний сад», що має 94 га в оренді та 44 га в приватній власності ПП «Родинний сад» та використовуються під посів зернових культур. Також вони повідомили, що з цього часу він повинен мати справу лише з ними. Під час довгої розмови йому говорили, щоб він переписав свою частину ПП «Родинний сад» на ОСОБА_3 та підписав ряд документів, відмову від будь-яких претензій до ПП «Родинний сад», погрожуючи при цьому йому та його родині фізичною розправою та знищенням всього нажитого майна. Дані погрози були лише словесні, та супроводжувалися демонстрацією зброї. Перелякавшись за своє життя та життя його родини, він вирішити погодитися на умови даних людей та сів до них в автомобіль марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов 120, д.н.з. НОМЕР_4 , на заднє сидіння. Як тільки він сів до даного автомобіля, до нього на заднє сидіння підсів ОСОБА_3 (він навіть не зрозумів та не помітив, як він під`їхав на автомобілі марки «Лексус 470», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , останні букви номерного знаку він не пам`ятає), та надав йому пакет документів, які потрібно підписати. Зміст даних документів він не перечитував. Йому лише давали по одному на підпис. Лише пам`ятає, що серед них були протоколи зборів засновників, заява про вихід із ПП «Родинний сад», договір купівлі-продажу його частини в ПП «Родинний сад» вартістю 1 млн. гривень за 10 тисяч гривень, касові ордера на 172 тисячі гривень в якості погашення підприємства заборгованості переді ним (безвідсоткова сума), та в кінці, після дзвінка до ДВС, він написав власноручно заяву про те, що не має ніяких претензій до ПП «Родинний сад». Після підписання даних паперів, вони всі разом поїхали в м. Обухів, до приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Щур Надії Романівни з метою нотаріального засвідчення зави про вихід з ПП «Родинний сад». їхали вони в такій послідовності: першим їхав ОСОБА_3 на автомобілі марки «Лексус 470», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 (останні букви номерного знаку він не пам`ятає), другими їхали він з двома незнайомими йому чоловіками на автомобілі марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов 120, д.н.з. НОМЕР_4 , і позаду них їхав його сусід ОСОБА_2 з також невідомим йому чоловіком, з яким вони зустрілися біля станції метро «Видубичі» в м. Києві. Приїхавши до приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Щур Надії Романівни, він залишився сидіти з двома незнайомими йому чоловіками в автомобілі марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов 120, д.н.з. НОМЕР_4 , а ОСОБА_3 взяв його паспорта та пішов до нотаріуса. Через деякий час, він вийшов на вулицю та покликав його, махнувши рукою. Коли він зайшов до нотаріуса, то заява вже була надрукована, він лише на ній поставив свій підпис. Виходячи від нотаріуса, йому вдалося непомітно для присутніх взяти собі копію даної заяви. Після цих подій, він сів до свого автомобіля, де його чекав ОСОБА_2 та вони поїхали до м. Києва, а в подальшому вже до себе додому, за місцем проживання. Приїхавши додому, він відразу розповів про дану ситуацію його дружині та його адвокату Колокольнікову Вадиму. Хоче додати, що в нього з ОСОБА_3 вже з 2010 року конфліктні відносини. Сам конфлікт почався із-за того, що ОСОБА_3 не хотів йому повертати позику в сумі 203 тисячі гривень. На той період ПП «Родинний сад» отримало компенсацію від держави в розмірі більше 1 млн. гривень, як підприємство, яке висадило під промисловий сад горіх (на той час діяла програма, згідно якою виплачується компенсація підприємствам, які висаджують багаторічні насадження). Також, забрав всі документи ПП, зняв з рахунку ПП близько 700 тисяч гривень та повідомив, що єдиним керівником ПП «Родинний сад» являється саме він, ОСОБА_3 . Після даних подій, він взагалі відмовився про будь-що говорити, посилаючись на те, що він єдиний власний ПП «Родинний сад». Ним неодноразово було запропоновано розділити підприємство, переговори були довгими та тривали близько 1 року, але до остаточного рішення вони так і не дійшли. З кінця 2010 року до Лисянського районного суду Черкаської області (так як земля перебуває саме в Черкаській області) було подано не один позов, суди тривають до цього часу. Арештовані рахунки підприємства та майно, належне ПП «Родинний сад». 2010 року ОСОБА_3 передав своїй дружині ОСОБА_4 , під займ, техніку, належну ПП «Родинний сад», садженці та матеріальні цінності, які взагалі були в ПП «Родинний сад».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що 04.11.2016 він разом із потерпілим ОСОБА_1 та невідомим йому чоловіком їздили на поле, що в Обухівському районі Київської області. ОСОБА_2 був за кермом. У вказаному невідомим чоловіком місці на них чекали інші невідомі особи, які приїздили на двох автомобілях марки Тойота Ленд Крузер. ОСОБА_1 із невідомими особами розмовляв близько 40 хвилин на вулиці та в салоні одного із автомобілів Тойота Ленд Крузер. ОСОБА_2 бачив у одного із невідомих осіб предмет схожий на пістолет, а також ця особа говорила йому: «ти братишка, не переживай, ОСОБА_7 подпишет ( ОСОБА_6 ) документи и ви уедите». В подальшому вони поїхали в м. Обухів до нотаріуса, який знаходиться в центрі ( ОСОБА_1 їхав у автомобілі Тойота). Після візиту до нотаріуса невідомі особи поїхали у своїх справах. ОСОБА_2 розумів, що мали місце протиправні дії.

