Ухвала суду № 85213445, 24.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17926/19

Провадження №1-кс/522/18198/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Прокоповим М.В, у кримінальному провадженні №12019160000000939 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскурін О.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12019160000000939 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160000000939 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. голови Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області Шевченко Л.М., без відповідного рішення вказаної ради, вчинила дії з придбання 05.07.2019 нежитлових будівель за 7,47 млн. грн. (договір №41 від 05.07.2019) та земельної ділянки за 1,86 млн. грн. (договір №42 від 05.07.2019) у фізичної особи ОСОБА_2 , що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.

Згідно трансакції №141993831 від 15.07.2019 та №141998006 від 15.07.2019 встановлено, що Маяківська сільська рада Біляївського району Одеської області перерахувала, з банківського рахунка № НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області (МФО 828011), на банківський поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), грошові кошти у розмірі 7 472 634,26 грн. та 1 867 787,66 грн. відповідно.

Банківський поточний рахунок №НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) перебуває у користуванні громадянина України ОСОБА_2 (документований паспортом громадянина України НОМЕР_3 виданий 30.03.2000 Біляївським РВ УМВС в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, місцезнаходження юридичної особи: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) знаходиться інформація щодо: відкриття банківського поточного рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_2 та іншим банківським рахунках відкритих вказаною особою, а також щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам в період з 01.01.2018 по 22.10.2019, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У іншій спосіб отримати вказані вище відомості не видається можливим.

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Прокоповим М.В, у кримінальному провадженні №12019160000000939 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківському поточному рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні громадянина України ОСОБА_2 (документований паспортом громадянина України НОМЕР_5 30.03.2000 Біляївським РВ УМВС в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), а також копій документів, які були підставою для відкриття вказаного банківського поточного рахунків, а саме: повні реквізити банківського поточного рахунку № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) (зокрема: номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо); копії документів, на підставі яких в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) відкрито банківський поточний рахунок № НОМЕР_2 ; виписку про рух грошових коштів по банківському поточному рахунку № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), за період з 01.01.2018 по 22.10.2019, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо; виписки про рух грошових коштів по іншим банківських рахунках відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), в електронному та паперовому вигляді, за період: з 01.01.2018 по 22.10.2019, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків; залишок грошових коштів на банківському поточному рахунку № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) та по іншим банківських рахунках, відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на дату надання інформації, що перебувають у володінні банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) .

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії вказаних документів старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу та, за його письмовим дорученням, слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Юрченку Євгену Олександровичу, Керезвас Юліані Георгіївні, Петренку Валентину Вікторовичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Лановому Валерію Валерійовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Осіпову Денису Олеговичу, Яковець Олегу Юрійовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Мотлях Аліні Григорівні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

24.10.2019