Ухвала суду № 85189300, 22.10.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/18818/19

Провадження № 1-кс/344/9790/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Каркіча Євгенія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № №32019090000000017 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019090000000017 внесеному до ЄРДР 04.04.2019 за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що керівник Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , здійснює діяльність пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих підробленими марками акцизного податку.

Згідно отриманої інформації Волинська філія «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) поряд з реалізацією легальної алкогольної продукції здійснює незаконну торгівлю за необліковану готівку лікеро-горілчаними виробами маркованими підробленими марками акцизного податку.

Так, з 11.04.2019 по 12.04.2019 в ході проведення обшуку складських та нежитлових приміщень на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 08.04.2019, які розташовані за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Волинська, 1, виявлено та вилучено алкогольні напої з наклеєними підробленими марками акцизного податку невстановленого взірця.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що Волинською філією «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440) відкрито рахунки № UA503034400000026047055505937, №UA043034400000026005055534092, № UA513034400000026002055527819, №26002055527819, №26005055534092, № НОМЕР_1 , які використовуються ОСОБА_1 у протиправній діяльності, пов`язаній із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих підробленими марками акцизного податку.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення, а також підприємств з ознаками фіктивності в адресу яких здійснювалося перерахування коштів, з метою їхньої подальшої конвертації в готівку, фактів зняття готівкових коштів із рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661), шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс», є його дослідження.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Елліпсіс», є його дослідження.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Каркічу Євгенію Васильовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Дзюбаку Назарію Петровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661), які відкрито в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 за період з 10.07.2018 по 03.10.2019, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- грошових чеків по рахунках;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунках.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 листопада 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Ковалюк І.П.