Ухвала суду № 85157111, 11.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54511/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Онищенка Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101020000090, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Онищенка Р.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Казміренком В.М. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Управлінні Державної казначейської служби України у Дарницькому районі м. Києва (МФО 820019, ЄДРПОУ 38021179, юридична адреса: 02660, м. Київ, Дарницький район, вул. Кошиця 11).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018101020000090 від 23.05.2018 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що Управлінням освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) у вересні 2017 року проведено процедуру закупівлі за предметом «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» ( 2 лоти) бюджетом 87,798 млн. грн. ( Лот № 1 - загальноосвітній навчальний заклад № 62 та Лот № 2 - загальноосвітній навчальний заклад № 111). Учасниками закупівель по обох лотах були ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАСЕРВІС" (ЄДРПОУ 40921840, переможець по Лоту 2) та ТОВ "БК "БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ" (ЄДРПОУ 40946199, переможець по Лоту 1), які мають ознаки фіктивності.

Так, за наявними даними, 28.09.2017 замовником проведено процедуру закупівлі за двома лотами:

- лот № 1 (загальноосвітній навчальний заклад № 62 за адресою: вул. Княжий Затон, буд. 17- В) очікуваною вартістю 36 656 000 грн.;

- лот № 2 (загальноосвітній навчальний заклад № 111 за адресою: вул. Здолбунівська, буд. 7- Б)-51 142 800 грн.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі 23.10.2017 Управлінням укладено договори на виконання робіт з реконструкції майданчиків:

- за лотом № 1 з ТОВ «НВП «Аквасервіс» (код ЄДРПОУ 40921840, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2) укладено договір № 780 на суму 35 277 282 грн.;

- за лотом № 2 з ТОВ «БК «Будівельна Столиця» (код ЄДРПОУ 40946199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139) - № 781 на суму 49 045 206 грн.

У наданих ТОВ «НВП «Аквасервіс» та ТОВ «БК «Будівельна Столиця» пропозиціях зазначено, що учасники не планують залучати субпідрядні організації до виконання зазначених робіт.

Однак, всупереч умовам договору № 780 від 23.10.2017, ТОВ «НВП «Аквасервіс» уклало договір № 18-12/17 на субпідрядні роботи з ТОВ «Еліт Груп», згідно якого останні повинні були виконати роботи з приводу реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62 за адресою м. Київ, вул. Княжий Затон, 17-В Дарницького району м. Києва, перелік яких зазначено в додатку до вказаного договору.

В свою чергу службові особи ТОВ «Еліт Груп», з метою розкрадання державних коштів на користь третіх осіб, достовірно знаючи, що частина робіт згідно раніше укладеного договору ТОВ «НВП «Аквасервіс» не виконано, склали акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 31.12.2017 куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62.

Вказаний акт було підписано директором ТОВ «Еліт Груп» ОСОБА_1 та директором ТОВ «НВП «Аквасервіс» ОСОБА_2 .

В подальшому невстановлені особи, в невстановлений час та в невстановленому місці, але не пізніше 18.12.2017, виготовили від імені ТОВ «НВП «Аквасервіс» акти приймання виконаних робіт № 1 та № 2 від 18.12.2017 куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62.

Вказані акти було підписано директором ТОВ «НВП «Аквасервіс» ОСОБА_2 та начальником Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5

На підставі даних актів службовими особами Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації було підготовлено платіжні доручення № 11343 від 19.12.2017 на суму 3504414,38 грн., та № 12249 від 27.12.2017 на суму 6600827,69 грн.

В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані з рахунку вказаного Управління освіти відкритого в УДКСУ у Дарницькому районі м. Києва на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП «Аквасервіс» відкритого в АТ «Укрсиббанк» на загальну суму 10105242,1 грн.

20.07.2018 з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ЗНЗ № 62 Дарницького району м. Києва проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 112,471 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 103,37712 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м`який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 113176,62 грн.

Крім того, дослідженням встановлено, що до вище вказаних актів, в розділі «Огорожа» включені будівельні матеріали та вироби, які фактично не використовувалися на об`єкті, а саме:

- гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм (шифр ресурсу С124-22) в кількості 59,042475 т. на суму 1100591 грн.;

- гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм (шифр ресурсу С124-1) в кількості 0, 5664 т. на суму 10438 грн.;

- гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм (шифр ресурсу С124-20) в кількості 0,18833 т. на суму 3719,23 грн.;

- стійка для огородження проф. 80х60х3 усилена (шифр ресурсу С121-394-1) в кількості 200 шт. на суму 226286 грн.;

- фіксатор пластиковий одинарний із защіпкою діам. 16х2 мм. (С113-2085) в кількості 29466 шт., на суму на суму 141732 грн.

Загальна сума матеріалів, які фактично не використовувалися на об`єкті складає 1 522 766 грн. (без ПДВ), з ПДВ - 1 827 319,20 грн.

Крім того, під час виконання робіт, згідно договору № 781 від 23.10.2017, щодо реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 111 за адресою м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Б Дарницького району м. Києва, службовими особами ТОВ «БК «Будівельна Столиця» було складено акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 №№ 1, 2 від 18.12.2017 та № 3 від 27.12.2017 в які було внесено неправдиві відомості стосовно об`ємів поставленої продукції які використовувалися під час реконструкції.

Вказані акти було підписано директором ТОВ «БК «Будівельна Столиця» ОСОБА_4 та начальником Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5

На підставі даних актів службовими особами Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації було підготовлено платіжні доручення № 11344 від 19.12.2017 на суму 4403872,90 грн., № 11345 від 19.12.2017 на суму 400016,20 грн. та № 12253 від 27.12.2017 на суму 8241151,51 грн.

В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані з рахунку вказаного Управління освіти відкритого в УДКСУ у Дарницькому районі м. Києва на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Будівельна Столиця» відкритого в АТ «Укрсиббанк» на загальну суму 13 045 040,6 грн.

20.07.2018 з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ЗНЗ № 111 Дарницького району м. Києва проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 177,048 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 132,83466 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м`який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 163924,64 грн.

Встановлено, що у період виконання вищевказаних робіт Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) користувалося банківськими рахунками відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у Дарницькому районі м. Києва (МФО 820019, ЄДРПОУ 38021179, юридична адреса: 02660, м. Київ, Дарницький район, вул. Кошиця 11).

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113), а саме до оригіналів платіжних доручень № 11343 від 19.12.2017, № 12249 від 27.12.2017, № 11344 від 19.12.2017, № 11345 від 19.12.2017, № 12253 від 27.12.2017, які перебувають в УДКСУ у Дарницькому районі у м. Києві, адже таким чином можливо буде встановити, хто саме розпорядився державними коштами, які були передбачені на проведення ремонтних робіт.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113), які перебувають у володінні Управлінні Державної казначейської служби України у Дарницькому районі м. Києва (МФО 820019, ЄДРПОУ 38021179, юридична адреса: 02660, м. Київ, Дарницький район, вул. Кошиця 11), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише в УДКСУ у Дарницькому районі у м. Києві.

В заяві поданій до суду слідчий Онищенко Р.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Онищенка Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101020000090 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Борцю Ігорю Володимировичу, слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Онищенку Роману Віталійовичу, на тимчасовий доступ до платіжних дорученнях № 11343 від 19.12.2017, № 12249 від 27.12.2017, № 11344 від 19.12.2017, № 11345 від 19.12.2017, № 12253 від 27.12.2017 Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах які перебувають у володінні Управлінні Державної казначейської служби України у Дарницькому районі м. Києва (МФО 820019, ЄДРПОУ 38021179, юридична адреса: 02660, м. Київ, Дарницький район, вул. Кошиця 11).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54511/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Онищенку Р.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька