Ухвала суду № 85152755, 23.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.10.2019 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/15310/2019

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 жовтня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сухини Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_1 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_2 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Шкребцем А.Є. були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_6 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_7 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_12 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_6 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_7 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом Олійник Людмилою Михайлівною.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2018 невстановлені на даний час слідством особи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою м АДРЕСА_1 Космічна , 4, в приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, намагалися нотаріально засвідчити зміну власника ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010».

18.02.2019 ОСОБА_7 в ході допиту свідка повідомив, що дійсно приблизно два роки тому він по проханню його знайомого - ОСОБА_9 перебував в м. Харків, де за грошову винагороду необхідно було здійснити переоформлення фірми з невідомих йому власників на нього. При цьому повідомив, що раніше ОСОБА_9 користувався мобільним номером № НОМЕР_1 .

Окрім цього, встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_7 , ІдН НОМЕР_2 , який 16.01.2017 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13, видав довіреність на представництво інтересів ОСОБА_6 , ІдН: НОМЕР_3 .

Так, відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 40335539 від 11.10.2019 ОСОБА_7 , ІдН НОМЕР_2 , 16.01.2017 о 17:12:40 було видано довіреність (бланк НВО 398220) ОСОБА_6 ІдН: НОМЕР_3 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 (8199) АДРЕСА_3, номер у реєстрі нотаріальних дій: 74, реєстраційний номер: НОМЕР_4 .

Згідно з Єдиним реєстром нотаріусів приватний нотаріус ОСОБА_13, здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до довіреності (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_7 , ІдН НОМЕР_2 , 16.01.2017 ОСОБА_6 ІДН: НОМЕР_3 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 (8199) та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13, оригінал документів, а саме: до довіреності (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_7 , ІдН НОМЕР_2 , 16.01.2017 ОСОБА_6 ІДН: НОМЕР_3 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 (8199) та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, які перебувають у власності (зберігаються) у приватного нотаріуса ОСОБА_13, за адресою: АДРЕСА_3.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Заінтересована особа-приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Каліннчук І.В. в судове засідання не з`явилася, суд про причину своєї неявки не повідомила.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи: довіреність (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_7 , ІдН НОМЕР_2 , 16.01.2017 ОСОБА_6 ІДН: НОМЕР_3 на представлення інтересів та інші документи необхідні для проведення даної нотаріальної дії перебувають у власності (зберігаються) приватного нотаріуса ОСОБА_13, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3, і являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, іншим способом їх вилучення неможливе, крім на підставі ухвали суду, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13, оригінал документів, а саме: до довіреності (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_7 , ІдН НОМЕР_2 , 16.01.2017 ОСОБА_6 ІДН: НОМЕР_3 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 (8199) та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, які перебувають у власності (зберігаються) у приватного нотаріуса ОСОБА_13, за адресою: АДРЕСА_3.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, Корнійчуку Артуру Сергійовичу, Зацеркляному Максиму Вікторовичу, Лиховиду Руслану Ігоревичу, Шульзі Олексанру Миколайовичу, Мухі Оксані Юріївні, Ільїній Жанні Володимирівні, Кіяшко Тетяні Миколаївні, Лагуті Олегу Олександровичу, Юрченку Павлу Юрійовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко