Ухвала суду № 85130299, 21.10.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/76/18

пр.№ 1-кс/464/2531/19

У Х В А Л А

21 жовтня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Чуби Т.І., старшого слідчого Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Васильчик Н.І., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140070003840 від 17.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Васильчик Н.І. звернулась в суд із клопотанням, погодженим із начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 Мармуляком В.Я., про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, а саме витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №29283502 від 14.03.2011 року, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №29282751 від 14.03.2011 року, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №29003077 від 15.02.2011 року, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №29021629 від 16.02.2011 року, виданих ОКП Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», та які перебувають у володіння ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», що за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 54.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що невідомі особи, шляхом використання підроблених документів, здійснили купівлю-продаж нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що ТзОВ «ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЕКОЕНЕРДЖІ» (далі - Товариство) було створене та зареєстроване 13.04.1998 року, та до 02.07.2008 року, учасниками ТзОВ «ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЕКОЕНЕРДЖІ» були: ОСОБА_1 , з часткою статутного капіталу 50% та ОСОБА_2 з часткою статутного капіталу 50%.

З метою здійснення діяльності, яка була розпочата у м. Львові, у 2005 році Товариством на підставі договорів купівлі – продажу, було набуто у власність наступні об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлові приміщення 1-11; 13-16; 18 в літ. М-1, площею 3502 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 03.03.2005 року № 664991; оранжерея з побутовими приміщеннями; теплиці (6 шт.), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 03.03.2005 року № 6649944.

16.03.2006 року на підставі договору міни, укладеного між ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» та ВАТ «КВІТИ ЛЬВОВА», Товариством було отримано у власність приміщення з`єднувального коридору літ. К. площею 893,9 кв.м. та приміщення з`єднувального коридору літ. К’ площею 526,5 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2016 році учасником ТзОВ «ПКФ «Екоенерджі»» ОСОБА_1 , який володіє часткою в розмірі 50% статутного капіталу встановлено, що вищенаведені об`єкти нерухомого майна відсутні, а на їх місці здійснено будівництво житлових будинків.

Згідно відомостей, отриманих з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.05.2017 року № 88449498, ОСОБА_1 дізнався про факт незаконного відчуження 14.03.2011 року всього належного Товариству нерухомого майна третій особі - ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС – ПЛЮС» на підставі незаконного, тобто, який не мав юридичної сили, договору купівлі – продажу від 23.02.2011 року, р. № 99, посвідченого Полежаєвим О.Є., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору купівлі – продажу від 21.03.2011 року, р. № 210, посвідченого Полежаєвим О.Є., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору купівлі – продажу від 23.02.2011 року, р. № 91, посвідченого Полежаєвим О.Є., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору купівлі – продажу від 21.03.2011 року, р. № 209, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Полежаєвим О.Є.

Станом на даний час, за Товариством не зареєстровано жодних об`єктів нерухомого майна.

04 червня 2008 року відбулись Загальні збори учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» та було виведено із складу учасників ОСОБА_2 на підставі особистої заяви від 04.06.2008 року. Його частку у статутному капіталі передано КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРАТ КОНСАЛТІНГ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД. Дане рішення було прийнято одноголосно.

В подальшому, 05 червня 2008 року ОСОБА_2 було оформлено заяву, з нотаріальним засвідченням підпису ОСОБА_2 нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сибіга С.Е., адресовану загальним зборам учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ», відповідно до якої, ОСОБА_2 просив вивести його з складу учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ».

Згідно з відомостями, наведеними в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» № 2 від 04 червня 2008 року, на зборах були присутні такі учасники: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також, запрошені: КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРАТ КОНСАЛТІНГ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД в особі уповноваженого представника ОСОБА_3 , що діяв на підставі довіреності від 10 квітня 2008 року. Крім цього, в протоколі Загальних зборів учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» № 2 від 04 червня 2008 року, в графі де зазначено ПІБ ОСОБА_1 міститься підпис, який виконаний з наслідуванням підпису ОСОБА_1 та йому не належить.

Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_1 вказав, що участі у загальних зборах ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ», які мали місце 05.06.2008 року, участі не брав та будь-яких документів не підписував.

Таким чином, протокол загальних зборів учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» № 2 від 04 червня 2008 року містить відомості про присутність ОСОБА_1 на загальних зборах учасників ТОВ «ПКФ «ЕКОЕНЕРДЖІ» від 04 червня 2008 року, а також, підпис, який виконаний з наслідуванням його підпису.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні даного тимчасового доступу, оскільки такий має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та надасть доказову інформацію, необхідно для розслідування вказаного провадження, зокрема встановлення підробки документів які стали підставою для подальшого відчуження даного майна. Вилучення такої документації також надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, псування або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вище зазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також можливість проведення відповідних експертиз.

Старший слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Васильчик Н.І. в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Васильчик Наталії Іванівні тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, а саме витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №29283502 від 14.03.2011 року, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №29282751 від 14.03.2011 року, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №29003077 від 15.02.2011 року, витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №29021629 від 16.02.2011 року, виданих ОКП Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», та які перебувають у володіння ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», що за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 54.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк