Ухвала суду № 85119898, 18.10.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/7344/18

Провадження № 1-кс/0182/3442/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.10.2019 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

Клименко І. В.,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаранди Є. В., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської області, пр. Трубників, 27,

в с т а н о в и в :

16 жовтня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаранди Є. В., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 за № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської області, пр. Трубників, 27.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.12.2017 між ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (Постачальник) та ТОВ «ВЕНТУРАНІК» (Замовник) був укладений договір на поставку трубної продукції (строк постачання протягом 30 календарних днів з дати отримання попередньої оплати у розмірі 50%). На виконання умов вказаного договору, Замовник на рахунок Постачальника здійснив передоплату в розмірі 280 000 грн. (платіжне доручення № 432 від 12.01.2018), однак ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» умови договору не виконав, суму завдатку не повернув.

За даним фактом 04.08.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040340002469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

30.01.2018 в ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» відбулася зміна власника та директора, а саме з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 .

Під час проведення досудового розслідування у якості свідка був допитаний ОСОБА_1 який показав, що 01.02.2017 він як фізична особа, отримав від ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» грошову позику. 05.03.2018 він повернув підприємству борг.

В ході проведення досудового розслідування було отримано копію квитанції до прибуткового касового ордеру № 12 від 05.03.2018 за якою головний бухгалтер-касир ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 280 000 грн.

Для встановлення факту, чи, дійсно ОСОБА_3 в 2018 році була призначена головним бухгалтером ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД», слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінал та вилучити належним чином завірену копію документа, а саме: штатного розкладу ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» за 2018 рік, яка перебуває у володінні Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр-т. Трубників, 27.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 за № 12018040340002469 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (штатний розклад ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» за 2018 рік), про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 12018040340002469, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а тому слідчий суддя вважає за необхідне дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінал та вилучити належним чином завірену копію штатного розкладу.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаранди Є. В., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської області, пр. Трубників, 27, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровської області Шаранді Євгену Валентиновичу або, на підставі доручення слідчого, старшим оперативним уповноваженим Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дубравіну Сергію Юрійовичу, Доброродньому Олександру Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінал та вилучити належним чином завірену копію штатного розкладу ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» за 2018 рік у приміщенні Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської обл., пр-т. Трубників, 27.

Строк дії ухвали – не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 18.11.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко