Постанова № 85159580, 24.10.2019, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/1565/19 Справа № 734/3927/19

У х в а л а

іменем України

24 жовтня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Іванюк Т.І. при секретарі Дідовець М.І., за участю слідчого Волошина Б.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Волошина Б.М. в провадженні № 12019270130000649 від 16.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Волошин Б.М. за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області Бабичем О.М. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12019270130000649 від 16.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Козелецького ВП перебуває провадження за №12019270130000649 від 16.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману гр. ОСОБА_1 .

18.10.2019 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 , дав показання, що на початку червня 2019 року він хотів оформити кредит онлайн в сервісі «Швидка фінансова допомога», ОСОБА_2 запропонув свою допомогу в заповненні заявки на веб-сайті вищевказаного сервісу. На що ОСОБА_1 погодився, та надав ОСОБА_2 копію свого паспорту та ідентифікаційного коду платника податків. Після заповнення заявки, їм прийшла відмова. Близько 13.09.2019 до нього прийшов лист від ТОВ «Швидка фінансова допомога» про те, що в нього борг по кредиту 15000 грн. 17.09.2019 року до ОСОБА_1 зателефонували представники ТОВ «Швидка фінансова допомога» та почали вимагати повернення боргу. Представники повідомили, що станом на 17.09.2019 в ОСОБА_1 прострочено 72 дні строку повернення коштів, йому нарахована заборгованість у сумі близько 15000 грн. На що останній повідомив, що кредитів він не брав.

18.09.2019 ОСОБА_1 у відділенні АТ КБ«ПРИВАТБАНК» отримав виписку руху коштів за його банківською картою № НОМЕР_1 , в якій вказано, що 10.06.2019 на вищевказану карту були нараховані кошти у сумі 5000 грн, і в цей же день вони були зняті в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Кредитів на своє ім`я він не брав, про надходження та зняття коштів нічого не знає. Вважає, що даний злочин міг вчинити ОСОБА_2 .

Також ОСОБА_1 , надав виписку з відділення АТ КБ «Приватбанк» стосовно руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з якої видно, що 10.06.2019 з вказаного рахунку було здійснено ряд операцій, зокрема нараховано на карту грошові кошти у сумі 5000 грн, а також було знято готівкою в банкоматі «Торговий дім », смт. Козелець, вул. Соборності, 40, Козелецького району, Чернігівської області 4900 гривень.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, щодо фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_1 у період часу з 10.06.2019 до кінцевого строку дії ухвали, а також до копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 06.09.2019 до кінцевого строку дії ухвали, та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку - прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Волошина Б.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12019270130000649 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Савчуку Михайлу Романовичу, Гламазді Володимиру Миколайовичу, Ковальчук Максиму Геннадійовичу, Красноталь Марині Олександрівні, Руденко Олені Олександрівні, Клюці Тетяні Миколаївні, Руді Ірині Олегівні, Волошину Богдану Миколайовичу та/або оперуповноваженому СКП Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Кушніру Володимиру Станіславовичу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270130000649 від 16.10.2019,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме до фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК», точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_1 у період часу з 10.06.2019 до кінцевого строку дії ухвали, а також до копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 10.06.2019 до кінцевого строку дії ухвали, та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку - прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: