Ухвала суду № 85137845, 21.10.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1438/19

Провадження № 1-кс/645/3051/19

У Х В А Л А

іменем України

21 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бабкова Т.В.,

при секретарі - Малій О.Л.,

за участю слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Голозубова В.В.,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Голозубова В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 19.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Голозубов В.В. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області Довгаль О.В., в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріїська, 4, код ЄДРПОУ 14282829), а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_1 , який відкрито у AT «ПУМБ», що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_1 , який відкрито у AT «ПУМБ», та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.08.2017 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_1 , який відкрито у AT «ПУМБ», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_1 , який відкрито у AT «ПУМБ»;інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; дати та підстави відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_1 , який відкрито у AT «ПУМБ».

Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що до Харківської місцевої прокурити №3 19.02.2019 надійшла заява генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн.

За даним фактом СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування в якості представника потерпілого за довіреністю допитано комерційного директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_3, який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_3 було знайдено через мережу інтернет оголошення продажу вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї» (ТОВ «ТД «Енерго- Гехнологїї»). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_3 вів особисто з особою, яка представилась як ОСОБА_4 - представник ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї», ЄДРПОУ 41343926, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. ОСОБА_3 спілкувався з ОСОБА_4 мобільним зв`язком, його номер телефону НОМЕР_2 . Під час розмови ОСОБА_3 обговорив з ОСОБА_4 всі деталі, в подальшому підготовлено всі документи та 30.08.2017 укладено договір постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 між ПАТ "Завод Південкабель" та ТОВ "ТД «Торговий дім Енерго-Технології». Оформленням, підготовкою специфікацій, рахунків, листуванням займався ОСОБА_4 Підписаний договір зі сторони ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» ОСОБА_5 . Підписання договору здійснювалось в електронній формі.

04.09.2017 року на підставі договору і специфікації № 1 ПАТ Завод Південкабель" виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017 на оплату 70 тон вугілля АО25-50 на суму 384720 грн.

Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_4 , було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля, послідкували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв`язку з цим, переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього ПАТ "Завод Південкабель" пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали наполягати на 100% передоплати. Заводом "Південкабель" листом №464 від 06.10.2017 підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Після цього, з боку співробітників ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажанням поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» відправлено лист № 474 від 19.10.2017 року з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_4 по Е- mail зв`язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» завантажив на адресу заводу "Південкабель" 2 вагони, 138 т вугілля, І вказав, що для відправки вугілля на Україну терміново необхідно зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_3 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50.

Після цього, 17.10.2017 року ОСОБА_3 підтвердив ОСОБА_4 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_4 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_3 попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» і надати копію оформлених з/д накладних.

18.10.2017 року в електронному вигляді ОСОБА_3 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 т вугілля на ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ'' для ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 п/п 3195 суму 348936 грн. та 19.10.17 року п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ «Торговий дім Енерготехнології». Після цього співробітники ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_3 уточнив, що вказані з наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту "Новоросійськ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_13 . У телефонному режимі ОСОБА_5 сказав, що відвантаженням вугілля заводу "Південкабель" займатиметься ОСОБА_13 , хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_5

Після щоденного "натиску" на ОСОБА_5 та ОСОБА_13 про необхідність постачання вугілля з великими потугами від ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» вдалося отримати 2 автомобілі з вугіллям: 06.11.2017 року - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 року - 22 т. на суму 111540 грн.

В подальшому з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_13 були одні обіцянки про постачання вугілля - "наступного тижня". 27.12.2017 ПАТ 'Завод Південкабель" підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з приводу не постачання вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, призначеної на 08.02.2018. Представниками ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» погодилися без суперечок. 20.03.2018 року підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» повинно поставити ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 115,2 тонни вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.18. Після підписання мирової угоди, постачань вугілля як і раніше не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.18 Розторгуєв С.М. в інтересах ТОВ «Торговий дім Енерго- Технології» направив ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" лист-графік постачання вугілля з проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" підтвердили, але реальних постачань вугілля не відбулося.

03.05.2018 року головним державним виконавцем Замостянського відділення виконавчої служби м. Вінниця, Довгоненко М.В. видана постанова про арешт майна та 16.05.18 видана постанова про арешт грошових коштів ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». Після цього ОСОБА_5 і ОСОБА_13 на питання про плановані терміни погашення заборгованості виразили глибоку образу з приводу блокування їх фірми. Хоча, згідно інформації, отриманої від ОСОБА_14 , лист 7/15.201 -29/18 від 21.01.2019, до цього часу ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» була вже підготовлена до банкрутства, усі активи з фірми виведені і рух грошових коштів через р/р обнулено. У подальшому усні і письмові гарантії погашення заборгованості продовжилися, а заходи, що проводяться виконавчою службою, ніяких результатів не дали.

Згідно інформаційного листа №2534/8/02-80-18-02 від 14.03.2019 з Вінницької митниці ДФС на виконання листа Немишлянського ВП ГУ УНП в Харківській області №59/4-19/2-19 отримано інформацію, що ТОВ «Торговий дім Енерготехнологїї» митні оформлення товарів та транспортних засобів не здійснювали.

