Ухвала суду № 85166221, 22.10.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10898/19

Провадження № 1-кс/727/4515/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Бринзилі А.А.

розглянувши клопотання заступника слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області Корчинського А.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 42017260000000013 від 17.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Романюком І.І.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017260000000013 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України щодо заволодіння фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , службовими особами АРВП «Техніка», ОСОБА_5 , службовими особами ТОВ «Вермут» бюджетними коштами внаслідок реалізації вказаними суб`єктами господарювання ДП «Сторожинецьке лісове господарство» тракторів колісних лісових LKT-81T за значно завищеними цінами, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засіданням комітету з конкурсних торгів Державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» 03.03.2016 оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPVза ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори) (трактор колісний трелювальний LKT-81). Додатком № 5 «Технічні вимоги. Інформація про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі» визначено необхідний рік випуску – 2015-2016.

07 квітня 2016 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 подано пропозицію конкурсних торгів, документація якої відповідала умовам оголошених відкритих торгів, якого в подальшому визнано засіданням комітету з конкурсних торгів ДП «Сторожинецьке лісове господарство» переможцем торгів та запрошено для укладення договору.

Згідно поданої ОСОБА_6 документації на участь у торгах ДП «Сторожинецьке лісове господарство» встановлено, що останній користується банківським рахунком в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» № НОМЕР_2 МФО 380805.

12 квітня 2016 року ФОП ОСОБА_2 укладено контракт із іноземним підприємством «PeterDaloga», предметом якого була купівля трактора LKT-81словацького виробництва, загальна ціна договору складала 21 000 євро, в розділі 9 «Юридическая адреса и реквизитысторон» якого, в даних покупця ОСОБА_2 зазначено р/р 26004516015 в ОД АТ Райффайзен Банк Аваль.

Згідно платіжних доручень від 21 квітня 2016 та 04 травня 2016 року встановлено, що ОСОБА_2 із розрахункового рахунку в АТ Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_3 здійснювався перерахунок коштів на ім`я ОСОБА_7 , SlovenskaRepublika на суми 5250 євро та 15750 євро.

17 травня 2016 року на митну територію України через митний пост «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС транспортним засобом АО0722ВК/АО1503ХТ переміщено «трактор колісний марки ZTS моделі LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , бувший у використанні, 1995 року випуску, вартістю 612135,53 грн., відправником якого виступало іноземне підприємство «PeterDaloga», а одержувачем – ФОП ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час митного огляду та митного оформлення вказаного трактора колісного було подано технічний паспорт, основний технічний опис затвердженого типу транспортного засобу,«Technickeosvedcenieovozidle. LesnykolesovytahacLKT-81 turbo», зі змісту якого, зокрема пункту 2 «Podvozok» - шасі, вбачається зазначений рукописним записом рік випуску 1995 та номер шасі 3187.

23 травня 2016 року ОСОБА_2 зареєстрував вказаний транспортний засіб – трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер 3187, номер двигуна НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_4 , об`єм двигуна 4562 см.куб., як транспортний засіб 2015 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 , виданого ДІСГ в Івано-Франківській області.

24 травня 2016 року між ДП «Сторожинецьке лісове господарство» та ФОП ОСОБА_2 , як переможцем відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPVза ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори), укладено договір № 16-02ф-278тн купівлі-продажу трактора колісного трелювального LKT-81T.

Відповідно до видаткової накладної № Ф000000001 від 30.05.2016 ОСОБА_2 передано ДП «Сторожинецьке лісове господарство» лісовий колісний трелювальний трактор марки LKT-81T, за отримання якого ДП «Сторожинецьке лісове господарство» відповідно до платіжного доручення № 1 від 07.07.2016 перераховано ФОП ОСОБА_2 2 490 570 грн. на рахунок останнього № НОМЕР_2 , банк отримувача АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805.

Згідно висновку за результатами проведення судово-економічної експертизи різницю вартості трактора колісного LKT-81, визначену у договору купівлі-продажу № 16-02ф-278тн від 24.05.2016 у порівнянні з його ринковою вартістю, можна вважати вартістю втрачених активів (розмір матеріальної шкоди (збитки)) за договором від 24.05.2016 № 16-02ф-278тн з придбання трактора колісного трелювального LKT-81T в сумі 1 682 265,06 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 реалізовано ДП «Сторожинецьке лісове господарство» трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер 3187, номер двигуна НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_4 , 1995 року випуску як трактор колісний 2015 року випуску, внаслідок чого останній заволодів бюджетними коштами.

При цьому варто зазначити, що в ході проведення слідчих дій, зокрема обшуку від 09.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_1 , батька ОСОБА_2 , виявлено та вилучено довіреність від 08.04.2016, якою останній уповноважив ОСОБА_1 , окрім іншого, розписуватись за останнього на будь-яких документах, що випливають із довіреності чи пов`язані із нею. Також в ході обшуків виявлено в копіях та оригіналах документацію, що стосується продажу ОСОБА_2 трактору колісного вказаного вище.

Окрім того, зі змісту матеріалів кримінального провадження, зокрема, документів, що стосуються купівлі, реєстрації та подальшого продажу вказаного трактора колісного, встановлено, що підписи, виконані від імені ОСОБА_2 , на частині документів за загальними ознаками схожі на підписи ОСОБА_1 , що може свідчити про співучасть останнього у заволодінні бюджетними коштами, як особи, яка знає специфіку та володіє необхідними знаннями про проведення тендерних закупівель та має досвід участі та перемог у відкритих торгах, пов`язаних із продажем лісової техніки та запчастин державним підприємствам в межах Чернівецької області.

Також факт участі ОСОБА_1 у продажі ОСОБА_2 вказаного трактора колісного та виконання підписів від імені останнього підтверджується допитом лісничого Гільчанського лісництва ДП «Сторожинецьке лісове ОСОБА_8 , який повідомив, що фактичну передачу трактора, відповідно до видаткової накладної здійснив ОСОБА_1 , як і усіх супровідних технічних документів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), по рахункам ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805)за період з 03.03.2016 р. до 15.10.2019 р., а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Корчинському Анатолію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), по рахункам ФОП ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період з 03.03.2016 р. до 15.10.2019 р., а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.