Ухвала суду № 85157281, 17.10.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13217/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковської Тетяни Олександрівни, в рамках виконання доручення прокуратури міста Києва від 02.10.2019 р. № 14.М379-19 щодо надання міжнародної правової допомоги на запит, що надійшов від Окружної прокуратури Варшава-Прага Республіки Польща, у кримінальній справі № PR 6 Ds.696/2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковська Т.О. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що як вбачається із запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 6 Ds.696/2019, наданого згідно з дорученням прокуратури міста Києва від 02.10.2019 р. № 14.М379-19, 24.01.2019 р. ОСОБА_1 здійснювала покупки на території Торгового центру « Faktory » на вулиці Аннополь, 2 у Варшаві. У магазині «Smyk», після того, як касир порахувала покупки, вона дістала із сумки свій гаманець темно-синього кольоруpу, що закривається на блискавку, з якого дістала готівку на суму 100 злотих. Потім, не закриваючи даний гаманець, поклала його на полицю на встановленому прилавку, натомість із сумки дістала менший гаманець, у якому мала дрібніші гроші. Після платежу, остання поклала менший гаманець, який тримала в руці у сумку, і не взявши великий гаманець темно-синього кольоруpу із полиці та забравши покупки вийшла з магазину. Через мить до прилавка підійшла інша жінка, яка під час купівлі спортивної пляшки, помітила гаманець потерпілої, що лежав на полиці. Після чого вона, заслонивши своїм рюкзаком, розкрила залишений гаманець потерпілої, щоб перевірити його вміст. Заплативши за кухоль (спортивну пляшку) за допомогою банківської картки, жінка сховала гаманець у рюкзак і покинула магазин. Вищезазначене встановлено на підставі показань потерпілої та запису із відеоспостереження у магазині. Як пізніше встановлено, здійснена 24.01.2019 р. о годині 13:14 трансакція номер 28415 на суму 10,00 польських злотих здійснена з використанням банківської картки номер 5168742206373544 виданої Акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK), який розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4. На сьогодні постала необхідність в отриманні повних персональних та адресних даних, клієнта вищезазначеного банку, якому належить банківська картка номер НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що в матеріалах запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № PR 6 Ds.696/2019 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в Акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4. код ЄДРПОУ 14282829, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використанні як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковської Т.О. про розгляд клопотання без її участі, у якій прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у Акціонерному Товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», який розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковської Тетяни Олександрівни, в рамках виконання доручення Прокуратури міста Києва від 02.10.2019 р. № 14.М379-19 щодо надання міжнародної правової допомоги на запит, що надійшов від компетентних органів Республіки Польща, у кримінальній справі № PR 6 Ds.696/2019, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковській Тетяні Олександрівні та прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Грицаєнко Любові Іванівні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в Акціонерному Товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», який розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4., код ЄДРПОУ 14282829, а саме: інформацію про анкетні дані та контакти особи, на ім`я якої емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк