Ухвала суду № 85170078, 24.10.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/1542/19

Провадження № 1-кс/326/552/2019

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2019 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Каряки Д.О.,

при секретарі Бородай А.В.,

за участю прокурора Ткаченка О.В., слідчого Довганя В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Довганя В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 12019080340000356 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Довгань В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання йому, старшому слідчому Библіну Д.О., слідчому Мілєву В.Л. дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталі Миколаївни, а саме: документів, пов`язаних із ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «Преслав-Агро», Приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай», посвідчених та складених у період з 01.06.2019 по 30.09.2019, на підставі яких було завірено довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 від 05.07.2019 (зареєстровано в реєстрі № 427) та довіреність від імені ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_2 від 18.07.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 461), які знаходяться у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Ромащенко Н.М. за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд.4 АДРЕСА_1 прим.23, з можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку) до СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою проведення судово-технічних експертиз документів на час проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що в період з 28.08.2019 року по теперішній час підприємства ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «Преслав-Агро», приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай» підверглися рейдерському захопленню, за допомогою сфальсифікованих документів.

Так, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією Миколаївною, 05.07.2019 без присутності справжнього власника ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» ОСОБА_1 була засвідчена довіреність № 427 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на представництво з правом вчинення будь яких дій втому числі із правом продажу ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова».

В той же час встановлено, що ОСОБА_1 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_2 не давав, а з 25.06.2019 по теперішній час перебуває за межами України.

Також приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 18.07.2019 без присутності справжнього співвласника ТОВ «Преслав» та ТОВ «Преслав - Агро», ОСОБА_3 була засвідчена довіреність № 461 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_3 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_2 не давав, з 25.06.2019 по 20.07.2019 перебував за кордоном, та фізично не мав можливості бути присутнім у вказаного нотаріуса.

Продовжуючи свій незаконний умисел на незаконне заволодіння підприємствами, але за допомогою вже іншого нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Нарохи О.В., 09.08.2019 о 16.30 годині без присутності законного власника ПрАТ «Петромихайлівське» та співвласника ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» Бабаханова Геннадія Георгійовича була засвідчена довіреність за реєстровим № 1949 на ім`я ОСОБА_2 .

В свою чергу ОСОБА_5 не мав можливості бути присутнім у нотаріуса ОСОБА_6 . 09 серпня 2019 року у зв`язку з тим, що в період з 02.08.2019 до 22 години 08.08.2019 був за кордоном. Окрім цього, вважає що нотаріуси, які залученні до схеми рейдерського захоплення підприємств, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, що підтверджується тим, що нотаріуси видали довіреності без присутності власників, а також в довіреності за реєстровим № 1949 вказана стара адреса місця мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , але з 04.02.2019 місце його реєстрації ОСОБА_5 було змінено на АДРЕСА_3 .

Отримавши зазначені вище довіреності, ОСОБА_2 , за попередньою змовою з фізичною особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_1 , 05.08.2019 уклали акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», відповідно до якого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського округу 05.07.2019, яка зареєстрована в реєстрі № 427, представник учасника Товариства ОСОБА_1 , з однієї «Сторони» передає, а ОСОБА_7 , приймає 100 (сто) часток статутного капіталу товариства ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова».

Вказаний вище акт був засвідчений 11.07.2019 приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нароха О.В., за реєстровим № 1635,1636.

Переслідуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 08 липня 2019 року, не маючи на те повноважень, прийняв рішення № 01/07-19 та підписав протокол загальних зборів учасників товариства № 01/07-19 від 08.07.2019, до якого вніс недостовірні відомості.