Згідно інформаційного листа від 18.06.2019 року з РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» в базі перевізних та облікових документів АТ «Укрзалізниця» відсутня інформація про відправлення будь-яких вантажів 14.10.2017 року на станцію «Індустріальна» на адресу отримувача ПАТ «Завод Південкабель». Відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017 року.

Відповідно до судової економічної експертизи №13794 від 27.06.2019 року не виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім Енерготехнологїї» за договором постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 року, укладеного між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерготехнологїї», документально підтверджується на суму 573721,20 грн. Згідно мирової угоди, загальна заборгованість ТОВ «Торговий дім Енерготехнологїї» за договором №30/08 від 30.08.2017 складає 700876,80 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї» привласнили грошові кошти ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" у сумі 573721,20 гривень. Остаточна сума збитків завданих ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", разом з штрафними санкціями, складає 700876,80 грн.

3 наданих ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" договорів, документів та платіжних доручень, встановлено, що ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, має у ПАТ КБ «Приватбанк» відкритий рахунок № НОМЕР_3 . Крім того, з постанови про арешт коштів боржника, винесеної головним державним виконавцем Замостянського ВДВС міста Вінниця ГТУЮ у Вінницькій області, встановлено, що ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, має у ПАТ КБ «Приватбанк» ще один відкритий рахунок за № НОМЕР_4 .

В ході моніторингу Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців встановлено, що ОСОБА_13 являється засновником та керівником наступних підприємств: ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605, ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550, ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382. Згідно листа з ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.04.2019 №12902/9/02-32-08-01 у ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у ПАТ «Мегабанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 . У ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у АТ «Банк Кредит Дніпро»№ НОМЕР_12 . У ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність проаналізувати господарську діяльність ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ

38717605, ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550, ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382 та встановити чи були грошові кошти у сумі 573721,2 грн. які отримані від ПАТ «ЗАВОД ШВДЕНКАБЕЛЬ» код ЄДРПОУ 00214534 на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926 в подальшому перераховані на інші підприємства, в яких засновником та керівником являється ОСОБА_13 , чи мало ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» реальну можливість виконати умови зазначеного договору, у зв`язку з чим є необхідність в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме: дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «ПУМБ» за період часу з 30.08.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні AT «ПУМБ» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, код ЄДРПОУ 14282829).

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Голозубов В.В. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «ПУМБ» у судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання сповіщався своєчасно та належним чином, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені в клопотанні документи, а саме: дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунків ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «ПУМБ» за період часу з 30.08.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні AT «ПУМБ» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, код ЄДРПОУ 14282829), містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Матеріали кримінального провадження свідчать, що СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_17 ), керівник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

10.10.2019 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Подане клопотання про виниклу в ході досудового розслідування необхідності проаналізувати господарську діяльність ТОВ «Будпак-постач» слідчий обґрунтовує наявністю даних про те, що ОСОБА_13 також є засновником та керівником наступних підприємств: ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605, ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550, ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382. Згідно листа з ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.04.2019 №12902/9/02-32-08-01 у ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у ПАТ «Мегабанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 . У ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у АТ «Банк Кредит Дніпро»№ НОМЕР_12 . У ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 .

В той же час положеннями ч.4 ст. 91 ЦК України встановлено, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення, а учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом - ч.3 ст.96 КК України.

В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн., слідчим суддею Фрунзенського районного суду м.Харкова 18.03.2019 року надавався тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні КБ«ПриватБанк» , а саме до юридичних справ та рахунків ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї», відомостей про рух грошових коштів по рахунку вказаного товариства, найменування операцій та повних відомостей про контрагента.

Отримана за ухвалою слідчого судді інформація досліджувалася слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого до банківської таємниці, проте той факт, що ТОВ «Будпак-постач» виступало контрагентом ТОВ «Торговий дім Енерго-Технологїї» не з`ясовано.

Крім того, на теперішній час не реалізована можливість здобуття інформації, яка може мати доказове значення, в процесі реалізації обшуку комп`ютерів, ноутбуків, нетбуков, планшетних комп`ютерів та ін., в тому числі банківських чеків, квитанцій, платіжних доручень на отримання та перерахування коштів; договорів та додатків до них; банківських документів на відкриття рахунків; бухгалтерських документів, чорнових записів; печаток, штампів, правовстановлюючих документів підприємств, податкових звітів, декларацій, в процесі обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_13 , які можуть підтверджувати діяльність ОСОБА_13 в межах повідомленої йому 10.10.2019 року підозри за ч.5 ст.191 КК України та мають доказе значення для подальшого проведення досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки встановлено, що слідчий в поданні просить надати доступ до речей та документів, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, однак в супереч вимогам ч.6 ст.163 КПК України, не довів слідчому судді неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Голозубова В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 19.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В. Бабкова