Ухвала суду № 85152720, 24.10.2019, Новосанжарський районний суд Полтавської області

Копія

УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2019 року справа № 542/1414/19

провадження 1-кс/542/642/19

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Стрельченко Т.Г.,

з участю секретаря - Нестеренко О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Курбанова М.Ш., погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Вініченко М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170270000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Вініченко М.С. про надання слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області Курбанову М.Ш., або іншій уповноваженій дорученням особі, тимчасового доступу до документів, а саме даних про анкетні дані, адресу проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача), та номер банківського рахунку, на який 26.09.2019 року було переведено кошти в сумі 13930 грн. о 16-24 год. та в сумі 3980 грн. о 16-32 год. на банківську картку НОМЕР_1 , яка випущена банком емітовану «Кредо-Банк» (ЄДРПОУ 09807862), який має адресу головного офісу: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, телефон НОМЕР_2 , адреса електронної пошти: office@kredobank.com.ua, а також про рух коштів по встановленому рахунку в період часу з 26.09.2019 року і по цей час з правом їх вилучення в Полтавському центральному відділенні «Кредо-Банку», який має адресу: Україна, м. Полтава, вул. Європейська, 21.

Зобов`язати «Кредо-Банк» (ЄДРПОУ 09807862), який має адресу головного офісу: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, телефон НОМЕР_2 , адреса електронної пошти: office@kredobank.com.ua, виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківського рахунку, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області Курбанову М.Ш. або іншій уповноваженій дорученням особі, до інформації (документів) з правом їх вилучення в Полтавському центральному відділенні «Кредо-Банку», який має адресу: Україна, м. Полтава, вул. Європейська, 21:

- інформацію про зняття коштів, отриманих 26.09.2019 року з банківської карти № НОМЕР_1 , в сумі 13930 грн. та в сумі 3980 грн., місце, час, суму, а в разі зняття їх через банкомати «Альфа-Банку», - надати фото-, відеозображення з даного банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 26.09.2019 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичної або юридичної адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області Курбанов М.Ш. в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника «Кредо-Банку».

Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12019170270000502, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення щодо нього шахрайській дій, а саме заволодіння невідомою особою належними йому грошовими коштами в сумі 13930 грн. та 3980 грн., які ОСОБА_1 перевів на карту банківського рахунку «Кредо-Банк».

В ході досудового слідства було встановлено, шо 26.09.2019 року до Новосанжарського ВП надійшла заява ОСОБА_1 , по факту того, що 26.09.2019 року невстановлена особа шахрайським способом через термінал банку Приватбанк у смт. Нові Санжари Полтавської області отримала кошти в сумі 13930 грн. о 16-24 год. та в сумі 3980 грн. о 16-32 год. на банківську картку НОМЕР_1 , яка випущена банком «Кредо-Банк».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на яку було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у «Кредо-Банку» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Курбанова М.Ш., погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Вініченко М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170270000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області Курбанову Максиму Шахвеледовичу або іншій уповноваженій дорученням особі, тимчасовий доступ до документів, а саме даних про анкетні дані, адресу проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача), та номер банківського рахунку, на який 26.09.2019 року було переведено кошти в сумі 13930 грн. о 16-24 год. та в сумі 3980 грн. о 16-32 год. на банківську картку НОМЕР_1 , яка випущена банком емітовану «Кредо-Банк» (ЄДРПОУ 09807862), який має адресу головного офісу: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, телефон НОМЕР_2 , адреса електронної пошти: office@kredobank.com.ua, а також про рух коштів по встановленому рахунку в період часу з 26.09.2019 року і по цей час з правом їх вилучення в Полтавському центральному відділенні «Кредо-Банку», який має адресу: Україна, м. Полтава, вул. Європейська, 21.

Зобов`язати «Кредо-Банк» (ЄДРПОУ 09807862), який має адресу головного офісу: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, телефон НОМЕР_2 , адреса електронної пошти: office@kredobank.com.ua, виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківського рахунку, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області Курбанову Максиму Шахвеледовичу або іншій уповноваженій дорученням особі, до інформації (документів) з правом їх вилучення в Полтавському центральному відділенні «Кредо-Банку», який має адресу: Україна, м. Полтава, вул. Європейська, 21:

- інформацію про зняття коштів, отриманих 26.09.2019 року з банківської карти № НОМЕР_1 , в сумі 13930 грн. та в сумі 3980 грн., місце, час, суму, а в разі зняття їх через банкомати «Альфа-Банку», - надати фото-, відеозображення з даного банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 26.09.2019 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичної або юридичної адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Відповідає оригіналу

Голова Новосанжарського районного суду

Полтавської області Т.Г. Стрельченко