На виконання цього ж протоколу загальних зборів учасників товариства (яке приймається учасником одноособово та оформляється письмовим рішенням 01/07-19 від 08.08.2019) ОСОБА_7 , як одноосібний засновник товариства, 08.08.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, виконуючи попередні домовленості з іншими невстановленим особами, та ОСОБА_2 , прийняв рішення щодо зміни господарської діяльності ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», та визначив його наступним: 1) 46.76-Оптова торгівля іншим проміжним продуктом; 2) затвердив Статут товариства шляхом викладення у новій редакції; 3) уповноважив ОСОБА_7 підписати Статут Товариства; 4) виключити ОСОБА_1 з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи з 08 липня 2019 року; 5) прийняв на посаду директора ОСОБА_7 з 09 липня 2019 року; 6) уповноважив ОСОБА_7 , виконати дії пов`язанні з державною реєстрацією Статуту товариства, а саме: підписати заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Подав документи до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Вказане рішення 11.07.2019 було засвідчено приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нароха О.В. за реєстровим № 1634.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_7 підробили офіційні документи, чим породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», які 11.07.2019, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надали нотаріусу для їх легалізації шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 скоїли кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, ОСОБА_7 27.08.2019 звернувся до Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства.

28.08.2019 Державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_8 були внесені зміни складу або інформації про засновників ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070002045716. Було змінено засновника ОСОБА_1 на ОСОБА_7 .

30.08.2019 державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області Пономарь Юлією Олександрівною були внесені зміни до видів діяльності ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050003045716.

30.08.2019 державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_8 були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме було призначено керівником ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» ОСОБА_7 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070004045716.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на захоплення вже Приватного підприємства «Екопорт 2006», ОСОБА_2 та ОСОБА_7 умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ПП «Екопорт 2006», у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

12 серпня 2019 року ОСОБА_2 та ОСОБА_7 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, в невстановлений час, склали підроблене рішення № 01/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське», згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_5 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) Приватного підприємства «Екопорт 2006» особі, що діє за довіреністю, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане рішення було засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Ніколаєвською Л.Б., що зареєстровано було в реєстрі за № № 399, 400.

Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Нароха О.В., що зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526).

Насправді, ОСОБА_5 взагалі не приймав рішення 01/07-19 від 12.08.2019 та не мав наміру укладати будь-яких договорів купівлі продажу корпоративних прав, стосовно ПП «Екопорт 2006».

Після цього вже за попередньою змовою ОСОБА_7 та ОСОБА_2 12.08.2019 перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, переслідуючи умисел на заволодіння майном ПП «Екопорт 2006», у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське», достовірно знаючи, що ОСОБА_2 не має права представляти інтереси ОСОБА_5 , як єдиного акціонера ПрАТ, уклали договір купівлі-продажу б/н від 12.08.2019.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_2 , як представник власника товариства, та ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_2 будучи обізнаним, що ОСОБА_5 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_7 внесли до договору купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_2 , який діяв на підставі довіреності, яку ОСОБА_5 насправді не видавав, продає частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», а ОСОБА_7 купує зазначену частку за кошти в сумі 371 000 грн., однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 12.08.2019, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 Покровська, 23, кв. 1 надали нотаріусу Ніколаєвської Л.Б. рішення № 01/07-19 власника підприємства «Екопорт 2006» від 12.06.2019, відповідно до якого, юридична особа: ПАТ «Петромихайлівське» резидент України, місцезнаходження: Запорізька область, Вільнянський район, с. Петро-Михайлівка, вул. Миру, буд. 89 в особі ОСОБА_2 , який діє від імені ОСОБА_5 . Вирішили: 1) вийти із складу Власників Підприємства у зв`язку з відчуженням корпоративних прав (часток статутно капіталу), що складає 100 часток. Відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) Підприємства відбувається на користь ОСОБА_7 . Статутний капітал Підприємства плачений в повному обсязі; 2) статутний капітал Підприємства розподілити наступним чином: - ОСОБА_7 - доля статутного капіталу становить 100 часток, що у грошовому еквіваленті складає 371 000 (триста сімдесят одна тисяча) гривень 00 коп.; 3) затвердити Статут Підприємства, шляхом викладення у новій редакції; 4) уповноважити ОСОБА_7 підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) Підприємства, Статут Підприємства; 5) звільнити ОСОБА_9 з посади директора Підприємства, з 12 серпня 2019 року; 6) виключити ОСОБА_9 з переліку фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, з 12 серпня 2019 року; 7) призначити ОСОБА_7 на посаду директора Підприємства, 13 серпня 2019 року; 8) доручити ОСОБА_7 підписати документи та подати для державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з правом передоручення третій особі.

Нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_2 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені та «в інтересах» учасника ОСОБА_5 , рішення № 01/07-19 власника ПП «Екопорт 2006» від 12.06.2019, і таким чином їх легалізувала, шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 вже вдруге скоїли кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надають права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Після цього, 28.08.2019 ОСОБА_7 звернувся до Департаменту реєстраційних послуг з заявою про зміну складу Засновників ПП «Екопорт 2006».

29.08.2019 державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, ОСОБА_10 зробила реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «Екопорт 2006», а саме змінила засновника з ПрАТ «Петромихайлівське» на ОСОБА_7 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050024011884.

Окрім цього, 29.08.2019 державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_10 зробила внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, з ОСОБА_9 також на ОСОБА_7 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070026011884.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном вже іншого підприємства, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім.. А. Суворова» ОСОБА_2 та ОСОБА_7 , залучають до своєї діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 (який помер) та шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

07 серпня 2019 року перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, у невстановленої особи, складають підроблені документи, а саме: Акт № 1 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 1,17 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ПрАТ «Петромихайлівске» від імені якого діяв ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ,

Акт № 2 від 07.08.2019 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 41,57 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , але ОСОБА_5 з 01.08.2019 перебував за кордоном., та взагалі не мав наміру уклади будь-які договори купівлі продажу корпоративних прав.

Акт № 3 07.08.2019 приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова в розмірі 57,26 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» укладеного 07 серпня 2019 року між ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» від імені якої також діяв ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Після цього, засвідчили вказані документи 09.08.2019 у нотаріуса Нароха О. ОСОБА_13 .

29.08.2019 ОСОБА_11 звернувся до Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова».

29.08.2019 державним реєстратором Пономарь Ю.О ОСОБА_14 винесено повідомлення про зупинення розгляду документів з 29.08.2019 по 12.09.2019 у зв`язку з помилками оформлення документів.

Крім того, були складені підроблені документи, а саме: акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Преслав», за якими Актом № 1 від 09.08.2019 ПрАТ «Петромихайлівське» передає, а ОСОБА_11 приймає 1,95 часток ТОВ «Преслав», вартістю 120 000 грн., АКТ № 2, за яким ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_11 прийняв 9,99 часток «ТОВ «Преслав», вартістю 613 201 грн., АКТ № 3, за яким ОСОБА_3 , від імені якого діяв ОСОБА_2 (на підставі підробленої довіреності) про передачу частки у розмірі 88,06 статутного капіталу ТОВ «Преслав», вартістю 5 405 000 грн. Вказані акти були засвідчені 13.08.2019 ОСОБА_6 , та 30.08.2019 вказаний пакет документів був наданий державному реєстратору ОСОБА_8 .

Також, 12.08.2019 ОСОБА_2 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_5 , прийняв рішення за № 03/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське», яким звільнив з посади генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_15 з 12.08.2019 та призначив на вказану посаду ОСОБА_11 . Вказане рішення також засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_16 О.В. 29.08.2019 та 30.08.2019 з вказаним підробленим пакетом документів ОСОБА_11 звернувся до державного реєстратора ОСОБА_8 , однак остання з невідомих причин не прийняла вказаний пакет та того ж дня, а саме приблизно через 15 хвилин вказаний пакет документів надійшов до ЦНАПУ Комунарського району м. Запоріжжя, де адміністратор ОСОБА_17 розпочала процедуру перереєстрації, однак у документах були помилки, тому процедура реєстрації була призупинена до теперішнього часу.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ«Преслав» ОСОБА_18 вказав на те, що 30.08.2019 від генерального директора ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_15 йому стало відомо, що у Центрі надання адміністративних послуг адміністратором ОСОБА_19 були прийняті від невідомих осіб документи щодо внесення у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців про зміну власників та керівництва ТОВ «Преслав».

Вказані документи були надані державному реєстратору за довіреністю від 07.08.2019, яка видана, начебто ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_12 .

Згідно свідчень ОСОБА_18 будь-яких довіреностей на вказану особу ним не надавалось і він точно знає, що будь-яких довіреностей не надавалось керівництвом ТОВ «Преслав» та його засновниками.

Вказана довіреність має явні ознаки підроблення, оскільки в ній зазначено, що ОСОБА_18 є учасником в прийнятті справ товариства, правами якого він не наділений.

Згідно показів свідка ОСОБА_20 власником пакету акцій у цілій частці ПрАТ «Петромихайлівське» є ОСОБА_5 .

В свою чергу співвласниками ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» є ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав –Агро» та ОСОБА_5 в різних частках.

Співвласниками ТОВ «Преслав –Агро» є ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав –Агро» та ОСОБА_5

Співвласниками ТОВ «Преслав» є ПрАТ «Петромихайлівське», ОСОБА_3 та ОСОБА_5

Власником ПП «Екопорт 2006» є ПрАТ «Петромихайлівське».

Таким чином, співвласником та власником вказаних юридичних осіб фактично є ОСОБА_5 , а тому всі ці юридичні особи пов`язані між собою його кінцевим бенефіціаром.

Крім того, власником ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова» є ОСОБА_1 , який є єдиним засновником цього підприємства. ОСОБА_1 перебуває у родинних зв`язках із ОСОБА_5

Співвласниками ТОВ «Зелений Гай» є ОСОБА_1 , ОСОБА_21 та ОСОБА_15 , який є генеральним директором ПрАТ «Петромихайлівське».

30.05.2019 ОСОБА_1 було видано довіреність на ім`я ОСОБА_5 щодо надання повноважень з питань, пов`язаних із захистом прав та представництвом ОСОБА_1 у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати при створенні та подальшій діяльності будь-якого Товариства як засновника та/або учасника господарських товариств, в тому числі, але не виключно як учасника ТОВ «Зелений гай» та ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Преслав-Агро» Мельніков ОСОБА_22 вказав на те, що приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 05.07.2019 без присутності справжнього власника ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», ОСОБА_1 , була засвідчена довіреність № 427 на ім`я ОСОБА_2 на представництво з правом вчинення будь-яких дій, в тому числі із правом продажу ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова».

Насправді, ОСОБА_1 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_2 не давав, з 25.06.2019 по теперішній час перебуває за кордоном.

Свідком також вказано, що у довіреності від 18.07.2019 правильно вказаний код ТОВ «Преслав–Агро», однак не правильно вказано назву юридичної особи, а саме ТОВ «Преслав–Агро», тобто приватний нотаріус Ромащенко Н.М ОСОБА_14 , завіряючи довіреність повинна була перевірити в ЄДР наявність такого товариства, що нею зроблено не було.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Екопорт 2006» ОСОБА_9 вказав на те, що 12 серпня 2019 року ОСОБА_2 та ОСОБА_7 склали підроблене рішення № 01/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське», згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_5 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) Приватного підприємства «Екопорт 2006», особі, що діє за довіреністю, а саме ОСОБА_2 .

Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_16 О ОСОБА_23 , що зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526).

Насправді, ОСОБА_5 , взагалі не приймав рішення 01/07-19 від 12.08.2019 та не мав наміру укладати будь-яких договорів купівлі-продажу корпоративних прав, стосовно ПП «Екопорт 2006».

Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_2 12.08.2019 уклали договір купівлі-продажу б/н. Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_2 , як представник власника товариства, та ОСОБА_7

Допитаний в якості свідка голова наглядової ради ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_5 вказав на те, що будь-яких документів на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_2 він не складав, вказані особи йому не знайомі. Він підтвердив свідчення юриста ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_20 щодо обставин вчиненого злочину.

Допитаний в якості свідка генеральний директор ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_15 також підтвердив покази свідків голови наглядової ради ПрАТ «Петромихайлівське» та інших свідків, встановлених під час досудового розслідування.

Отже досудовим слідством встановлено, що зазначені юридичні особи пов`язані між собою співвласниками та статутними капіталами, а отже мають тісні стосунки між собою і всі події пов`язані навколо них мають спільний характер та мету.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Ромащенко Н.М., а саме у документах, пов`язаних із ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «Преслав–Агро», Приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай», посвідчених та складених у період з 01.06.2019 по 30.09.2019, в тому числі: довіреність від імені ОСОБА_1 та ім`я ОСОБА_2 від 05.07.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 427, бланк серія НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для даного кримінального провадження т в подальшому оригінали вказаних документів будуть використані для проведення судових експертиз з метою подальшого їх використання, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор підтримав клопотання.

Приватний нотаріус Ромащенко Н.М. в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора та перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2019 за № 12019080340000356, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_18 (а.с.7-8); заява ОСОБА_9 (а.с.9); довіреність ОСОБА_9 від 02.01.2019 (а.с.10); заява ОСОБА_24 (а.с.11); довіреність ОСОБА_24 від 08.01.2019 (а.с.12); заява ОСОБА_15 (а.с.13); довіреність ОСОБА_15 від 01.01.2019 (а.с.14); ); заява ОСОБА_18 (а.с.15); довіреність ОСОБА_18 від 29.03.2019 (а.с.16); заява ОСОБА_25 (а.с.17); довіреність ОСОБА_25 від 19.09.2019 (а.с.18); заява ОСОБА_20 (а.с.19); довіреність ОСОБА_1 від 08.03.2019 (а.с.20); довіреність ОСОБА_5 від 09.08.2019 (а.с.21-22); довіреність ОСОБА_1 від 05.07.2019 (а.с.23); довіреність ОСОБА_3 від 18.07.2019 (а.с.24-25); рішення № 01/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське» від 12.08.2019 (а.с.26,27-29); рішення № 01/07-19 власника ПП «Екопорт 2006» від 12.08.2019 (а.с.30); рішення № 03/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське» від 12.08.2019 (а.с.31); акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» (а.с.32); акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» (а.с.33); акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» (а.с.34); акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.35,36); акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Преслав» (а.с.37); акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Преслав» (а.с.38); акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Преслав» (а.с.39); довіреність ОСОБА_18 від 07.08.2019 (а.с.40); інформаційний лист Державної прикордонної служби України (а.с.41); протокол допиту свідка ОСОБА_25 (а.с.42-43); протокол допиту свідка ОСОБА_9 (а.с.44-46); протокол допиту свідка ОСОБА_18 (а.с.47-48); протокол допиту свідка ОСОБА_20 (а.с.49-51); протокол допиту свідка ОСОБА_15 (а.с.52-55); протокол допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.56-59); детальна інформація про юридичну особу (а.с.60-76); витяг з ЄРДР (а.с.77).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12019080340000356 від 30.08.2019. Вищевказана інформація необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Довганя В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библіну Дмитру Олеговичу та слідчим цього ж відділу Довгань Вячеславу Васильовичу, Мілєву Валерію Леонідовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталі Миколаївни, за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, буд.4Б прим.23, а саме: документів, пов`язаних із ПрАТ «Петромихайлівське» (код ЄДРПОУ 00488800), ТОВ «Преслав» (код ЄДРПОУ 34385040), ТОВ «Преслав-Агро» (код ЄДРПОУ 37917241), Приватне підприємство «Екопорт 2006» (код ЄДРПОУ 34067911), ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (код ЄДРПОУ 42663399), ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» (код ЄДРПОУ 00849209), ТОВ «Зелений гай» (код ЄДРПОУ 30896152), посвідчених та складених у період з 01.06.2019 по 30.09.2019, на підставі яких було завірено довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 від 05.07.2019 (зареєстровано в реєстрі № 427) та довіреність від імені ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_2 від 18.07.2019 (зареєстровано в реєстрі за № 461), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) до СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою проведення судово-технічних експертиз документів на час проведення вказаних слідчих дій.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя: Д.О. Каряка

Копія вірна: суддя Д.О. Каряка

24.10.19