Ухвала суду № 85166235, 23.10.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/11153/19

Провадження № 1-кс/727/4590/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2019 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження ЄРДР № 42019260000000102 від 21 червня 2019 року),

за участю

слідчого - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що директор ТОВ «Вествуд ЛТД» - ОСОБА_5 , систематично здійснює придбання лісодеревини вірогідно протиправного походження у посадових осіб державних лісових господарств Чернівецької та Закарпатської областей.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій із деревиною протиправного походження, придбав у громадянина ОСОБА_6 товарно-транспортні накладі (ТТН-ліс) про походження лісодеревини на об`єм 101 м3 по ціні 700 гривень за 1 м3, вказаний у офіційних документах, які планує оформити на одного із підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема на ФОП ОСОБА_7 . При цьому, первинні документи на лісодеревину належатимуть товариству з обмеженою відповідальністю «Самвер» (ЄДРПОУ: 20466663), яке за інформацією оперативних працівників Управління СБ України в Чернівецькій області, здійснює виготовлення готової продукції на експорт, а відповідно первинні документи для отримання сертифікатів не потрібні.

Крім цього, достовірно знаючи, що фактично вказаних господарських операцій не відбулось, зазначені особи шляхом підробки договорів, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, надаватимуть законного вигляду вказаним господарським взаємовідносинам. На даний час, ОСОБА_5 вказані документи, за сприяння митного брокера ОСОБА_8 , використанні та отримано відповідні сертифікати про походження лісодеревини серії ЧЦ №56418 та №56417 від 22.10.2019 на ФОП ОСОБА_7 . Крім цього, ОСОБА_5 має намір на підставі сертифікатів, які отримані на підставі підроблених документів, замитнити партію пиломатеріалу з метою експорту в країни ЄС.

Поряд з цим, отримано достовірні дані, що у вищевказаних протиправних діях задіяно ОСОБА_9 , яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку по ТОВ «Вествуд ЛТД» та ряду фіктивних підприємців, а також ОСОБА_8 , який в свою чергу забезпечує підготовку відповідних специфікаційних та вантажно-митних документів на лісодеревину протиправного походження, забезпечуючи її подальше замитнення, надає консультації щодо можливості використання тих чи інших документів для замитнення конкретної партії пилопродукції.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, ми тні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб» тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітні носії інформації на яких містять електронні документи щодо лісодеревини, термінали мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, та інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , де фактично проживає ОСОБА_9 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21 червня 2019 року в ЄРДР було внесено відомості за №42019260000000102 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення може бути причетна ОСОБА_9 і за місцем проживання останньої можуть зберігатись речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_9 фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що відомості щодо власника квартири за вищевказаною адресою в державному реєстрі відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки ЧКОБТІ право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_10 50% та ОСОБА_11 50%.

Таким чином, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в якому фактично проживає ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в якому фактично проживає ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб» тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, магнітних носіїв інформації на яких містяться електронні документи щодо лісодеревини, термінали мобільного зв`язку, які використовуються при здійсненні злочинної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено ____