Ухвала суду № 85196428, 12.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47526/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Шило А.М.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Громадського Олега Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018000000002200 від 03.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Громадський О.А. за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні № 42018000000002200 - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лало В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця" (ЄДРПОУ 40081305), а саме: тендерної документації по закупівлі запасних частин до вантажних вагонів ТОВ «Стар Пак Груп» за процедурою відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-18-000336-b), на підставі яких 12.06.2018 року між Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Стар Пак Груп» укладено договір поставки № ПВРЗ (ВМТП-18.436), з усіма додатками, в тому числі, первинні бухгалтерські документи, платіжні доручення, приписи, акти вхідного контролю продукції, видаткові/податкові накладні, сертифікати відповідності, укладені договори з усіма додатками, зміни до договорів, сертифікати перевірки типу, сертифікатів якості, паспорт-формуляр з інструкцією по експлуатації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018 року за № 42018000000002200 за фактом розтрати коштів ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця" (ЄДРПОУ 40081305). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав повному обсязі з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, просив відмовити.

Заслухавши думку представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2018 року за № 42018000000002200 за фактом розтрати коштів ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філій «Панютинський вагоноремонтний завод» та «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою групую осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ «Євроінструмент» ОСОБА_6 , ТОВ «Науково-виробниче підприємство «МТК Полімер» ОСОБА_7 та ТОВ «Стар Пак Груп» ОСОБА_8 , у період з 2017-2018 років, сприяли останнім в одержанні державних замовлень на постачання для вказаних вагоноремонтних заводів товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. При цьому, завищення цін на товарно-матеріальні цінності здійснюється шляхом проведення фіктивного руху активів між підконтрольними підприємствами ТОВ «ТД «Промресурси» (ЄДРПОУ 40958162), ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» (ЄДРПОУ 40783148), ТОВ «Укртранспневматика» (ЄДРПОУ 33486527), ТОВ «Сумиагроальянс» (ЄДРПОУ 32462861), ТОВ «Технорейлгруп» (ЄДРПОУ 40864640), ТОВ «Нііптмаш - Дослідницький завод» (ЄДРПОУ 31037821),

ТОВ «Укрмашбудгрупа», ТОВ «МС Трейд Україна» (ЄДРПОУ 41470176), ТОВ «Донецькспецсталь» (ЄДРПОУ 36560849), ПрАТ «Нововолинський ливарний завод» (ЄДРПОУ 05799344), ДП «Дніпродзержинський сталеливарний завод» (ЄДРПОУ 19309317), ТОВ «Віс Груп Плюс» (ЄДРПОУ 39579852) та ТОВ «Армапром» (ЄДРПОУ 32602434)

Досудовим розслідуванням встановлено, що Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» проведено тендерну закупівлю (UA-2018-04-18-000336-b) запасних частин до вантажних вагонів (4400 шт.) (ДК 021:2015: 34630000-2 - Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 64660, Україна, Харківська обл., Панютине, Заводська, будинок 5), на загальну суму 45 325 742, 40 грн., який виграв ТОВ «Стар Пак Груп».

12.06.2018 року Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» і ТОВ «Стар Пак Груп» уклали договір поставки № ПВРЗ (ВМТП-18.436) продукції згідно специфікації тендерної закупівлі (UA-2018-04-18-000336-b). Однією із запчастин по вказаній специфікації було Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ (код товару 7447807) в кількості 886 шт. на суму 20 006 828, 19 грн.

Згідно висновку судового експерта за результатами проведення бухгалтерсько-економічного дослідження № 2018/11-9 від 16.11.2018 встановлено, що внаслідок проведення Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» закупівель у ТОВ «Стар Пак Груп» Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ, державне підприємство зазнало збитку на суму 7 874 217,06 грн.

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення відповідної почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, тендерної документації по закупівлі запасних частин до вантажних вагонів ТОВ «Стар Пак Груп» за процедурою відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-18-000336-b), яке проводилась Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Крім того, слідчим не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, слідчий у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до Філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця" (ЄДРПОУ 40081305) із запитом щодо надання запитуваних документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, відтак, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002200 від 03.09.2018 року є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Громадського Олега Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018000000002200 від 03.09.2018 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 40 хв. 13.09.2019 року.

Слідчий суддя І.В. Григоренко