Ухвала суду № 85170087, 24.10.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/1542/19

Провадження № 1-кс/326/553/2019

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2019 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Каряки Д.О.,

при секретарі Бородай А.В.,

за участю прокурора Ткаченка О.В., слідчого Довганя В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Довганя В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування №12019080340000356 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Довгань В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання йому, старшому слідчому Библіну Д.О., слідчому Мілєву В.Л. дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кононенко Світлани Анатоліївни, а саме документів, пов`язаних із ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «ПреславАгро», приватне підприємство «Екопорт 2006, ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай», посвідчених та складених у період з 01.06.2019 по 30.09.2019, у тому числі довіреність від 20.09.2019 (м. Дніпро, бланк ННХ 376396, зареєстровано в реєстрі № 940) від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 01.04.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також документів, які були надані нотаріусу для посвідчення цієї довіреності, які знаходяться у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кононенко С.А. за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) до СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою проведення судово-технічних експертиз документів на час проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що 30.08.2019 до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що шляхом підроблення документів здійснюється намір зміни власників ТОВ «Преслав».

Також заяви та повідомлення щодо можливого рейдерського захоплення за допомогою сфальсифікованих документів надійшли від представників та керівників наступних юридичних осіб, а саме: ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «ПреславАгро», приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай».

За вказаним фактом слідчим відділенням Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню

№ 12019080340000356 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з червня по вересень 2019 року невстановлені особи за допомогою підроблених документів, виданих, начебто, від імені керівників та власників ПрАТ «Петромихайлівське» ТОВ «Преслав», ТОВ «ПреславАгро», приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай» вчиняли дій направлені на зміну власників та керівників вказаних підприємств, які посвідчували та реєстрували у приватних нотаріусів Запорізького та Дніпропетровського міських нотаріальних округів.

Так, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Кононенко Світланою Анатоліївною 20.09.2019 посвідчила довіреність (бланк ННХ 376396, зареєстровано в реєстрі № 940) від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 01.04.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в той час як ОСОБА_1 не вчиняв вказані дії та не мав наміру цього робити, про що свідчить його заява про відкликання цієї довіреності.

У зазначеній довіреності на зворотній сторінці після підпису особи, яку посвідчила нотаріус, вказано прізвище, ім`я та по-батькові особи, що поставила підпис. При цьому по-батькові вказане як « ОСОБА_5 », однак у паспорті громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 01.04.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області, який було оглянуто 11.10.2019, по-батькові на російській мові вказано, як « ОСОБА_6 », що вказує на те, що особа, яка ставила підпис не знає правильне написання імені свого батька.

Все це вказує на те, що невстановленими особами використовуються підроблені документи з метою надання повноважень від імені ОСОБА_1 , який є фактично кінцевим бінефіцеарним власником вказаних юридичних осіб, іншим фізичним особам, з метою подальшого заволодіння корпоративними та іншими правами цих юридичних осіб.

Згідно показів свідка ОСОБА_7 власником пакету акцій у цілій частці ПрАТ «Петромихайлівське» є ОСОБА_1 .

В свою чергу співвласниками ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» є ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав-Агро» та ОСОБА_1 в різних частках.

Співвласниками ТОВ «Преслав-Агро» є ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» та ОСОБА_1

Співвласниками ТОВ «Преслав» є ПрАТ «Петромихайлівське», ОСОБА_8 та ОСОБА_1

Власником ПП «Екопорт 2006» є ПрАТ «Петромихайлівське».

Таким чином, співвласником та власником вказаних юридичних осіб фактично є ОСОБА_1 , а тому всі ці юридичні особи пов`язані між собою його кінцевим бенефіціаром.

Крім того, власником ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» є ОСОБА_9 , який є єдиним засновником цього підприємства. ОСОБА_9 перебуває у родинних зв`язках із ОСОБА_1

Співвласниками ТОВ «Зелений гай» є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , який є генеральним директором ПрАТ «Петромихайлівське».

Допитаний в якості свідка голова наглядової ради ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_1 вказав на те, що будь-яких документів на ім`я ОСОБА_2 та ОСОБА_3 він не складав, вказані особи йому не знайомі. Він підтвердив свідчення юриста ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_7 щодо обставин вчиненого злочину.

Отже досудовим слідством встановлено, що зазначені юридичні особи пов`язані між собою співвласниками та статутними капіталами, а отже мають тісні стосунки між собою і всі події пов`язані навколо них мають спільний характер та мету.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кононенко ОСОБА_12 Анатоліївни, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у документах, пов`язаних із ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «ПреславАгро», приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай», посвідчених та складених у період з 01.06.2019 по 30.09.2019, в тому числі довіреність від 20.09.2019 (м. Дніпро, бланк ННХ 376396, зареєстровано в реєстрі № 940) від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 01.04.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для даного кримінального провадження та в подальшому оригінали вказаних документів будуть використані для проведення судових експертиз з метою подальшого їх використання, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор підтримав клопотання.

Приватний нотаріус Кононенко С.А. в судове засідання не викликалася на підставі ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора та перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2019 за № 12019080340000356, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.3).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 (а.с.4-5); заява ОСОБА_13 (а.с.6); довіреність ОСОБА_13 від 02.01.2019 (а.с.7); заява ОСОБА_7 (а.с.8); довіреність ОСОБА_9 від 08.03.2019 (а.с.9); заява ОСОБА_14 (а.с.10); довіреність ОСОБА_14 від 08.01.2019 (а.с.11); заява ОСОБА_11 (а.с.12); довіреність ОСОБА_11 від 01.01.2019 (а.с.13); заява ОСОБА_4 (а.с.14); довіреність ОСОБА_4 від 29.03.2019 (а.с.15); заява ОСОБА_15 (а.с.16); довіреність ОСОБА_15 від 19.09.2019 (а.с.17); довіреність ОСОБА_1 від 09.08.2019 (а.с.18-19); протокол допиту свідка ОСОБА_7 (а.с.20-22); протокол допиту свідка ОСОБА_1 (а.с.23-26); заява ОСОБА_1 (а.с.27); протокол допиту свідка ОСОБА_1 (а.с.28-29); довіреність ОСОБА_1 (а.с.30-31); заява ОСОБА_1 (а.с.31); протокол огляду від 11.10.2019 (а.с.32).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження №12019080340000356 від 30.08.2019. Вищевказана інформація необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Довганя В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библіну Дмитру Олеговичу та слідчим цього ж відділу Довгань Вячеславу Васильовичу, Мілєву Валерію Леонідовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кононенко Світлани Анатоліївни, а саме документів, пов`язаних із ПрАТ «Петромихайлівське» (код ЄДРПОУ 00488800), ТОВ «Преслав» (код ЄДРПОУ 34385040), ТОВ «Преслав-Агро» (код ЄДРПОУ 37917241), приватне підприємство «Екопорт 2006» (код ЄДРПОУ 34067911), ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (код ЄДРПОУ 42663399), ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» (код ЄДРПОУ 00849209), ТОВ «Зелений гай» (код ЄДРПОУ 30896152), посвідчених та складених у період з 01.06.2019 по 30.09.2019, у тому числі довіреність від 20.09.2019 (м. Дніпро, бланк ННХ 376396, зареєстровано в реєстрі № 940) від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 01.04.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також документів, які були надані нотаріусу для посвідчення цієї довіреності, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) до СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою проведення судово-технічних експертиз документів на час проведення вказаних слідчих дій.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя: Д.О. Каряка

Копія вірна: суддя Д.О. Каряка

24.10.19