Згідно із висновком експертів за № 9367/9368/18-32/20350-20363/18-32 від 17 жовтня 2018 року встановлено, що виконаний ОСОБА_1 рукописний текст і підписи в документах, а саме: заяві ОСОБА_1 від 04 листопада 2016 року, щодо фактичного виконання боржником ПП «Родинний Сад» рішень судів в повному обсязі та заяві щодо фактичного виконання боржником ПП «Родинний Сад» рішень судів в повному обсязі, здійснювався під дією збиваючих факторів, зокрема незвичайний психофізіологічний стан /стан емоційної напруги - хвилювання, стресу, у тому числі й спричинений психологічним тиском тощо/.

Відповідно до висновку експерта за № 233/1 від 07 серпня 2019 року встановлено, що виконаний ОСОБА_1 рукописний текст в оригіналі письмової зави щодо фактичного виконання боржником ПП «Родинний Сад» рішень судів в повному обсязі, здійснювався під впливом збиваючих факторів, зокрема внутрішні (незвичний стан виконавця - виконання під психологічним тиском).

20 вересня 2019 року потерпілим ОСОБА_1 в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_3 матеріальної шкоди в розмірі 2 200 000 (два мільйони двісті тисяч) гривень 00 копійок та моральної шкоди в розмірі 2 100 000 (два мільйони сто тисяч) гривень 00 копійок.

20 вересня 2019 року потерпілим ОСОБА_1 та представником - адвокатом Декань М.В. в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні подано клопотання про арешт на все (рухоме і нерухоме) майно, яке належить ОСОБА_3 , а саме:

розрахункові рахунки ПП «Родинний сад» та на всі його корпоративні права;

багаторічні насадження грецького горіха, загальними площами 61,18 га., 34,02 га., згідно робочих проектів, затверджених Заступником Міністра аграрної політики України С.І. Мельник за 2009 та 2010 роки, що за адресою: Черкаська область , Лисянський район, село Бужанка , село Кам`яний Брід;

земельні ділянки з кадастровими номерами: 7122881600:02:001:0285 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0286 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0287 площею 0,3232 га.; 7122881600:02:001:0288 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0289 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0290 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0291 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0292 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0293 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0294 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0295 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0296 площею 2,0 га.; 7122881600:02:001:0173 площею 0,8759 га.; 7122884000:02:001:0185 площею 2,0 га.; 7122884000:02:001:0186 площею 2,0 га.; 7122884000:02:001:0187 площею 2,0 га.; 7122884000:02:001:0188 площею 2,0 га.; 7122884000:02:001:0189 площею 2,0 га.; 7122884000:02:001:0190 площею 2,0 га.; 7122884000:02:001:0191 площею 2,0 га.; 7122884000:02:001:0192 площею 2,0 га, з метою забезпечення раніше заявленого потерпілим ОСОБА_1 цивільного позову.

Крім того, 24 жовтня 2019 року представником потерпілого ОСОБА_1 - адвокатом Декань М.В. в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні подано клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів Лисянського районного відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області та відділу у Лисянському районі ГУ Держгеокадастру у Черкаській області з метою отримання інформації щодо наявності в оренді та приватній власності за ПП «Родинний сад» (код ЄДРПОУ 35445388), земельних ділянок.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у перевірці доводів потерпілого ОСОБА_1 та дослідження наданих ними документів, з метою перевірки їх достовірності, а також подальшого встановлення належної правової кваліфікації вказаного кримінального правопорушення та забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження.

З метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме перевірки доводів потерпілого ОСОБА_1 та дослідження наданих ними документів, шляхом подальшого проведення судових експертиз та встановлення належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а також забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження слід отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: зведеного виконавчого провадження № 52129157 про стягнення грошових коштів з ПП «Родинний Сад» (код ЄДРПОУ 35445388) на користь ОСОБА_1 , які перебувають у володінні Лисянського районного відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області, що за адресою: площа Миру, 33, смт. Лисянка, Черкаська область, 19301.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Лисянського районного відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області, що за адресою: площа Миру, 33, смт. Лисянка, Черкаська область, 19301, у володінні якого знаходиться дані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: зведеного виконавчого провадження № 52129157 про стягнення грошових коштів з ПП «Родинний Сад» (код ЄДРПОУ 35445388) на користь ОСОБА_1 , що є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які перебувають у володінні Лисянського районного відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області, що за адресою: площа Миру, 33, смт. Лисянка, Черкаська область, 19301, з наданням можливості їх вилучення, виконати зазначені слідчі дії не являється можливими.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати документи в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: зведеного виконавчого провадження № 52129157 про стягнення грошових коштів з ПП «Родинний Сад» на користь ОСОБА_1 , з наданням можливості їх вилучення, які перебувають у володінні Лисянського районного відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області, що за адресою: площа Миру, 33, смт. Лисянка, Черкаська область, 19301, що дасть можливість встановити істину по справі.

Заступник начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Фаєр І.В. в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Лисянського районного відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області.

Крім того, вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки відповідних доказів та належного обґрунтування щодо підстав для вилучення оригіналів документів, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Фаєра Ігоря Васильовича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Фаєру Ігорю Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: зведеного виконавчого провадження № 52129157 про стягнення грошових коштів з ПП «Родинний Сад» (код ЄДРПОУ 35445388) на користь ОСОБА_1 , які перебувають у володінні Лисянського районного відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області, що за адресою: площа Миру, 33, смт. Лисянка, Черкаська область, 19301, з можливості вилучення їх завірених копій.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Б. Тиханський