YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 85139204, 21.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

21.10.2019

Номер справи

202/6125/19

Номер документу

85139204

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 202/6125/19

Провадження № 1-кс/202/10947/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

21 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області, Шестопалова Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалов Р.М. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні Чорноморцю С.С., або іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у експерта ТОВ «Експертиза ЗО» ОСОБА_1 Н ОСОБА_2 В. по вул. Старокозацькій, 56, офіс 223 у м. Дніпро, з можливістю їх вилучення, а саме проектно-кошторисної документації, рішень сесій щодо надання дозволів на проведення проектувальних робіт, службової переписки в паперовому, а у разі відсутності, в електронному вигляді (на оптичному носії інформації DVD-R диску), експертних звітів, договорів, актів приймання виконаних робіт та інших документів стосовно експертиз наступних проектів:

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) трьохповерхового житлового будинку за адресою ж/м Новий АДРЕСА_1 Чумаківської АДРЕСА_2 Дніпровського району Дніпропетровської області (договір №4Н від 27.11.2018 року, сума договору 83 000 грн.);

- "Благоустрій (капітальний ремонт) майданчика для відпочинку та занять спортом по вулиці Центральна в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області" (договір № 12 від 05.12.2018 року, сума договору 134 489,33 грн.);

- "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) адміністративної будівлі Приютської сільської ради за адресою: вулиця Центральна, 1 с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області" (договір № 13 від 05.12.2018 року, сума договору 76 000 грн.);

- "Капітальний ремонт приміщень Приютської сільської ради за адресою: вулиця Центральна, 1 с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області" (договір №14 від 05.12.2018 року, сума договору 110 153,71 грн.);

- "Розробка проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт (утеплення фасаду) КЗ "Зорянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чумаківської сільської ради" (договір №1 від 14.02.2019 року, сума договору 177 966,57 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом :"Капітальний ремонт (утеплення фасадів) нежитлової будівлі за адресою с.Тарасо-Шевченківка, вул. Центральна 2 Чумаківської сільської ради" (договір № 3 від 03.06.2019 року, сума договору 79 989,62 грн.);

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі КЗ "Заклад дошкільної освіти загального розвитку (ясла-садок) "Буратіно" Чумаківської сільської ради" за адресою вул. Шкільна, 17, с. Чумаки, Дніпровського району" (договір № 2 від 03.07.2019 року, сума договору 101 282,62 грн.);

- "Послуги виготовлення ескізного проекту" (договір №1 вiд 10.07.19 року по акту №1 вiд 18.07.19 року, сума договору 48 000грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду будiвлi Чумаківської с/р Дніпровського району" (договір №4 вiд 10.06.19 року по акт №1 вiд 21.06.19 року, сума договору 41 715,53 грн.);

-"Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт пам`ятника загиблим воїнам в с. Приют" (договір №1 вiд 04.04.19 по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 364,1 грн.);

- "Виготовлення ПКД РП "Капітальний ремонт покрiвлi та фасаду ж/б №2 вул. Шкільна, с. Чумаки" (договір №2 вiд 04.04.19 року по акту №1 вiд 16.04.19 року, сума договору 48 538,96 грн.)

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що голова Чумаківської об`єднаної територіальної громади спільно з головою Чумаківської виборчої комісії, службовими особами Чумаківської сільської ради, головою Приютської сільської ради (Головою ліквідаційної комісії Приютської сільської ради) за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, організували схему систематичного розкрадання бюджетних грошових коштів при виконанні капітальних/поточних робіт, наданні послуг, постачанні товарів до Чумаківської об`єднаної територіальної громади на суму понад 3 000 000 гривень.

Крім того, встановлено, що протягом 2018-2019 років між Чумаківською міською радою та ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) було укладено низку договорів на виконання проектно-кошторисних робіт на території Чумаківської селищної ради. При цьому встановлено, що фактично роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації здійснювали інші особи, яким перераховувалися грошові кошти. Допитаний як свідок ФОР ОСОБА_3 пояснив, що фактично підприємницьку діяльність не здійснював, на прохання знайомого надав документи для реєстрації як фізичної особи-підприємця.

Отже, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження чи спростування факту підписання ФОП КравченкоВ.А. відповідних проектно-кошторисних документів, договорів тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у експерта ТОВ «Експертиза ЗО» ОСОБА_4 В. по вул. Старокозацькій, 56, офіс 223 АДРЕСА_3 м АДРЕСА_4 Дніпро, якою здійснювалися експертизи проектів, виготовлених від імені ФОП ОСОБА_3 .

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ «Експертиза ЗО», зокрема експерта Цвєткової Н.В., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки необхідність вилучення всіх оригіналів документів у клопотанні недоведена, а конкретні документи, які, зокрема, містять зразки почерку та підпису ФОП ОСОБА_3 , у клопотанні не зазначені.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

ТОВ «Експертиза ЗО» (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, офіс 223) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалову Р.М., а також слідчим слідчої групи СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року Чорноморцю ОСОБА_5 , Вишневській Я.І., Кукушу А.В., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів), а саме проектно-кошторисної документації, рішень сесій щодо надання дозволів на проведення проектувальних робіт, службової переписки в паперовому, а у разі відсутності, в електронному вигляді (на оптичному носії інформації DVD-R диску), експертних звітів, договорів, актів приймання виконаних робіт та інших документів стосовно експертиз наступних проектів:

- "Послуги (роботи) з розробки проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (утеплення фасадів) трьохповерхового житлового будинку за адресою ж/м Новий, 4 с. Чумаки Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (договір №4Н від 27.11.2018 року, сума договору 83 000 грн.);