Ухвала суду № 85119901, 18.10.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/7344/18

Провадження № 1-кс/0182/3441/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.10.2019 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

Клименко І. В.,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаранди Є. В., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської області, вул. Перспективна, 189,

в с т а н о в и в :

16 жовтня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаранди Є. В., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської області, вул. Перспективна, 189.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.12.2017 між ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (Постачальник) та ТОВ «ВЕНТУРАНІК» (Замовник) був укладений договір на поставку трубної продукції (строк постачання протягом 30 календарних днів з дати отримання попередньої оплати у розмірі 50%). На виконання умов вказаного договору, Замовник на рахунок Постачальника здійснив передоплату в розмірі 280 000 грн. (платіжне доручення № 432 від 12.01.2018), однак ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» умови договору не виконав, суму завдатку не повернув.

За даним фактом 04.08.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040340002469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

30.01.2018 в ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» відбулася зміна власника та директора, а саме з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 .

Під час проведення досудового розслідування у якості свідка була допитана ОСОБА_2 , 1957 р.н., яка показала, що не має свого житла та мешкає в покинутих будівлях. Останні 10 років заробляє на життя збираючи макулатуру та пляшки, іноді вживає алкоголь. Взимку 2018 року вона втратила всі свої документи. В січні 2018 року знаходилась в м. Нікополі та нікуди не виїжджала. З ОСОБА_1 не знайома. 16.01.2018 не укладала договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі та корпоративних прав ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» з ОСОБА_1 в сумі 4 000 грн. в неї ніколи не було, для виконання угоди. 24.01.2018 вона не була присутньою, та не повідомлялась про призначення її директором ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД». 24 та 31 січня 2018 року не відвідувала приватного нотаріуса ОСОБА_3 , та не знає де знаходиться офіс вказаного нотаріуса. При огляді копій Договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» та Статуту ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» може зазначити, що у копіях цих документів заходиться не її підпис.

29.01.2018 ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» було зареєстровано в Єдиному податковому реєстрі податкову накладну, про отримання передоплати від ТОВ «ВЕНТУРАНІК» в сумі 280 000 грн., де підписантом був ОСОБА_1 , тобто фактично підприємство отримало грошові кошти під час керівництва ОСОБА_1 , а заміна власника та директора можливо була зроблена штучно, з метою подальшого ухилення від відповідальності ОСОБА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 2018 року затверджений протоколом № 1/18 загальних зборів учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 24 січня 2018 року; Договір купівлі-продажу (уступки) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 16 січня 2018 року; Протокол № 1/18 загальних зборів учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 24 січня 2018 року, з реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 36989857), яка перебуває у володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Перспективна, 189.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 за № 12018040340002469 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні і в наданих копіях матеріалів наведено достатньо підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення їх оригіналів, просить надати слідчий, перебувають у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» у володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також враховуючи, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказу вказаних документів у кримінальному провадженні № 12018040340002469, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити оригінал: Статуту ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 2018 року затверджений протоколом № 1/18 загальних зборів учасника ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 24 січня 2018 року; Договір купівлі-продажу (уступки) корпоративних прав ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 16 січня 2018 року; Протокол № 1/18 загальних зборів учасника ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 24 січня 2018 року, з реєстраційної справи ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 36989857), з поверненням їх до матеріалів реєстраційної справи за минуванням потреби.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаранди Є. В., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської області, вул. Перспективна, 189, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровської області Шаранді Євгену Валентиновичу або, на підставі доручення слідчого, старшим оперативним уповноваженим Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дубравіну Сергію Юрійовичу, Доброродньому Олександру Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити оригінали: Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 2018 року затверджений протоколом № 1/18 загальних зборів учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 24 січня 2018 року; Договір купівлі-продажу (уступки) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 16 січня 2018 року; Протокол № 1/18 загальних зборів учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 24 січня 2018 року, з реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 36989857), яка перебуває у володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Перспективна, 189.

Вилучені оригінали: Статут ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 2018 року; Договір купівлі-продажу (уступки) корпоративних прав ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 16 січня 2018 року та Протокол № 1/18 загальних зборів учасника ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» від 24 січня 2018 року, підлягають обов`язковому поверненню за минуванням потреби до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 36989857).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених оригіналів документів.

Строк дії ухвали – не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 18.11.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко