Ухвала суду № 85173968, 23.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/28046/19

1-кс-14172/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області полковник податкової міліції Братка Тараса Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

08 жовтня 2019 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області полковник податкової міліції Братка Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

19.10.2018 прокуратурою Київської області винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018111030000121 від 23.04.2018 року за фактом привласнення бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України слідчому управлінню фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , директор ТОВ Ідеал» (код 20017735) ОСОБА_3 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною А0312 (код 08186487, далі - В/Ч А0312) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн. використовували підконтрольні ним підприємства з ознаками фіктивності ПП «Вента-Софт» (код 41093589), ТОВ «Проджо» (код 40822003), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424),ПП «Армавір-плюс» (код 37631585) та в якості транзитного підприємства використали ТОВ «СТО ЛендРовер» (код 39510099), яке реалізувало в адресу В/Ч А0312 придбані у ТОВ «Ідеал» регенеративні патрони.

Досудовим розслідуванням встановлено рух грошових коштів за придбані В/Ч А0312 регенеративних патронів у ТОВ «СТО Ленд Ровер».

Так, згідно протоколу огляду від 24.06.2019 виписки реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код за ЄДРПОУ 39510099) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), вилученого згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2018 року на підставі Ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.10.2018, в результаті чого встановлено:

- 16.11.2017 (проведено 20.11.2017) на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код за ЄДРПОУ 39510099) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) надійшли грошові кошти у розмірі 3 280 000 грн. - призначення платежу «за регенеративний патрон РП-5М» від В/Ч А 0312 з рахунку НОМЕР_2 , відкритому у Державній казначейській службі України у м. Києві (МФО 820172);

- 21.11.2017 (проведено 21.11.2017) ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код за ЄДРПОУ 39510099) здійснило перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) грошових коштів у розмірі 1 785 960 грн. - призначення платежу «оплата за товар згідно рахунку №4 від 25.10.2017 р.» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) № НОМЕР_3 , відкритий в Столичній філії «ПАТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 380269);

- 23.11.2017 (проведено 23.11.2017) ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код за ЄДРПОУ 39510099) здійснило перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) грошових коштів у розмірі 1 461 240 грн. - призначення платежу «оплата за товар згідно рахунку №5 від 10.11.2017 р.» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) № НОМЕР_3 , відкритий в Столичній філії «ПАТ «КБ «Приватбанк» (м. Кїв) (МФО 380269).

Згідно протоколу оглядувід 24.06.2019 виписки реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) № НОМЕР_3 , відкритий в Столичній філії «ПАТ «КБ «Приватбанк» (м. Кїв) (МФО 380269), вилученого згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2018 року на підставі Ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.10.2018, в результаті чого встановлено:

- 21.11.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) № НОМЕР_3 , відкритий в Столичній філії «ПАТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 380269) надійшли грошові кошти у розмірі 1 785 960 грн. - призначення платежу «оплата за товар згідно рахунку №4 від 25.10.2017 р.» з розрахункового рахунку ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- 23.11.2017 ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) здійснило перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в Столичній філії «ПАТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 380269) грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Проджо» (код 40822003) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому у АТ «Сбербанк» (МФО 320627) 6 -маплатежами в один банківський день, призначення платежів «оплата за РП згідно Договору №29.05 від 29.05.2017 на загальну суму 1 711 572 грн. наступними сумами: 271 932 грн.; 295 926 грн.; 279 930 грн.; 287 928 грн.; 295 926 грн.; 279 930 грн.;

- 23.11.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) № НОМЕР_3 , відкритий в Столичній філії «ПАТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 380269) надійшли грошові кошти у розмірі 1 461 240 грн. - призначення платежу «оплата за товар згідно рахунку №4 від 25.10.2017 р.» з розрахункового рахунку ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- 23.11.2017 ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) здійснило перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в Столичній філії «ПАТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 380269) грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Проджо» (код 40822003) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому у АТ «Сбербанк» (МФО 320627) 6 - маплатежами в один банківський день, призначення платежів «оплата за РП згідно Договору №29.05 від 29.05.2017 на загальну суму 1 487 628 грн. наступними сумами: 167 958 грн.; 295 926 грн.; 271 932 грн.; 287 928 грн.; 287 928 грн.; 175 956.

Згідно протоколу огляду від 24.06.2019 виписки реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Проджо» (код 40822003) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому у АТ «Сбербанк» (МФО 320627), вилученого згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2019 року на підставі Ухвали Соломянського районного суду м. Києва від 17.05.2019 року, встановлено:

23.11.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Проджо» (код 40822003) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) надійшли грошові кошти 6-ма переказами з розрахункового рахунку ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) № НОМЕР_3 , відкритого в Столичній філії «ПАТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 380269) на загальну суму 1 487 628 грн. грн., призначення платежів «сплата за РП згідно Договору №29/05 від 29.05.2017» наступними сумами: 167958 грн.; 175956 грн.; 271932 грн.; 287928 грн.; 287928 грн.; 295926 грн.;

23.11.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Проджо» (код 40822003) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритого в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) здійснено переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП «Армавір плюс» (код за ЄДРПОУ 37631585) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «ОТП «Банк» (МФО 300528) в сумі 1 487 440 грн., призначення платежу «За продукти харчування по договору купівлі-продажу № 1006АП-П17 від 10.05.2017р.»;

Так, згідно протоколу огляду від 25.09.2019 виписки реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Армавір-Плюс» (код 37631585) № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритому у АТ «ОТП «Банк» (МФО 300528), вилученого згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.09.2019 року на підставі Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 13.08.2019 року, встановлено:

- 23.11.2017 на розрахунковий рахунок ПП «Армавір плюс» (код за ЄДРПОУ 37631585) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «ОТП «Банк» (МФО 300528) надійшли грошові кошти у розмірі 1 487 440 грн.,з розрахункового рахунку ТОВ «Проджо» (код 40822003) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритого в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) призначення платежу «За продукти харчування по договору купівлі-продажу №1006АП-П17 від 10.05.2017р.»;

В цей же день, 23.11.2017 з розрахункового рахунку ПП «Армавір плюс» (код за ЄДРПОУ 37631585) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «ОТП «Банк» (МФО 300528) перераховано грошові кошти у розмірі 1 495 340 грн.на розрахункові рахунки ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203), відкриті в АТ «ОТП «Банк» (МФО 300528), а саме:

- 565 340 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953) № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «ОТП «Банк» (МФО 300528), призначення платежу: повернення надлишково перерахованих коштів за товар;

- 930 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203) № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «ОТП «Банк» (МФО 300528), призначення платежу: повернення надлишково перерахованих коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Проджо» (код 40822003), ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203) пов`язані між собою та використовуються групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 з метою формування «схемного» податкового кредиту для суб`єктів господарювання реального сектору економіки, зазначені підприємства мають ознаки «фіктивності», зокрема: податкова звітність в повному обсязі службовими особами вказаних товариств з моменту створення не подавалась; виробничі потужності та наймані працівники відсутні; усі підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації; доходи службові особи не отримували.

Згідно протоколу огляду від 04.01.2019 нежитлової офісної восьмиповерхової будівлі за адресою: м. Київ, просп Перемоги , буд. 5-А , за результатами огляду офісні, виробничі, торговельні приміщення ТОВ «Проджо», його службові особи та ознаки ведення фінансово-господарської діяльності не встановлено.

Допитаний 04.01.2019 як свідок головний інженер ТОВ «Євротрансбуд» ОСОБА_5 , показав, що підприємство є власником нежитлової офісної восьмиповерхової будівлі за адресою: м. Київ, просп . Перемоги, буд. 5-А , проте офіс ТОВ «Проджо» у зазначеному будинку відсутній, будь-які договори щодо оренди приміщень відсутні, назву цього підприємства, а також прізвище та ім`я його засновника та керівника ОСОБА_6 він чує уперше та з ним не знайомий.

Згідно протоколу огляду від 17.09.2019юридичноїадреси ПП «Торговийдім «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203), яка також була юридичною адресою ФСПД: ПП «Гранд Трейд» (код 36129953) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 4/1 офіс №18-Б, офісних, складських, торгівельних приміщень зазначених підприємств, ознак ведення фінансово-господарської діяльності не встановлено.

Допитаний 17.09.2019 як свідок юрист ТОВ «Юридичнафірма «Абсолют» ОСОБА_7 , показав, що офіси низки фіктивних підприємств, зокрема ПП «Торговийдім «Джерела`в офісному приміщенні №18-Б будинку №4/1 по вул. Мечникова не знаходяться та ніколи не знаходились; із засновниками та службовими особами цих підприємств він особисто не знайомий та ніколи їх не бачив та вони ніколи не здійснюваликерівництвофінансово-господарськоюдіяльністюзазначенихпідприємств за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 4/1, офіс №18-Б; ПП «Торговий дім «Джерела`ніколи не здійснювало фінансово-господарську діяльність за вказаною адресою та не мало офісних, складських, торгівельних приміщень; з приводу питань місцязнаходження ФСПД до офісу ТОВ «ЮФ «Абсолют» неодноразово звертались представники різних правоохоронних органів, яким також надавались пояснення.

Таким чином, у ТОВ «Проджо» (код 40822003), ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203), відсутні власні чи орендовані офісні та виробничі потужності, складські приміщення, необхідні для зберігання ТМЦ, а також відповідна кількість найманих працівників.

Вищенаведене свідчить про неможливість проведення будь-яких господарських операцій з даними суб`єктами господарювання, в тому числі, пов`язаних із постачанням товарно-матеріальних цінностей.

Також встановлено, що реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Проджо» (код 40822003), ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203)використовувались при оформленні первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації щодо начеб-то здійснених господарських операцій з реалізації товарно-матеріальні цінності в адресу інших суб`єктівгосподарювання,щосприялобезпідставномуформуваннюїмподатковогокредиту з ПДВ, та надавало можливість ухилятися від сплати податків. Проте, відображені в первинній бухгалтерській договорній та бухгалтерській документації товарно-матеріальні цінності, реалізація яких начеб-то мала місце, підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Проджо» (код 40822003), ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203)не купувались та не вироблялись.

Встановлено, що функціонування протиправної схеми з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, та подальшого обготівковування грошових коштів, отриманих від такої діяльності здійснюється з використанням розрахункових рахунків ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203).

Так, згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що у підприємства з ознаками фіктивного ПП «Армавір-плюс» (код 37631585) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код 21685166), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) відкрито розрахунковірахунки, а саме:ПП «Гранд трейд» (код 36129953) № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203) № НОМЕР_7 (українська гривня).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 року з метою встановлення способу скоєння злочину щодо привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів у особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, встановлення фактичних обсягів фінансово-господарських операцій та обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203); встановлення осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів підприємств з ознаками фіктивності ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203), що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса:м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), серед яких:

рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, реєстраційна (статутна) документація підприємства, у т.ч. статути, протоколи зборів засновників, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, наказна документація про призначення та звільнення службових осіб підприємств, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Відомості, що містяться в банківських документах ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203), використовуватимуться під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, як докази факту привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів у особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення авторства виконання підписів в первинних фінансово-господарських бухгалтерських, договірних, податкових звітних документах В/Ч А0312 (код 08186487), а також ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203).

Зазначені речі і документи ПП «Гранд трейд» (код за ЄДРПОУ 36129953), ПП «ТД «Джерела» (код за ЄДРПОУ 32022203) необхідно вилучити в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, та їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Слідчий подав до суду заяву, в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках ПП «Гранд трейд» (код 36129953) № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код 21685166) станом на момент виконання ухвали суду, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведена необхідність надання доступу до такої інформації.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області полковник податкової міліції Братка Тараса Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фурсі Олександрі Олексіївні, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійку Олександру Васильовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Коцюбко Катерині Валеріївні, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Бабич Анні Віталіївні, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Ломовцеву Максиму Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Бойко Надії Валеріївні, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сікалу Сергію Михайловичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сидоржевському Олександру Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПП «Гранд трейд» (код 36129953) № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203) № НОМЕР_7 (українська гривня), з 23 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року;

- копії обліково-реєстраційної справи зазначених підприємств, у тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, реєстраційної (статутної) документації підприємства, у т.ч. статути, протоколи зборів засновників, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі,заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками;

- грошових чеків на отримання готівки з розрахункових рахунках ПП «Гранд трейд» (код 36129953) № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код 21685166) за період з 23 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період з 23 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: