Ухвала суду № 85191505, 17.10.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11829/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7103/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуци І.І.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленко С.М., про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019130000000089 від 03.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом 2017-2018 років службові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БК Будсистема», зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час укладання та виконання договору будівельного генпідряду № 26 від 27.04.2017 щодо будівництва житлового будинку № 16Б в мікрорайоні м. Рубіжне, Луганської області (завершення будівництва), шляхом завищення вартості матеріалів, використовуваних під час проведення робіт, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі на суму 786 622грн.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі начальника – ОСОБА_1 та ТОВ «БК Будсистема» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір генпідряду № 26 від 27.04.2017.

Згідно І розділу договору «замовник» доручає, «генпідрядник» зобов`язується за завданням «замовника» на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи: «Будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 в АДРЕСА_2 № 7, м. АДРЕСА_3 , Луганської області (завершення будівництва)».

Згідно ІІ розділу договору термін виконання робіт з 27.04.2017 по 31.12.2018, відповідно до п.2.3 Договору «замовник» може прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт з внесенням відповідних змін у Договір.

Окрім того, згідно п.3.1. Договору ціна предмету договору визначається на підставі договореної ціни (додаток № 2 до Договору) і розрахованої відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, складає 51 200 000,00грн., без урахування ПДВ 20% у тому числі:

- на 2017 рік – 30 000 000,00грн. без ПДВ 20%;

- на 2018 рік – 21 200 000,00грн. без ПДВ 20%.

Відповідно до п.3.2. Договору – договірна ціна є динамічною і може уточнюватися протягом усього строку виконання робіт при зміні нормативних документів у період будівництва, які впливають на вартість будівництва, обсягів робіт, збільшення цін на ресурси збільшення заробітної плати, зміни умов робіт, уточнення загальновиробничих та адміністративних витрат, тимчасових та інших витрат, без збільшення договірної ціни і зміни характеру робіт у відповідності з пунктами 6.3.2.3 і 6.3.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Згідно п.4.1. Фінансування об`єкту здійснюється за рахунок залишків коштів бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, які мають цільове призначення і використовуються тільки на оплату за виконані роботи за даним договором.

Також відповідно до п. 4.4. замовник здійснює оплату на підставі актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф. КБ-3), які складаються генпідрядником по мірі готовності окремих робіт.

Протягом 2017-2019 років за домовленістю сторін були підписані додаткові угоди до вказаного вище договору, згідно яких уточнювалася сума фінансування та строки завершення виконання робіт.

Також у зв`язку з додатковим фінансуванням проекту «Будівництво житлового будинку № 16Б в мікрорайоні № 7, м. Рубіжне, Луганської області (завершення будівництва)», між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі ОСОБА_1 та ТОВ «БК БУДСИСТЕМА» в особі директора ОСОБА_2 10.09.2018 укладено договір будівельного генпідряду № 36 щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонту на об`єкті будівництва «Будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 № 7, м. АДРЕСА_3 Луганської АДРЕСА_4 (завершення будівництва)» на загальну суму 21 404 575,00грн. Умови договору аналогічні попередньо укладеному договору ген підряду № 26 від 27.04.2017.

Протягом 2018-2019 років за домовленістю сторін були підписані додаткові угоди до вказаного вище договору, згідно яких уточнювалася сума фінансування та строки завершення виконання робіт. Згідно додаткової угоди №6 від 02.08.2019 строк закінчення виконання робіт - 30.10.2019.

24.04.2019 змінено найменування «Замовника», відповідно до Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 1046 від 22.12.2018 «Про внесення змін до структури та граничної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації» з управління капітального будівництва ЛОДА на Департамент будівництва, інфраструктури та містобудування ЛОДА, вказаний департамент є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і зобов`язань зазначених юридичних осіб.

На виконання умов договорів генпідряду № 26 від 27.04.2017 та № 36 від 10.09.2018 Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації здійснювало перерахування грошових коштів (у період з 08.12.2017 по 26.10.2018 та з 12.10.2018 по 19.02.2019 – відповідно) на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «БУДСИСТЕМА» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 50 851 915,77грн. та 8 450 891,00грн. - відповідно.

УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ, відповідно до чинного законодавства, вживаються заходи щодо недопущення розтрати бюджетних грошових коштів всіх рівнів фінансування. З цією метою було залучено спеціаліста – представника КП «Райбудзамовлення» Неверовську В ОСОБА_3 . для проведення аналізу матеріалів на предмет завищення вартості будівельних матеріалів та ТМЦ під час здійснення будівництва житлового будинку № 16Б в мікрорайоні № 7, м. Рубіжне, Луганської області. За результатами проведеного дослідження, отримано довідку, згідно якої встановлено, що під час проведення вказаних вище будівельних робіт було завищено вартість будівельних матеріалів та ТМЦ, що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів на загальну суму 786 622,00грн.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «БК БУДСИСТЕМА» перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Надалі до зазначеного Департаменту (вих. № 11245/111/18-2019) було спрямовано запит з метою витребування засвідчених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ «БК БУДСИСТЕМА».

11.10.2019 до СУ ГУНП в Луганській області надійшла відповідь на вказаний вище лист за вих. № 6/5-1137 від 29.09.2019, згідно якої запитувані документи можуть бути надані лише на підставі ст. 159 КПК України.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «БК БУДСИСТЕМА», які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, у зв`язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю здійснити їх копіювання та виїмки цих копій.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну інформацію.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області, а саме: Маракуці Інні Іванівні, Єрмолович Ніні Миколаївні, Сохі Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Чернишу Дмитру Олександровичу, Шевченку Євгену Івановичу, Журілову Віталію Валентиновичу, Селезньовій Марині Геннадіївні; прокурорам відділу прокуратури Луганської області, а саме: Горбатенку Ярославу Олеговичу, Кожем`яці Ігорю Володимировичу, Буйленку Сергію Миколайовичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання та виїмки цих копій, які знаходяться у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «БК БУДСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 35543707).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський