Ухвала суду № 85192401, 25.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.10.2019 Справа № 554/7759/19

Провадження № 1-кс/554/15434/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Хмельницькій М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Рябухи Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Тертичним С.І. В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію В.В., Реві А.Ю., Яську В.О., Горбаню Д.Р., Антонюку О.Л., Зубу О.М., Павленко-Слив`як Г.В., Рябусі О.О., Стеценко Л.Г., Пилипенко А.В., Демідову І.М., Звягольському В.Ю., Кулику Ю.П., Бондаренку М.Г., Аліну М.С., Глушку С.М. дозвіл на тимчасовий доступ,у приміщенні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5 до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 16.02.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку з 16.02.2019, платіжних доручень 14.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 16.02.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку 16.02.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526) із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: № НОМЕР_1 ( українська гривня), що належить ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 16.02.2019 із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів. Клопотання прошу розглядати без представників АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526).

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

У судове засідання АТ «КБ ГЛОБУС», не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12019170000000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БФ Сіріус» (ЄДРПОУ 41946378) з метою забезпечення перемоги у процедурі закупівлі за державні кошти Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул.Алмазній, 1» та створення враження щодо добросовісної конкуренції між учасниками, вступили в змову із службовими особами ТОВ «Екол ЛТД» та ПП «Денас», які є між собою пов`язаними, та діючи з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, подали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною. Отримавши перемогу, та підписавши 14.05.2019 з Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради договір підряду №130 з ціною 1 366 304,90 грн., службові особи ТОВ «БФ Сіріус» вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв`язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти виконавчого комітету Полтавської міської ради через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності. Таким чином, директором ТОВ «БФ Сіріус» ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості до офіційних документів податкової звітності щодо використання грошових коштів, які надійшли від виконавчого комітету Полтавської міської ради. Окрім того встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378), використовує розрахунковий рахунок, відкритий у АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), а саме: № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378), використовувало розрахункові рахунки, відкриті у АТ «КБ ГЛОБУС»(МФО 380526), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у АТ «КБ ГЛОБУС»(МФО 380526), зберігаються в приміщенні АТ «КБ ГЛОБУС»(МФО 380526), за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 16.02.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку з 16.02.2019, платіжних доручень 14.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 16.02.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку 16.02.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 16.02.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку з 16.02.2019, платіжних доручень 14.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 16.02.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку 16.02.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: № НОМЕР_1 ( українська гривня), що належить ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 16.02.2019, що перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Рябухи Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2019 року до 25 листопада 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Стеценко Людмилі Григоровні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Григоровичу, Аліну Максиму Сергійовичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2019 року до 25 листопада 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Стеценко Людмилі Григоровні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Григоровичу, Аліну Максиму Сергійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 16.02.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку з 16.02.2019, платіжних доручень 14.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 16.02.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку 16.02.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2019 року до 25 листопада 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Стеценко Людмилі Григоровні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Григоровичу, Аліну Максиму Сергійовичу на вилучення оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 16.02.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку з 16.02.2019, платіжних доручень 14.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 16.02.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку 16.02.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2019 року до 25 листопада 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Стеценко Людмилі Григоровні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Григоровичу, Аліну Максиму Сергійовичу на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: № НОМЕР_1 ( українська гривня), що належить ТОВ «БФ Сіріус» (код ЄДРПОУ 41946378 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 16.02.2019, що перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко