Ухвала суду № 85152759, 24.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.10.2019 Справа № 554/9276/19

Провадження № 1кс/554/15390/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Анзеля А.В., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Дяченком С.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040002948 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції Анзель А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Дяченком С.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040002948 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до всієї наявної інформації (номери банківських карт, рахунки, анкетні відомості осіб, за якими зареєстровано відповідні карти/рахунки, та ін.) про проведені розрахунки в закладі «LuckyLunch» (м. Полтава, вул. Котляревського, 22; власником закладу є ТОВ «Аристократ І» (Код ЄДРПОУ 38874911)) за спожиті послуги банківськими картами за допомогою платіжного терміналу з платіжною системою АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційна інформація щодо терміналу, який використовується в закладі «LuckyLunch» - Term: R0191277(інші позначення на квитанції, розміщені після позначення «Term: R0191277» - 40002.7244 AV47); рахується за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )) за період часу з 15:00 год. 09.10.2019 року по 01:00 год. 10.10.2019 року, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юр. особи 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.10.2019 року близько 00:15 год. невідома особа, перебуваючи в кафе барі «LuckyLunch», що по вул. Котляревського в м. Полтава, з хуліганських мотивів на грунті раптово виниклих неприязних відносин нанесла тілесні ушкодження ОСОБА_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до всієї наявної інформації (про номери банківських карт, рахунки, анкетні відомості осіб, за якими зареєстровано відповідні карти/рахунки, та ін.) про проведені розрахунки в закладі «LuckyLunch» за спожиті послуги банківськими картами.

Оперативним шляхом встановлено, що в закладі «LuckyLunch» (м. Полтава, вул. Котляревського, 22-б) для обслуговування відвідувачів використовується платіжний термінал з платіжною системою АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно інформації, яка міститься на квитанції із платіжного терміналу, платіжний термінал рахується за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 );ідентифікаційна інформація щодо терміналу, який використовується в закладі «LuckyLunch» - Term: R0191277 (інші позначення на квитанції, розміщені після позначення «Term: R0191277» - 40002.7244 AV47).

Встановлено, що власником закладу «LuckyLunch» (м. Полтава, вул. Котляревського, 22-б) є ТОВ «Аристократ І» (Код ЄДРПОУ 38874911).

Інформація про проведені розрахунки в закладі «LuckyLunch» за спожиті послуги банківськими картами, відноситься до категорії банківської таємниці. Таким чином, отримання доступу до такої інформації можливе лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Інформація про проведені розрахунки в закладі «LuckyLunch» за спожиті послуги банківськими картами за допомогою платіжного терміналу з платіжною системою АТ «Райффайзен Банк Аваль», перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юр. особи 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію проведені розрахунки в закладі «LuckyLunch» за спожиті послуги банківськими картами за допомогою платіжного терміналу з платіжною системою АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційна інформація щодо терміналу, який використовується в закладі «LuckyLunch» - Term: R0191277 (інші позначення на квитанції, розміщені після позначення «Term: R0191277» - 40002.7244 AV47)) за період часу з 15:00 год. 09.10.2019 року по 01:00 год. 10.10.2019 року.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, не представляється можливим, а вказана інформація має значення для досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Анзель А.В. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019170040002948 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України(а.с. 3).

Інформація, про проведені розрахунки в закладі «LuckyLunch» за спожиті послуги банківськими картами за допомогою платіжного терміналу з платіжною системою АТ «Райффайзен Банк Аваль», перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юр. особи 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) за період часу з 15:00 год. 09.10.2019 року по 01:00 год. 10.10.2019 року має значення для кримінального провадження, може слугувати речовим доказом, необхідна для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині надання можливості отримання копій наявної інформації (номери банківських карт, рахунки, анкетні відомості осіб, за якими зареєстровано відповідні карти/рахунки, та ін.) про проведені розрахунки в закладі «LuckyLunch» (м. Полтава, вул. Котляревського, 22; власником закладу є ТОВ «Аристократ І» (Код ЄДРПОУ 38874911)) за спожиті послуги банківськими картами за допомогою платіжного терміналу з платіжною системою АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційна інформація щодо терміналу, який використовується в закладі «LuckyLunch» - Term: R0191277(інші позначення на квитанції, розміщені після позначення «Term: R0191277» - 40002.7244 AV47); рахується за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )) за період часу з 15:00 год. 09.10.2019 року по 01:00 год. 10.10.2019 року, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юр. особи 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу групі слідчих у кримінальному провадженні № 12019170040002948, оскільки це суперечить п.1ч. ст.164 КПК України.

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Анзелю А.В. на тимчасовий доступ довсієї наявної інформації (номери банківських карт, рахунки, анкетні відомості осіб, за якими зареєстровано відповідні карти/рахунки, та ін.) про проведені розрахунки в закладі «LuckyLunch» (м. Полтава, вул. Котляревського, 22; власником закладу є ТОВ «Аристократ І» (Код ЄДРПОУ 38874911)) за спожиті послуги банківськими картами за допомогою платіжного терміналу з платіжною системою АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційна інформація щодо терміналу, який використовується в закладі «LuckyLunch» - Term: R0191277(інші позначення на квитанції, розміщені після позначення «Term: R0191277» - 40002.7244 AV47); рахується за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )) за період часу з 15:00 год. 09.10.2019 року по 01:00 год. 10.10.2019 року, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код юр. особи 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко