Ухвала суду № 85148723, 16.10.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10121/19

1-кс/296/5430/19

УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області, майора юстиції Рожицького В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу Управління СБ України в Житомирській області, майор юстиції Рожицький В.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №42019060000000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2019 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого-вересня 2019 року «Factorpetroleum Limited» (Aisopou & Agias Aikaterinis, 2, 3100 Limassol, Cyprus) та «Labistyle Partners LP» (Suite 5, 21 Botanic Avenue, Belfast, BT71JJ, Nothern Ireland) імпортовано на адресу ПП «АМ Трейд» (ЄДР 42346886, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 60), ТОВ «Рівне Кар» (ЄДР 42415949, Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Біла Криниця, вул. Біла 53) та ТОВ «Карс РВ» (ЄДР 42840553, Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Біла Криниця, вул. Біла 53) ряд транспортних засобів. Як підставу для ввезення на митну територію України та подальшого митного оформлення перевізниками надавались митним органам України товарно-супровідні документи, які містять недостовірні дані щодо вартості транспортних засобів, а саме ціна, яка зазначена у рахунках-фактурах є нижчою від ринкової ціни транспортних засобів за кордоном.

Згідно інформації Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «АМ Трейд» (ЄДР 42346886) перебуває на обліку та подає звітність до Житомирської ДПI Житомирського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, де і зберігаються такі документи, вищезазначеного підприємства як: свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника, декларації з податку на додану вартість, з додатками №5, уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ, декларації з податку на прибуток, акти планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них, прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий відділу Управління СБ України в Житомирській області, майор юстиції Рожицький В.М., який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Житомирської ДПI Житомирського управління ГУ ДФС у Житомирській області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області: Рожицькому Володимиру Миколайовичу, Пустовіту Дмитру Олеговичу, Петруку Максиму Васильовичу, Турлію Олександру Васильовичу, Федоренку Сергію Володимировичу, Весельському Олександру Леонідовичу, Заріцькому Максиму Миколайовичу, Черемісову Дмитру Володимировичу, Щербаку Андрію Олександровичу, Сороці Максиму Михайловичу, Бриновій Оксані Володимирівні, Коршаку Юрію Анатолійовичу, Борецькій Наталії Сергіївні або співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) у службових осіб Житомирської ДПI Житомирського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «АМ Трейд» (ЄДР 42346886) з моменту реєстрації по 01.10.2019, а саме: свідоцтва про реєстрацію платника; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; оригіналів декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5; оригіналів уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ; оригіналів декларації з податку на прибуток; актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них; прийняті повідомлення-рішення по складеним актам; відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства; документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства; належним чином завірені роздруківки податкової звітності, у випадку подання звітності у електронному вигляді, квитанції №1 та №2; реєстр отриманих податкових накладних з моменту реєстрації до 01.10.2019; інших документів, що мають відношення до діяльності вищезазначених підприємств.

Службові особи Житомирської ДПI Житомирського управління ГУ ДФС у Житомирській області, як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 16.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак