Ухвала суду № 85196744, 11.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54469/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України Кучерової К.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019110330000011, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України Кучерової К.С. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ: 23697280, знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110330000011 від 01.02.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур Центрального регіону України та Дарницького гарнізону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини 3070 Національної гвардії України "Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів" (далі - ВЧ 3070) (код ЄДРПОУ 40163246, знаходиться за адресою? с. Старе, Бориспільський р-н, Київська обл.) за попередньою змовою з комерційними структурами, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, та в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на р/р НОМЕР_1 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" на ТОВ «АРТЕМЗБУД» та їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ: 23697280, знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030).

В заяві поданій до суду прокурор Музика В.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України Кучерової К.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019110330000011 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції Кучеровій Катерині Сергіївні, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю клієнтів:

- ФОП ОСОБА_1 та знаходяться у володінні в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ: 23697280, знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_2 за період з 23.03.2017 по 23.10.2018, НОМЕР_8 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_3 за період з 16.04.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_9 за період з 14.02.2017 по 30.09.2019, UA НОМЕР_4 за період з 16.04.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_5 за період з 14.02.2017 по 30.09.2019, НОМЕР_6 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_2 за період з 23.03.2017 по 23.10.2018, НОМЕР_8 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_3 за період з 16.04.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_9 за період з 14.02.2017 по 30.09.2019, UA НОМЕР_4 за період з 16.04.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_5 за період з 14.02.2017 по 30.09.2019, НОМЕР_6 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , UA НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_7, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , UA НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- ФОП ОСОБА_2 та знаходяться у володінні в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ: 23697280, знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_11 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_12 за період з 12.02.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_13 за період з 12.02.2018 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_11 за період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_12 за період з 12.02.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_13 за період з 12.02.2018 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- ФОП ОСОБА_3 та знаходяться у володінні в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ: 23697280, знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_14 у період з 06.02.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_15 у період з 11.05.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_16 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_17 у період з 02.02.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_20 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_18 у період з 30.03.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_21 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_22 у період з 02.02.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_19 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_23 у період з 30.03.2018 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_14 у період з 06.02.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_15 у період з 11.05.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_16 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_17 у період з 02.02.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_20 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_18 у період з 30.03.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_21 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_22 у період з 02.02.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_19 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_23 у період з 30.03.2018 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20, НОМЕР_18 , НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_19 , НОМЕР_23 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- ФОП ОСОБА_4 та знаходяться у володінні в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ: 23697280, знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_24 у період з 17.08.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_25 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_28 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_29 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_30 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_26 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_27 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_24 у період з 17.08.2018 по 23.10.2018, НОМЕР_25 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_28 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_29 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_30 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_26 у період з 17.08.2018 по 30.09.2019, НОМЕР_27 у період з 17.10.2018 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказані періоди; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

- ТОВ «АРТЕМЗБУД» та знаходяться у володінні в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, код ЄДРПОУ: 23697280, знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030), документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р НОМЕР_1 у період з 10.01.2019 по 30.09.2019, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р НОМЕР_1 у період з 10.01.2019 по 30.09.2019; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р НОМЕР_1 та зняття з останніх грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за вищевказаний період; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54469/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Кучеровій К.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька