Ухвала суду № 85196427, 16.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41564/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Шило А.М.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-9: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-10: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-11: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Паламарчука Владислава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000760, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Паламарчук В.В. за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Неділько О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (код за ЄДРПОУ 34891802), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації по рахункам, що відкриті вказаною юридичною особою в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), АТ «Вернум Банк» (МФО 380689), ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «БАНК ТРАСТ - КАПІТАЛ» (МФО 380106), в електронному та друкованому вигляді за період з 11.05.2012 року по дату винесення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 року за № 62019000000000760 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (код за ЄДРПОУ 34891802), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), АТ «Вернум Банк» (МФО 380689), ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «БАНК ТРАСТ - КАПІТАЛ» (МФО 380106). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 року за № 62019000000000760 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ «Укрзалізниця» та філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр», які діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Українські універсальні технології» зловживаючи службовим становищем, за період 2017-2018 років заподіяли державі матеріальної шкоди (збитків) в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (код за ЄДРПОУ 34891802), у своїй діяльності використовують розрахункові рахунки, що відкриті у наступних банківських установах:

- АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 ;

- ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро);

- АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), рахунки : № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ( долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), рахунки : № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (українська гривня, євро, долар США);

- АТ «Вернум Банк» (МФО 380689), рахунки : № НОМЕР_24 ;

- ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), рахунки : № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), рахунки № НОМЕР_28 (євро, долар США, українська гривня);

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунки: № НОМЕР_29 ;

- АТ «КРЕДОБАНК»(МФО 325365), рахунки : № НОМЕР_30 (українська гривня, євро);

- АТ «БАНК ТРАСТ - КАПІТАЛ» (МФО 380106), рахунки : № НОМЕР_31 .

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (код за ЄДРПОУ 34891802), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), АТ «Вернум Банк» (МФО 380689), ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «БАНК ТРАСТ - КАПІТАЛ» (МФО 380106).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, документи доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), АТ «Вернум Банк» (МФО 380689), ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «БАНК ТРАСТ - КАПІТАЛ» (МФО 380106), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), АТ «Вернум Банк» (МФО 380689), ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «БАНК ТРАСТ - КАПІТАЛ» (МФО 380106), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати доступ до документів за період з 11.05.2012 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, проте, слідчим не обґрунтовано необхідності одержання доступу до документів саме за вказаний період, а з наданих слідчим матеріалів слідує, що період вчинення кримінальних правопорушень 2017-2018 року та вказаний період внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, отже, клопотання підлягає задоволенню саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (код за ЄДРПОУ 34891802) за період з 01.01.2017 року по 16.08.2019 року відповідно.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Паламарчука Владислава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000760, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000000760 від 29.05.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальні інформаційні технології» (код за ЄДРПОУ 34891802), в друкованому та електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2017 року по 16.08.2019 року по рахункам, що відкриті в наступних банківських установах:

- АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_9 ;

- ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро);

- АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), рахунки : № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ( долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), рахунки : № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (українська гривня, євро, долар США);

- АТ «Вернум Банк» (МФО 380689), рахунки : № НОМЕР_24 ;

- ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), рахунки : № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), рахунки № НОМЕР_28 (євро, долар США, українська гривня);

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунки: № НОМЕР_29 ;

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), рахунки : № НОМЕР_30 (українська гривня, євро);

- АТ «БАНК ТРАСТ - КАПІТАЛ» (МФО 380106), рахунки: № НОМЕР_31 , з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/41564/19-к

Прим. 2 - Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Паламарчук Владислав Вікторович

Копія-1 - АТ «УКРСОЦБАНК»

Копія-2 - ПАТ КБ «ПриватБанк»

Копія-3 - АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313)

Копія-4 - АТ «Альфа-Банк»

Копія-5 - АТ «ЗЛАТОБАНК»

Копія-6 - АТ «Вернум Банк»

Копія-7 - ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»

Копія-8 - ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»

Копія-9 - АТ «ПУМБ»

Копія-10 - АТ «КРЕДОБАНК»

Копія-11 - АТ «БАНК ТРАСТ - КАПІТАЛ»

16.08.2019 р.