Ухвала суду № 85123043, 23.10.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/18817/19

Провадження № 1-кс/344/9789/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Каркіча Є.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Доскочем М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019090000000017 від 04.04.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що керівник Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , здійснює діяльність пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих підробленими марками акцизного податку. Згідно отриманої інформації Волинська філія «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) поряд з реалізацією легальної алкогольної продукції здійснює незаконну торгівлю за необліковану готівку лікеро-горілчаними виробами маркованими підробленими марками акцизного податку та є відокремленим структурним підрозділом ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42103807).

Слідчий вказує в клопотанні, що з 11.04.2019 по 12.04.2019 в ході проведення обшуку складських та нежитлових приміщень на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 08.04.2019, які розташовані за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Волинська, 1, виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої з наклеєними підробленими марками акцизного податку невстановленого взірця.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42103807) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805) відкрито рахунки № UA583808050000000026000608347, № НОМЕР_1 , які використовуються у протиправній діяльності, пов`язаній із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих підробленими марками акцизного податку.

На даний час, метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення, а також підприємств з ознаками фіктивності в адресу яких здійснювалося перерахування коштів, з метою їхньої подальшої конвертації в готівку, фактів зняття готівкових коштів із рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42103807. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Елліпсіс», є його дослідження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, шляхом вилучення належним чином завірених їх копій .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Каркічу Євгенію Васильовичу, а також іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі по розслідуванню даного кримінального провадження: Осадціву Михайлу Юрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Дзюбаку Назарію Петровичу на тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42103807), які відкрито в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 17.07.2018 по 17.10.2019, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- грошових чеків по рахунках;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунках.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.