Ухвала суду № 85209371, 03.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.09.2019 Справа № 554/7923/19 Провадження № 1кс/554/13074/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., за участю слідчого Мандик О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зінченком І.С., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019170040002539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 вересня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зінченком І.С., про надання дозволу на проведення обшуку приміщень Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що знаходиться за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, Полтавського району, Полтавської області, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1), а саме: вилучення оригіналів документів, щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1), а саме: договори із замовником, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси на виконання робіт, та підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; договірні ціни на виконання робіт; календарні плани виконання робіт; акти що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ФОП «ОСОБА_3.» та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси; звіти про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи; акти про передачу матеріалів Замовнику; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН (товаро-транспортні накладні) та інші документи, що підтверджують якість виконаних робіт; документацію про закупівлю матеріалів для проведення дорожніх робіт (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); акти виконаних робіт (форми КБ-2В, довідки форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документи, що подавались для підписання декларації про готовність обєкта до експлуатації; декларації про готовність обєкта до експлуатації; документи щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), акти прихованих робіт; посадові інструкції голови Ковалівської сільської ради, рішення про призначення на посаду голови Ковалівської сільської ради, положення про тендерний комітет Ковалівської сільської ради, склад тендерного комітету Ковалівської сільської ради, план бюджетних закупівель Ковалівської сільської ради за 2018-2019 роки зі змінами..

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП «ОСОБА_3.» вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області»

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року за № 12019170040002539 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України .

В подальшому під час проведення досудового розслідування здійснено аналіз інформації сайту публічних закупівель «ProZorro», в результаті чого встановлено, що 06.07.2019 року розпорядником в особі Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області проведено процедуру закупівлі «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»(№ UA-2019-07-06-000012-c), переможцем у якій став ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1). За результатами проведеної процедури закупівлі, 05.07.2019 року між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір підряду №05/07 про капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільради Полтавського району Полтавської області. 17.07.2019 року грошові кошти, відповідно до умов договору №05/07, після виконання робіт, були перераховані на р/р ФОП ОСОБА_3 в повному розмірі у сумі 809 065 грн. Разом з тим, встановлено, що фактично роботи передбачені договором №05/07 не виконувались взагалі, а грошові кошти перераховано безпідставно.

27.09.2019 року для підтвердження чи спростування факту виконання робіт за договором №05/07 по обєкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області» співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України разом із слідчими СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснено виїзд до с. Верхоли, Ковалівської сільської ради, Полтавського району з метою проведення огляду.

Проведеним оглядом встановлено, що жодних робіт по вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за період 2019 року не проводилися взагалі, дорожнє покриття (ґрунтова дорога) на вищевказаній вулиці проросло травою.

З метою проведення експертних досліджень, визначення розміру завданих збитків та з метою запобігання знищення, зміни оригіналів документації, проведення повного дослідження розрахунків, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування замовника робіт - Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, Полтавського району, Полтавської області, для вилучення оригіналів документів, щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905) та ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області фактично перебуває за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А. Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дана будівля перебуває у комунальній власності Ковалівської сільської ради, підставами виникнення права власності є свідоцтво про право власності «ЯЯЯ/228640 від 30.06.2005».

Внаслідок цього, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, так як проведення тимчасового доступу до речей і документів в даному випадку може бути не ефективним у звязку з тим, що вбачаються явні ознаки попередньої змови між службовими особами Ковалівської сільської ради та ФОП «ОСОБА_3.», а також з підстав викладених вище.

Заслухавши думку слідчого, яка підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170040002539 від 28 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (а.с. 5).

З копії Рапорту старшого оперуповноваженого відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майора поліції Кашуби О. вбачається, що здійснено аналіз інформації сайту публічних закупівель «ProZorro», в результаті чого встановлено, що 06.07.2019 року розпорядником в особі Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області проведено процедуру закупівлі «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»(№ UA-2019-07-06-000012-c), переможцем у якій став ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1). За результатами проведеної процедури закупівлі, 05.07.2019 року між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір підряду №05/07 про капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільради Полтавського району Полтавської області. 17.07.2019 року грошові кошти, відповідно до умов договору №05/07, після виконання робіт, були перераховані на р/р ФОП ОСОБА_3 в повному розмірі у сумі 809 065 грн. Разом з тим, встановлено, що фактично роботи передбачені договором №05/07 не виконувались взагалі, а грошові кошти перераховано безпідставно.

Згідно рапорту, службові особи Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, діючи умисно, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3, вчинили розтрату бюджетних коштів у розмірі 809 065 грн., чим спричинили збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах (809 065:960,5=842) (а.с.6).

З копії договору підряду № 05/07 від 05.07.2019 року вбачається, що він укладений між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905) та ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1). Предметом договору є виконання капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. (а.с.9-12).

З копії платіжного доручення від 17.07.2019 року вбачається, що Ковалівською сільською радою сплачено грошові кошти у сумі 809 065 грн. (№ транзакції 142213987), призначення платежу оплата за роботи по обєкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області» , договір № 05/07 від 05.07.2019 р. (а.с.16).

З копії протоколу огляду від 27.08.2019 року вбачається, що по вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області проведено огляд, відповідно до якого встановлено, що жодних робіт по вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за період 2019 року не проводилися взагалі, дорожнє покриття (ґрунтова дорога) на вищевказаній вулиці проросло травою (а.с.7-8).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Ковалівська сільська рада Полтавського району Полтавської області фактично перебуває за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А (а.с.19-21)..

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дана будівля перебуває у комунальній власності Ковалівської сільської ради, підставами виникнення права власності є свідоцтво про право власності «ЯЯЯ/228640 від 30.06.2005» (а.с.17-18).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно п.8 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає зазначені слідчим дані не достатніми, щоб дійти висновку про обґрунтованість клопотання про необхідність проведення зазначеної слідчої дії, оскільки клопотання містить не достатнє обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим КПК України, як того вимагає п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Основним завданням слідчого судді є здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та забезпечення законності провадження у справі на досудових стадіях. Порядок застосування указаних заходів ґрунтується на чіткій презумпції того, що жоден захід забезпечення кримінального провадження не може бути застосованим, якщо слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою особою не буде належно доведено виключну необхідність застосування таких заходів.

В порушення п.5 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчим не доведено, що обшук за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, Полтавського району, Полтавської області в приміщенні Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання за недоведеністю.

Керуючись ст.ст. 234-235,237 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В. про надання дозволу на проведення обшуку приміщень Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що знаходиться за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А, Полтавського району, Полтавської області з метою вилучення оригіналів документів щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською Радою та ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Савченко