Ухвала суду № 85192402, 25.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.10.2019 Справа № 554/7759/19

Провадження № 1-кс/554/15431/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Хмельницькій М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Рябухи Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Тертичним С.І. В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію В.В., Реві А.Ю., Яську В.О., Горбаню Д.Р., Антонюку О.Л., Зубу О.М., Павленко-Слив`як Г.В., Рябусі О.О., Пилипенко А.В., Демідову І.М., Звягольському В.Ю., Кулику Ю.П., Бондаренку М.Г., Аліну М.С., Глушку С.М. дозвіл на тимчасовий доступ, у приміщенні ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 155, до оригіналів документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 16.02.2018 (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 16.02.2018; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 16.02.2018 рік; листування між податковим органом та ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378); документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась передача податкової звітності ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378) із наданням вказаною установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів. Клопотання прошу розглядати без представників ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

У судове засідання представник ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області, не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12019170000000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БФ Сіріус» (ЄДРПОУ 41946378) в особі директора ОСОБА_1 , з метою забезпечення перемоги у процедурі закупівлі за державні кошти Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Алмазній, 1» та створення враження щодо добросовісної конкуренції між учасниками, вступили в змову із службовими особами ТОВ «Екол ЛТД» та ПП «Денас» директором яких являється ОСОБА_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Полтава, вул. Заводська, 3, які є між собою пов`язаними, та діючи з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, подали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною. Відповідно до паспорту об`єкта з «Капітального ремонту фасаду будівлі Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Алмазній, 1» генеральним підрядником являється ТОВ «БФ Сіріус» директор ОСОБА_1 , виконавцем робіт ОСОБА_2 Отримавши перемогу, та підписавши 14.05.2019 з Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради договір підряду №130 з ціною 1 366 304,90 грн., службові особи ТОВ «БФ Сіріус» вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв`язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності. Таким чином, директором ТОВ «БФ Сіріус» ОСОБА_1 та виконавцем робіт ОСОБА_2 внесені завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт КБ-2в, довідок про їх вартість (КБ-3), податкової звітності щодо використання грошових коштів, які надійшли від виконавчого комітету Полтавської міської ради. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378) як суб`єкт господарювання взяте на облік у ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області , розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 155

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,155.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 16.02.2018 (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 16.02.2018; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 16.02.2018 рік; листування між податковим органом та ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378); документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась передача податкової звітності ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378), що перебувають у володінні ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,155.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 16.02.2018 (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 16.02.2018; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 16.02.2018 рік; листування між податковим органом та ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378); документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась передача податкової звітності ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378), що перебувають у володінні ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,155.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Рябухи Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2019 року до 25 листопада 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Григоровичу, Аліну Максиму Сергійовичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,155.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2019 року до 25 листопада 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Григоровичу, Аліну Максиму Сергійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 16.02.2018 (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 16.02.2018; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 16.02.2018 рік; листування між податковим органом та ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378); документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась передача податкової звітності ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378), що перебувають у володінні ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,155.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2019 року до 25 листопада 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Григоровичу, Аліну Максиму Сергійовичу на вилучення оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 16.02.2018 (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 16.02.2018; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 16.02.2018 рік; листування між податковим органом та ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378); документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась передача податкової звітності ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378), що перебувають у володінні ДПІ у м. Полтаві управління у м. Полтаві Головному Управлінні ДФС у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,155.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко