Ухвала суду № 85139713, 15.10.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4343/19

Справа № 754/14899/19

У Х В А Л А

Іменем України

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 ,, за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32019100000000190 від 28.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням за органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні де фактично проживає ОСОБА_5 , (рнокпп НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , яке згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки №174702193) на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ), з метою відшукання і вилучення речей та документів ТОВ «Інвест Трейд Галс» (код 418422298), ТОВ «1 Україна ЛТД» (код 39963064), ТОВ «Білдкомпані» (код 41327176), ТОВ «Біон Сервіс» (код 41916118), ТОВ «Теба Транс» (код 41591821), ТОВ «Ірбіс Волинь» (код 38181203), а також документів по взаємовідносинам із ТОВ «Лікорд ЛТД» (код 41343313), ТОВ «Рейд Смарт» (код 41137662).

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №32019100000000190 від 28.02.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 протягом січня-вересня 2018 року перераховував на свої рахунки, рахунки своєї дружини ОСОБА_6 та рахунки свого сина з банківських рахунків ТОВ «1 Україна ЛТД» грошові кошти за «повернення поворотної фінансової допомоги», «поповнення карткового рахунку» на суму понад 4 млн. грн., а також знімав з рахунків вказаного підприємства грошові кошти за «господарчі витрати», тобто «конвертував» безпідставно відшкодовані грошові кошти в готівку.

Крім того, ОСОБА_5 з серпня 2015 року по березень 2018 року був засновником ТОВ «1 Україна ЛТД», тобто в період незаконного відшкодування ПДВ у квітні-травні 2018 року на суму понад 2,5 млн. грн.. та «конвертації» грошових коштів в готівку.

З урахуванням викладеного, слідчий клопоче про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , оскільки там зберігаються речі і документи, що є знаряддям злочинної діяльності, а також грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочину.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Слідчим в суді не доведено наявність наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться за адресою АДРЕСА_1 . Так слідчим не надано доказів того, що ОСОБА_5 дійсно проживає за вказаною адресою. Крім того, слідчим не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За таких обставин, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах матеріали кримінального провадження №32019100000000190 від 28.02.2019 року.

Ухвала набирає законної сили негайно, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -