Ухвала суду № 85139714, 16.10.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4238/19

Справа № 754/14577/19

У Х В А Л А

Іменем України

16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Тарасенко Н.В., при секретарі Магура Т.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукача О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.209, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Сукача О.А., узгоджене з прокурором прокуратури міста Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.209, ч. 3 ст. 358 КК України,.

Згідно клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб діючи умисно, за попередньою змовою, підробили документи від імені ряду підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ЕДВІН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42295030), ТОВ "ЛАЙТКАПЕЛ" (код ЄДРПОУ 42295292), ТОВ "ЛУІСВІЛЬ" (код ЄДРПОУ 42346399), ТОВ "КАРГО ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42294477), ТОВ "РАУС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42235495), ТОВ "СПЕДІШН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41626843), ТОВ "НОВІТНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 42068375), TOB "СОРЕКС АКТИВ" (код ЄДРПОУ 42084423), ТОВ "ДАЖКІН-КО" (код ЄДРПОУ 41320385), ТОВ "ЛАВАРТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41838318), ТОВ "МЕРКУРІЙ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41727351), TOB "МОНМІК" (код ЄДРПОУ 41635837), ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42046833), ТОВ "ЕКСПРЕС ТРАНС ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 41357792), ТОВ "МЕНТОЛ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 42211516), ТОВ "КАНТЕ" (код ЄДРПОУ 41364841), ТОВ "ГЕРМЕС РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 42210905), ТОВ "ЛАНІК ГРУП" (код ЄДРПОУ 42119335), ТОВ "ТАНДЕН АКТИВ" (код ЄДРПОУ 42315329), TOB "KOНТЕНТ- СФЕРА" (код ЄДРПОУ 40790197), ТОВ "АГРОГРУПП К" (код ЄДРПОУ 41465391), ТОВ "ВАНБУРГ" (код ЄДРПОУ 41685469), ТОВ "ЛОНК КОМПОНЕНТ" (код ЄДРПОУ 42346603), ТОВ "ЛАРС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40984061), ТОВ "БЛАНШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41511278), ТОВ "БРАМС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41507347), ТОВ "КРАЙПТО УОРЛД" (код ЄДРПОУ 42327219) для їх подальшого використання в незаконній діяльності.

Слідчий в клопотанні зазначає, що невстановлені особи, в тому числі за допомогою суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41626843, колишня назва ТОВ «Юбізлайф») та ТОВ « ТАНДЕН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42315329), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом подальшого використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» та ТОВ «ТАНДЕН АКТИВ» з можливістю розпоряджатися банківськими рахунками зазначених підприємств, які документально оформлювали безтоварні операції в адресу транзитних підприємств та реального сектору економіки, мали мету ухилення від сплати податків та отримання податкової вигоди, а також здійснення незаконних фінансових операцій, пов`язаних зі зняттям готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тим самим вказані невстановлені досудовим розслідуванням особи сприяли легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиняючи дії, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що в ході аналізу автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що у суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «СПЕДШІН ПРОФІ» та ТОВ «ТАНДЕН АКТИВ» відсутні жодні виробничі обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельні обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих. Вищевказані юридичні особи знаходяться в Харківській та Дніпропетровській областях, однак службовою особою вищезазначених СГД являється одноосібний засновник, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 .

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутні затратні частини на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директорам, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, характерні для реального сектору економіки.

З метою встановлення фактичного місцезнаходження для подальшого допиту в якості свідка засновника та директора ТОВ "СПЕДІШН ПРОФІ" та ТОВ "ТАНДЕН АКТИВ" ОСОБА_1 , слідчим здійснено виїзд за адресою реєстрації проживання останнього, а саме в АДРЕСА_1 . В ході спілкування із громадянкою квартири № 16 , яка представилась як мати ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , остання повідомила, що її сип фактично не може бути директором та засновником будь-яких підприємств, оскільки не має для цього відповідних знань та вмінь.

Поруч з цим, в подальшому встановлено та допитано в якості свідка одноосібного директора та засновника ОСОБА_1 , який показав, що зареєстрував/перереєстрував на своє ім`я ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41626843) та TOB «ТАНДЕН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42315329) за грошову винагороду та до ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств не має жодного відновлення.

ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код СДРПОУ 41626843) перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у Харківській області та зареєстроване 02.10.2017 у приміщенні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1 і це підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Далі встановлено, що ТОВ «ТАНДЕН АКТИВ»; (код ЄДРПОУ 42315329) перебуває на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДПС у м. Києві та зареєстроване 18.07.2018 у приміщенні Дніпровської районної ,в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1 і це підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий клопоче про необхідність у вилученні оригіналів а в тазі їх відсутності завірених копій реєстраційних справ ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код СДРПОУ 41626843) та ТОВ «ТАНДЕН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42315320), які знаходяться у приміщенні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки в них містяться зразки підписів та почерку фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунок та отримували грошові кошти, та які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав за наведених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче та які знаходяться у володінні службових осіб Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що наявні достатні підстави вважати, що вилучення зазначених в клопотанні речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукача О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001760 від 31.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Сукачу Олексію Андрійовичу, тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення реєстраційних справ ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41626843) та ТОВ «ТАНДЕН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42315329), що знаходяться у приміщенні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1 або за місцем їх фактичного місцезнаходження відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та надати дозвіл на вилучення оригіналів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41626843) та ТОВ «ТАНДЕН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42315329) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41626843) та ТОВ «ТАНДЕН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42315329), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичних справ ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41626843) та TOB «ТАНДЕН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42315329) за період з моменту реєстрації підприємства по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу О.А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -