Ухвала суду № 85152743, 10.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.10.2019 Справа № 554/9129/19

Провадження № 1-кс/554/14968/2019

УХВАЛА

10 жовтня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції Куць Я.О., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170040002843 від «26» вересня 2019 року, кваліфіковане за ч 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського ВП ГУ НП звернувся ОСОБА_3 з повідомленням про те, що в період з 21.06.2019 року по 28.08.2019 року невідома особа, шляхом обману під приводом надання послуг, зволоділа грошами ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 18.06.2019 року його подруга ОСОБА_5 повідомила його, що в неї є подруга ОСОБА_18, яка займає високу посаду на державній службі та має можливість сприяти у перерахунку пенсії та її підвищенні. ОСОБА_5 надала ОСОБА_3 контакт НОМЕР_1 ОСОБА_18 . Цього ж дня ОСОБА_3 написав на телефонний номер ОСОБА_18 через мессенджер Ватсап повідомлення про те, що його цікавить перерахунок пенсії для своїх батьків. Вона підтвердила, що має дійсно впливові зв`язки з Києвом та може допомогти. Для цього ОСОБА_18 попросила ОСОБА_3 направити їй фотокопії трудової книжки, паспорту, ідентифікаційного коду та пенсійного посвідчення. Далі ОСОБА_18 повідомила, що пенсія буде коштувати 15000 грн. одноразово та після винесення грошей на картку НОМЕР_2 ( на ім`я ОСОБА_14 ) вона документи батьків ОСОБА_3 , а саме фотокопії: паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код надішле на Київ і після кількох місяців його мати та батько почнуть отримувати на пенсійну картку грошові кошти - перераховану підвищену пенсію у розмірі більше 7000 грн.

16.09.2019 року мати ОСОБА_3. отримала на картку грошові кошти в сумі 4000 грн., а ОСОБА_18 повідомила, що гроші будуть нараховуватися і за попередні роки у подальшому.

Далі ОСОБА_18 запропонувала ОСОБА_3 отримати землю у Полтаві, багато різних земельних ділянок: напроти ДАІ, Івонченці, Вакуленці, Мотель та ще багато інших. Ціна на такі ділянки була фіксованою - 30000 грн. Документи для оформлення ОСОБА_18 просила ті ж самі: паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код, а також фото як на паспорт. Потім ОСОБА_18 запропонувала квартири та машини, на які були також фіксовані ціни.

ОСОБА_3 вносив гроші за реквізитами, які надала ОСОБА_18 в Райффайзен Банку Аваль за таке майно і в наступному розмірі: 21.06.2019 квартира АДРЕСА_1 грн.; 21.06.2019 Toyota LC200 - 30000 грн.; 19.07.2019 AUDI q7 - 30000 грн.; 02.07.2019 пенсія для батьків - 15000 грн.; 08.08.2019 земельна ділянка - 15000 грн.; 07.08.2019 гараж - 35000 грн.; 28.08.2019 за підвищення пенсійних виплат - 7000 грн.

Загальна сума коштів, перерахованих ОСОБА_3 на картку ОСОБА_18 , становить 162500 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів слідчій Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Куць Яні Олегівні, які знаходяться за юридичною адресою АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ, вул. Лєскова 9, МФО 300335, КОД ЄДРПОУ 14305909, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», картка № НОМЕР_2 за період з 18.06.2019 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», з яких знімалися грошові кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко