Ухвала суду № 85152751, 22.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.10.2019 Справа № 554/5765/19

Провадження № 1-кс/554/15403/2019

УХВАЛА

іменем України

22 жовтня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Гонжак А.І., в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000001227 від 07.06.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001227 від 07.06.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які призвели до втрати конфіскованого майна у великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження посадові особи Харківської митниці ДФС, а саме заступник начальника Харківської митниці ДФС України ОСОБА_1 , начальник Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_2 , а також головний державний інспектор відділу оперативного реагування Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, які призвели до нестачі або крадіжки конфіскованого майна у великих розмірах, яке зберігалося в приміщеннях Харківської митниці ДФС та в спеціалізованих торгівельних організаціях до яких майно передавалося згідно актів прийому - передачі майна Харківської митниці ДФС. Службові особи Харківської митниці ДФС та працівники виконавчої служби організували схему по розкраданню майна, яке конфісковано за рішенням суду та зберігається в приміщеннях Харківської митниці ДФС, шляхом передачі майна фіктивним організаціям та іншим особам. З використанням зазначеної схеми незаконно відчужено майна на 17 082 864, 41 грн.

Вказаний вище факт, також підтверджується актом про результати тематичної перевірки Харківської митниці ДФС від 04.04.2019 № 513/99-99-06-0202-20 відповідно до якого, в ході проведеної суцільної перевірки наявності конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію, у всіх місцях його зберігання, у тому числі митних органах та в спеціалізованих торгівельних організаціях виявлено, зокрема (але не виключно) факти нестачі або крадіжки конфіскованого майна на суму 17 082 864, 41 грн.

Серед втраченого майна, зокрема значаться транспортні засоби, деталі до автомобілів, споживчих товарів та іншого майна, відповідно до акту № 1 звірення щодо розпорядження конфіскованим майном станом на 01.04.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Київському відділі ДВС ГТУЮ у Х\о на примусовому виконанні знаходяться провадження про конфіскацію предметів, які стали безпосередніми об`єктами порушення митних правил, згідно протоколів рішень засідань комісій по розпорядженню конфіскованого майна, яке було передано на відповідальне зберігання до представника Благодійного Фонду «Патріоти України» в особі ОСОБА_5 відповідно до акту приймання - передавання передано особисто ОСОБА_5 начальнику Київського відділу ДВС ГТУЮ в Х\о в особі ОСОБА_7 , про що свідчать підписи останніх в кінці зазначеного акту.

Враховуючи зазначене в ході досудового слідства виникла необхідність перевірки наявності майна яке було передано начальнику Київського ДВС ГТУЮ в Х\о ОСОБА_7.

Так 12.09.2019 на виконання ухвали слідчого судді представниками Київського відділу ДВС м. Харкова Головного территоріального управління юстиції у м. Харкові надано для огляду відповідно до акту приймання-передавання між ОСОБА_7 . та представником Благодійного Фонду «Патріоти України» ОСОБА_5 виконавчі провадження.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів з метою встановлення місця знаходження предметів, які стали безпосередніми об`єктами порушення митних правил та проведення почеркознавчих експертиз.

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: відповідно до акту приймання-передавання між ОСОБА_7 та представником Благодійного фонду «Патріоти України» в особі ОСОБА_5 - виконавчих проваджень №43703519 на 15 аркушах; №45742273 на 14 аркушах; №44801711 на 16 аркушах; №44806490 на 16 аркушах; №44744649 на 16 аркушах; №39716993 на 17 аркушах; №46725507 на 14 аркушах;№46496248 на 14 аркушах; №44842165 на 18 аркушах; №46666524 на 12 аркушах; №46666148 на 14 аркушах; №44806022 на 16 аркушах; №46524983 на 12 аркушах; №44892136 на 19 аркушах; №43645640 на 17 аркушах; №46667168 на 14 аркушах; №44878125 на 18 аркушах; №46539446 на 16 аркушах; №46696197 на 20 аркушах; №46696653 на 17 аркушах; №47700304 на 15 аркушах; №46501823 на 14 аркушах; №46678386 нам 16 аркушах; №46538981 на 13 аркушах; №46686446 на 16 аркушах; №46271745 на 15 аркушах; №43130034 на 16 аркушах; №44244086 на 16 аркушах; №46666682 на 14 аркушах; №46693107 на 14 аркушах; №46694253 на 14 аркушах; №46680044 на 14 аркушах; №44805573 на 18 аркушах; №42630565 на 23 аркушах; №46679680 на 14 аркушах; №46677152 на 14 аркушах; №46680336 на 14 аркушах; №46540493 на 14 аркушах; №46426705 на14 аркушах; №46495956 на 14 аркушах; №46426674 на 17 аркушах; №46490985 на 14 аркушах; №46695084 на 14 аркушах; №46408975 на 17 аркушах; №46420395 на 17 аркушах; №46420190 на 16 аркушах; №46489551 на 14 аркушах; №44849451 на 16 аркушах; №46410960 на 17 аркушах; №46426554 на 15 аркушах; №46274332 на 24 аркушах; №46499965 на 20 аркушах; №46426600 на 17 аркушах; №46496093 на 15 аркушах; №44801819 на 19 аркушах; №44141577 на 90 аркушах; №№47697504 на 15аркушах; №46426791 на 14 аркушах; №47642131 на 14 аркушах; №47642039 на 16 аркушах; №47642065 на 12 аркушах; №47703145 на 26 аркушах; №47097885 на 21 аркушах; №46429417 на 29 аркушах; №46878525 на 14 аркушах; №47098007 на 15 аркушах; №47229289 на 16 аркушах; №46426492 на 19 аркушах; №47697725 на 14 аркушах; №46541060 на 20 аркушах; №46493986 на 15 аркушах; №46539960 на 15 аркушах; №47703133 на 15 аркушах; №47697398 на 15 аркушах; №47641890 на 15 аркушах; №43114452 на 22 аркушах; №46547032 на 15 аркушах; №46272933 на 23 аркушах; №44241588 на 17 аркушах; №46599644 на 20 аркушах; №46426858 на 16 аркушах; №44842013 на 20 аркушах; №44241239 на 17 аркушах; №46681402 на 15 аркушах; №42793024 на 18 аркушах; №46418489 на 17 аркушах; №46272367 на 20 аркушах; №41824935 на 16 аркушах; №44739802 на 17 аркушах; №46268722 на 19 аркушах; №44243928 на 19 аркушах; №42431830 на 17 аркушах; №46270499 на 25 аркушах; №46526087 на 13 аркушах; №47097976 на 23 аркушах; №47097755 на 15 аркушах; №44243721 на 18 аркушах; №47641576 на 14 аркушах; №46408881 на 18 аркушах; №46408988 на 22 аркушах; №46408953 на 18 аркушах.

Зобов`язати представників Київського відділу державної виконавчої служби міста Харкова Головного територіального управління юстиції у Харківській області надати доступ до вищевказаних документів та сприяти їх вилученню.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Фокіну Сергію Олександровичу, Попку Олександру Володимировичу, Гонжаку Антону Ігоровичу, Євсіку Володимиру Анатолійовичу, Моісеєнку Юрію Павловичу, Беркуті Богдану Анатолійовичу, Туліну Роману Андрійовичу, Петрушко Дмитру Владиславовичу, Ковіну Денису Олеговичу, Яцкіну Руслану Олександровичу, що входять до складу групи у даному провадженні

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко