Ухвала суду № 85153026, 24.10.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4375/19

Провадження № 1-кс/591/4625/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ляшенка І.І. у кримінальному провадженні №12019200000000039 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів та вилучення документів у приміщенні АТ «Універсал банк» МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352, що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200000000039 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що переслідуючи мету незаконного збагачення ОСОБА_1 організував на території Сумської області незаконне виготовлення, зберігання, перевезення і пересилання з метою збуту, а також незаконний збут на території Сумської та ряду інших областей психотропних речовин і наркотичних засобів. Крім того, ОСОБА_1 , здійснює незаконний збут психотропних речовин і наркотичних засобів через мережу посередників, серед яких ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також інші.

У ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження та проведення ряду НС(Р)Д встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним обігом психотропних речовин і наркотичних засобів причетні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування задокументовано факти збуту ОСОБА_1 , що діяв за попередньою змовою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , психотропних речовин і наркотичних засобів через поштову службу на територію інших областей України. Так, 24.07.2019 під час проведення обшуку у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», що розташована за адресою м. Конотоп, вул. Батуринська, буд. 22 А, виявлено та вилучено посилку, відеозаписи з камер відеоспостереження та декларацію про відправлення товару ОСОБА_1 Проведеними криміналістичними експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за №19/119/7-2/1140е від 02.09.2019 та №19/119/7-2/1141е від 01.09.2019 встановлено, що у вилученій посилці знаходилися порошкоподібна речовина в складі якої міститься «амфетамін», який є психотропною речовиною, обіг якої обмежено та речовина рослинного походження, що є особливо небезпечним засобом «канабісом», обіг якого заборонено. Вищезазначені психотропну речовину і наркотичний засіб, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , придбавали, виготовляли за місцем мешкання і спеціально облаштованих приміщеннях, та у подальшому незаконно перевозили, пересилали посилками, тобто збували за грошові винагороди. Крім того, у ході досудового розслідування та проведення НС(Р)Д задокументовано відомості щодо перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_1 , грошових коштів отриманих у ході незаконних операцій із психотропними речовинами та наркотичними засобами.

Злочин до якого можуть бути причетними ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відноситься до тяжких кримінальних правопорушень та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним обігом психотропних речових і наркотичних засобів повністю підтверджується матеріалами проведених ряду НС(Р)Д, висновками експертів, свідченням понятих під час проведення обшуку, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Із метою встановлення об`єктивної істини у справі, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів у приміщенні АТ «Універсал банк» МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме: НОМЕР_2 про рух коштів на рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій з банківських карток та рахунків, - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2019 із картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Отримані документи можуть бути використані як докази причетності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а також інших осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих Приходченку Сергію Володимировичу, Бурці Олександру Володимировичу, Лимаренку Олександру Володимировичу, Лавренку Сергію Олеговичу, Ляшенку Івану Івановичу, Москалику Олександру Миколайовичу, Скварчі Сергію Ігоревичу, Колоусову Ярославу Петровичу, Довженку Михайлу Сергійовичу, на тимчасовий доступ та вилучення документів у приміщенні АТ «Універсал банк» МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352, що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_3 ), час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- документів, які використовувалися для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а також інших рахунків (карток) ОСОБА_1 ;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2019 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій та відомостей про авторизований пристрій;

- відомості про фінансові номери ОСОБА_1 , їх зміни із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі онлайн-сервіс) та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2019 із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2019 з використанням банкоматів АТ «Універсал Банк» із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ляшенка І.І.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін