Ухвала суду № 85170017, 24.10.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/968/19

Номер провадження 1-кс/323/1397/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2019 року м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі Свириденко О.С., за участю прокурора Вигівського В.В., адвоката Дубкова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева С.І. узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Вигівським В.В. про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцев С.І. звернувся до суду з клопотанням, узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Вигівським В.В. про накладення арешту на майно, по кримінальному провадження № 42019081350000064 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому вказано, що Наказом Державної виконавчої служби Запорізької області Департаменту Державної виконавчої служби № 86/к від 07.12.2005 ОСОБА_1 призначено на посаду головного спеціаліста державної виконавчої служби у Оріхівському районі Запорізької області.

Відповідно до п. 5 Розділу 7 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції № 512/5 від 02.04.2012 передбачено, що в органі державної виконавчої служби ведення книг обліку за кожним рахунком здійснюється відповідальною особою, яка визначається розпорядчим документом начальника органу державної виконавчої служби (далі - відповідальна особа органу державної виконавчої служби).

В свою чергу, відповідальна особа органу державної виконавчої служби здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців, підготовку звітності щодо коштів на рахунках органів державної виконавчої служби.

Пунктом 6 Розділу 7 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції № 512/5 встановлено, що відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець або відповідальна особа приватного виконавця) щомісяця до десятого числа наступного місяця розшифровує суми, що залишилися на перше число кожного місяця на депозитному рахунку та рахунку авансових внесків.

Згідно, п.п. 2.1.3–2.1.13 посадової інструкції головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на ОСОБА_1 покладено обов`язки по підготовці розрахункових документів про перерахування коштів з рахунку для обліку депозитних сум та рахунку для обліку авансових внесків, ведення необхідних нарядів, банківських документів та розпоряджень державних виконавців, та інше.

Згідно розпоряджень начальника Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ, від 08.01.2014 № 7, від 08.01.2014 № 8, від 06.01.2015 № 7, від 06.01.2015 № 8, від 06.01.2016 № 7, від 06.01.2016 № 8, від 03.01.2017 № 7, від 03.01.2017 № 8, від 03.01.2017 № 32, від 03.01.2018 № 8, від 03.01.2018 № 7, від 03.01.2019 № 32, ОСОБА_1 призначено відповідальною особою органу державної виконавчої служби за ведення спеціального реєстраційного рахунку з обліку депозитних сум, за ведення книги за кожним рахунком, визначена як відповідальна особа, яка здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, а також ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців.

Крім того, відповідно до матеріалів особової справи ОСОБА_1 попереджена про вимоги та обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Таким чином, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_1 з 07.12.2005 по 18.03.2019 була службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими обов`язками по здійсненню повноважень щодо перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 впродовж 2014-2016 р.р., діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заволоділа грошовими коштами Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного спеціалісту Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_2 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 30.01.2014 в денний період часу знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 174 від 30.01.2014 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу: «Про стягнення коштів (перерахування) аліментів на користь ОСОБА_2 , для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 3 990 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 30.01.2014 в денний період часу знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, надала завідомо неправдивому документу, а саме платіжному дорученню № 174 від 30.01.2014, статусу офіційного, оскільки завірила його особистим підписом як головного спеціаліста державної виконавчої служби, підписом виконаним від імені начальника відділу та скріпила печаткою, в той час коли на виконанні у Відділі державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області не перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на користь ОСОБА_2

Бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, направлений на розтрату майна, а саме грошових коштів відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, ОСОБА_1 30.01.2014 у денний період часу, видала завідомо підроблений документ - платіжне доручення № 174 від 30.01.2014, шляхом надання його до Управління державної казначейської служби в Оріхівському районі Запорізької області, що розташоване за адресою Запорізька область, м. Оріхів вул. Покровська (колишня Лен АДРЕСА_1 Курсантів) АДРЕСА_2 , на підставі якого, 30.01.2014 управлінням казначейської служби на р/р № 0149717800, перераховані грошові кошти на загальну суму 3 990грн., тим самим розтратила грошові кошти відділу на вказану суму. У подальшому перераховані грошові кошти на загальну суму 3 990 грн. ОСОБА_1 використала на власні потреби.

Відповідно до висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного – експертно-криміналістичного центру МВС України № 20-44 від 24.05.2019 документально підтверджується перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області на р/р№ 0149717800, який належить ОСОБА_2 , грошових коштів у сумі 3 990 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на посаді головного спеціалісту Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_2 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів впродовж 2014-2019 років шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_2 , згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Тому у клопотанні ОСОБА_3 просить накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, котре на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий Оріхівським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.01.2000 р., ІПН № НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1. Об`єкт нерухомого майна - приміщення чотирьох кімнатної квартири АДРЕСА_4 загальною площею 96,9 квадратних метрів та житловою площею 51,0 квадратних метрів.

2. Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ 300 E державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , в кузові зеленого кольору, 1989 р.в., двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , відомості про який зареєстровані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу

НОМЕР_7 . Легковий автомобіль марки ВАЗ 2106 державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , в кузові бежевого кольору, 1981 р.в., двигун № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , відомості про який зареєстровані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12

Прокурор у судовому засіданні наполягає на задоволенні клопотання з підстав, що в ньому викладені.

Адвокат Дяченко Н. ОСОБА_4 - Дубков А.В. в судовому засіданні заперечує проти задоволення клопотання.

Суд, заслухавши адвоката, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних обставин.

У відповідності до ст.131 ч.2 п.7 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та в інших випадках.

Згідно ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання, застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірно обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання старшого слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо суб"єкта №185646192 від 22.10.2019 року ОСОБА_1 не є єдиним власником об`єкту нерухомого майна - приміщення чотирьох кімнатної квартири АДРЕСА_4 загальною площею 96,9 квадратних метрів та житловою площею 51,0 квадратних метрів. ОСОБА_1 належить 1/5 частина вказаного об"єкту нерухомого майна.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне накласти арешт лише на 1/5 частини об"єкту нерухомого майна вищезазначеної квартири, і легкові автомобілі MERCEDES-BENZ 300 E державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , в кузові зеленого кольору, та ВАЗ 2106 державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , в кузові бежевого кольору, 1981 р.в., двигун № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , відомості про який зареєстровані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 .

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Царегородцева Станіслава Ігоровича узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Вигівським Віталієм Володимировичем про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42019081350000064 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України на нерухоме та рухоме майно, котре на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий Оріхівським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.01.2000 р., РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- 1/5 частину об`єкту нерухомого майна - приміщення чотирьох кімнатної квартири АДРЕСА_4 загальною площею 96,9 квадратних метрів та житловою площею 51,0 квадратних метрів.

- легковий автомобіль MERCEDES-BENZ 300 E державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , в кузові зеленого кольору, 1989 р.в., двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , відомості про який зареєстровані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13

- легковий автомобіль марки ВАЗ 2106 державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , в кузові бежевого кольору, 1981 р.в., двигун № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , відомості про який зареєстровані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12

Заборонити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий Оріхівським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.01.2000 р., РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 або іншим особам за її дорученням відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином вказаними об`єктами рухомого та нерухомого майна.

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: О.В.Плечищева