Ухвала суду № 85158885, 18.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6253/18

н/п 1-кс/766/15455/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2019 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкого Д.В., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Лафірук А.А. про здійснення приводу підозрюваного,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про здійснення приводу до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкого Д.В. підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 для проведення процесуальних дій, строком до 30.11.2019 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні 32018230000000028 від 23.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2015 року ОСОБА_1 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_2 , за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641). У подальшому, ОСОБА_2 , у присутності ОСОБА_1 у вересні 2015 року, підписав підготовлені невстановленою у ході слідства особою і надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: Реєстраційну картку (форма 3) від 17.09.2015 року на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Аскана», Реєстраційну картку (форма 4) від 17.09.2015 року про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців ТОВ «Аскана», протокол № 3 від 07.09.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскана» ЄДРПОУ 39780641, Статут ТОВ «Аскана» від 08.09.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_2 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Аскана» (код ЄДРПОУ 39780641), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Також встановлено, що у жовтні 2015 року ОСОБА_1 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_3 , за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764). У подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_1 у жовтні 2015 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: протокол № 21/10/2015 від 21.10.2015 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсент-Транс» ЄДРПОУ: 39802764, Статуту ТОВ «Інсент-Транс» від 23.10.2015 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_3 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інсент-Транс» (код ЄДРПОУ 39802764), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Додатково встановлено, що у січні, травні 2016 року ОСОБА_1 , в порушення діючого законодавства перебуваючи у місті Херсоні, зробив пропозицію ОСОБА_4 , за грошову винагороду у розмірі 500 грн. перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035).У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_1 у січні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: протокол № 02 від 14.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; заяву (затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року №15/5) від 25.01.2016 року про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту; протокол № 3 від 25.01.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфест-Україна» ЄДРПОУ: 40171880; Статут ТОВ «Інфест-Україна» від 25.01.2016 року, тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_4 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 Також ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Херсоні, у присутності ОСОБА_1 у травні 2016 року підписав підготовлені та надані йому ОСОБА_1 документи, а саме: протокол № 16/05/2016 від 16.05.2016 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Платонус» ЄДРПОУ: 40250035 тобто виконав всі дії для придбання в якості засновника та набуття прав і обов`язків керівника вказаних юридичних осіб. В послідуючому після підписання реєстраційних документів ОСОБА_4 , за вимогою передав зазначені документи ОСОБА_1 , після чого жодної діяльності із використанням реквізитів зареєстрованого на його ім`я підприємства не здійснював.

Таким чином, ОСОБА_1 , виконав дії по придбанню суб`єкта господарської діяльності отримав доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «Інфест-Україна» (ЄДРПОУ 40171880) та ТОВ «Платонус» (ЄДРПОУ 40250035), що в подальшому дозволило йому використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 вичинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

14.03.2019. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З метою встановлення та допиту гр. ОСОБА_1 . встановлено, що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те останнім часом за вказаною адресою не мешкає.

Також 01.04.2019 року у кримінальному провадженні №32018230000000028 від 23.03.2018 ОСОБА_1 оголошено у розшук.

04.09.2019 року співробітниками Святошенського УП ГУ НП в м. Києві в ході перевірки «Хостелу» за адресою м. Київ, пр. Перемоги 148/1 встановлено ОСОБА_1 та отримано від останнього зобов`язання про явку до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Станом на 10.10.2019 року ОСОБА_1 до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановлений цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлений з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття до нього може бути застосований привід.

Згідно ч. 1 ст. 140 КПК України рішення про здійснення приводу приймається під час досудового розслідування – слідчим суддею за клопотання слідчого, прокурора або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що виклик підозрюваного ОСОБА_1 , у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст.135, 136 КПК України, останній у свою чергу неодноразовими викликами у призначені дні і до цього часу не з`явився, про поважні причини неприбуття, встановлені ст. 138 КПК України, не повідомив.

На підставі викладеного, керуючись ст. 225 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Здійснити привід до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкого Д.В. підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 для проведення процесуальних дій, строком до 30.11.2019 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: