Ухвала суду № 85182305, 24.10.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/968/19

Номер провадження 1-кс/323/1395/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2019 року м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В. при секретарі Свириденко О.С. за участю прокурора Вигівського В.В., адвоката Дубкова А.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області погодженого з прокурором Оріхівського віділення Токмацької місцевої прокуратури про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Рябівське Кругловського району Волгоградської області, українки, громадянки України, розлучена, пенсіонерка, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

- яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцев С.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Оріхівського віділення Токмацької місцевої прокуратури, в якому просить застосувати до ОСОБА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ст.4 ст.191 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою .

В обґрунтування клопотання зазначається те, що Наказом Державної виконавчої служби Запорізької області Департаменту Державної виконавчої служби № 86/к від 07.12.2005 ОСОБА_1 призначено на посаду головного спеціаліста державної виконавчої служби у Оріхівському районі Запорізької області.

Відповідно до п. 5 Розділу 7 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції № 512/5 від 02.04.2012 передбачено, що в органі державної виконавчої служби ведення книг обліку за кожним рахунком здійснюється відповідальною особою, яка визначається розпорядчим документом начальника органу державної виконавчої служби (далі - відповідальна особа органу державної виконавчої служби).

В свою чергу, відповідальна особа органу державної виконавчої служби здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців, підготовку звітності щодо коштів на рахунках органів державної виконавчої служби.

Пунктом 6 Розділу 7 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції № 512/5 встановлено, що відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець або відповідальна особа приватного виконавця) щомісяця до десятого числа наступного місяця розшифровує суми, що залишилися на перше число кожного місяця на депозитному рахунку та рахунку авансових внесків.

Згідно, п.п. 2.1.3–2.1.13 посадової інструкції головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на ОСОБА_1 покладено обов`язки по підготовці розрахункових документів про перерахування коштів з рахунку для обліку депозитних сум та рахунку для обліку авансових внесків, ведення необхідних нарядів, банківських документів та розпоряджень державних виконавців, та інше.

Згідно розпоряджень начальника Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ, від 08.01.2014 № 7, від 08.01.2014 № 8, від 06.01.2015 № 7, від 06.01.2015 № 8, від 06.01.2016 № 7, від 06.01.2016 № 8, від 03.01.2017 № 7, від 03.01.2017 № 8, від 03.01.2017 № 32, від 03.01.2018 № 8, від 03.01.2018 № 7, від 03.01.2019 № 32, ОСОБА_1 призначено відповідальною особою органу державної виконавчої служби за ведення спеціального реєстраційного рахунку з обліку депозитних сум, за ведення книги за кожним рахунком, визначена як відповідальна особа, яка здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, а також ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців.

Крім того, відповідно до матеріалів особової справи ОСОБА_1 попереджена про вимоги та обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Таким чином, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_1 з 07.12.2005 по 18.03.2019 була службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими обов`язками по здійсненню повноважень щодо перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 впродовж 2014-2016 р.р., діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заволоділа грошовими коштами Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_2 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 30.01.2014 в денний період часу знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 174 від 30.01.2014 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу: «Про стягнення коштів (перерахування) аліментів на користь ОСОБА_2 , для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 3 990 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 30.01.2014 в денний період часу знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, надала завідомо неправдивому документу, а саме платіжному дорученню № 174 від 30.01.2014, статусу офіційного, оскільки завірила його особистим підписом як головного спеціаліста державної виконавчої служби, підписом виконаним від імені начальника відділу та скріпила печаткою, в той час коли на виконанні у Відділі державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області не перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на користь ОСОБА_2

Бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, ОСОБА_1 30.01.2014 у денний період часу, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 174 від 30.01.2014, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Оріхівському районі Запорізької області, що розташоване за адресою Запорізька область, м. Оріхів вул. Покровська (колишня АДРЕСА_2 Курсантів) АДРЕСА_3 , на підставі якого, 30.01.2014 управлінням казначейської служби на р/р № 0149717800, перераховані грошові кошти на загальну суму 3 990грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму. У подальшому перераховані грошові кошти на загальну суму 3 990 грн. ОСОБА_1 використала на власні потреби.

Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного – експертно-криміналістичного центру МВС України № 20-44 від 24.05.2019 документально підтверджується перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області на р/р№ 0149717800, який належить ОСОБА_2 , грошових коштів у сумі 3 990 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на посаді головного спеціалісту Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_2 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів впродовж 2014-2019 років шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_2 , згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Враховуючи, що ОСОБА_1 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені у великих розмірах, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191 КК України є тяжкими та перебуваючи на волі ОСОБА_1 може вчиняти інші кримінальні правопорушення даної категорії, умисно спричиняючи значну шкоду та шкоду у великих розмірах третім особам, здійснювати вплив на свідків та перешкоджати своїми діями здійсненню досудового розслідування та в подальшому судовому розгляду справи, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, тим самим перешкоджаючи своїми діями здійсненню об`єктивного досудового розслідування старший слідчий за погодженням з прокурором звернулися з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, прохав його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник підозрюваної ОСОБА_1 - адвокат Дубков А.В., підозрювана з клопотанням не погодились, прохали відмовити в його задоволенні.

Заслухавши доводи прокурора, захисника, підозрюваної, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

СВ Оріхівського районного відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019081350000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах.

ОСОБА_1 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , розведена, пенсіонерка, не працює, на утриманні неповнолітніх дітей не має, раніше не судима, - обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про що останній 23.10.2019 року повідомлено про підозру, про що вона власноруч зазначила в клопотанні (а.с.59).

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Звертаючись до суду з клопотанням, слідчий наводить підстави необхідності застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою посилаючись на те, підозрювана вчинила тяжкий злочин, може переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків.

Згідно з ч.3 ст. 176 КПК України слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не зможе запобігти наведеним під час розгляду ризику чи ризикам.

За приписами ч.4 ст. 194 КПК України, у разі недоведеності прокурором в судовому засіданні таких обставин, як недостатність застосування стосовно підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті.

З урахуванням наведених вище обставин, наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, особи підозрюваної, сімейного та матеріального стану, наявності у неї постійного місця проживання, тяжкості покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою,враховуючи,також те, що вона раніше не судима, завжди вчасно з`являлася до слідчого органу для проведення слідчих дій, наявності підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.п.1,3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, на котрі вказано у клопотанні, та не доведеності прокурором неможливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, приходжу до висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді особистого забов`язання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 183, 194, 196, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Відмовити в клопотанні старшого слідчого Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області погодженого з прокурором Оріхівського віділення Токмацької місцевої прокуратури про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обрати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_1 в строк до 22 грудня 2019 року, наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду у визначений ними час; не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконання особистого зобов`язання покласти на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5-ти діб з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя Плечищева О.В.