Ухвала суду № 85106520, 22.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8026/19

Провадження № 1-кс/686/14915/19

У Х В А Л А

22 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчука В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017000000003770,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчук В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Балюком В.О., про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в Хмельницькій міській раді, щодо прийняття в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017000000003770 від 15.11.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Хмельницької міської ради, діючи всупереч вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на протязі 2016 року звільнили ряд суб`єктів господарювання від сплати обов`язкових платежів - пайових внесків на розвиток інфраструктури міста, чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста в сумі 22 803 155 гривень.

21.09.2016 Хмельницька міська рада прийняла рішення №58 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький». Відповідно до вказаного рішення надано згоду ТОВ «Приват-Інбуд», ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ФОП ОСОБА_1 , ЖБК «Квартал-Буд 2», ФОП ОСОБА_2 , на безоплатну передачу в комунальну власність міста спортивно - розважального центру з плавальним басейном, в рахунок сплати коштів по договорам про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького на загальну суму 22 803 155 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Приват-Інбуд» протягом січня-вересня 2014 року здійснено продаж майнових прав на нежитлове приміщення в спортивно-розважальному центрі з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11 в м. Хмельницькому на загальну суму 19 532 400 грн. ряду суб`єктів господарювання, а саме: громадянину ОСОБА_3 на суму 515 300 грн., ТОВ «Золота Середина» на суму 2 895 000 грн., громадянці ОСОБА_2 на суму 860 000 грн., ПП «Оксамит» на суму 640 000 грн., ТОВ «Будсервіс» - на суму 700 000 грн., ЖБК «Квартал-Буд 2» на суму 590 000 грн., ЖБК «Квартал-Буд» на суму 590 000 грн., ТОВ «Мегатек» на суму 5 710 000 грн., ПП «Форвард» на суму 4 156 000 грн., ТОВ «Астеліт-Поділля» на суму 1 846 100 грн., ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» на суму 1 030 000 грн. Разом з цим, всупереч вимогам п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, ТОВ «Приват-Інбуд» не нараховано податкові зобов`язання з ПДВ із зазначених операцій з продажу майнових прав на нежитлове приміщення на загальну суму 3 906 480 грн.

Також встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи підконтрольні СПД, а саме: ТОВ «ПриватІнбуд», ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ФОП ОСОБА_3 , ЖБК «Квартал-Буд 2», ФОП ОСОБА_2 , діючи з невстановленими особами, що мають відношення до незаконної реєстрації та придбання підприємства ТОВ «Валіо Груп» (код ЄДРПОУ 39200771) з явними ознаками «фіктивності», протягом 2015 провели безтоварні фінансово-господарські операції щодо придбання будівельних матеріалів та виконання будівельно-монтажних робіт з підконтрольними житлово-будівельними кооперативами, а саме «Місто-сад восьмий будівельний 4А» (код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК «Гармонія» (код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК «Градобуд» (код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК «Ідеал» (код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК «Резиденція Черкаси 1» (код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК «Набережний Квартал Житомир 2» (код ЄДРПОУ 39448707), ОК «ЖБК «Містечко-2» (код ЄДРПОУ 39802979), ЖБК «Новобудова-7» (код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК «Місто-Сад Восьмий Будівельний 5» (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК «Барви-7» (код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК «Набережний Квартал Чернівці 2» (код ЄДРПОУ 39448859), ЖБК «Фортеця» (код ЄДРПОУ 39497859), ЖБК «Набережний Квартал Чернівці 1» (код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК «Містечко» (код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК «Укрбуд-2» (код ЄДРПОУ 39497581), ЖБК «Міськбуд» (код ЄДРПОУ 39360366), ЖБК «Кварталбуд» (код ЄДРПОУ 39398122), ЖБК «Новобудова» (код ЄДРПОУ 39360497), ЖБК «Барви-6» (код ЄДРПОУ 38854717), ЖБК «Новобудова-6» (код ЄДРПОУ 39360497), ЖБК «Новобудова-5» (код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК «Набережний Квартал Схід 5» (код ЄДРПОУ 39348417), ЖБК «Капучіно-8» (код ЄДРПОУ 39349913), ЖБК «Місто-Сад Перший будівельний Б3-Б5» (код ЄДРПОУ 38925611), ЖБК «Місто-Сад Восьмий Будівельний 2» (код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК «Місто-Сад Восьмий будівельний 4Б» (код ЄДРПОУ 38925075), ЖБК «Люкс-Квартал» (код ЄДРПОУ 39473361), ЖБК «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 39238826), ЖБК «Будкомфорт» (код ЄДРПОУ 39404015), ЖБК «Новобудова-3» (код ЄДРПОУ 39461686), і таким чином ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах в сумі 14 722 361 гривень.

З метою дослідження обставин щодо передачі в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький, правові підстави та документи, що слугували для прийняття такого рішення, необхідно дослідити обставини щодо подання на розгляд та підготовку проекту рішення Хмельницької міської ради.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення оригінали документів, що знаходяться в Хмельницькій міській раді, щодо прийняття в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста, а саме: Рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016 року з додатками до нього; висновок до проекту рішення Хмельницької міської ради «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький»; Проект Рішення Хмельницької міської ради, розроблений депутатом ОСОБА_7 ; Документи щодо результатів розгляду проекту рішення відповідними управліннями, відділами, департаментами, комісіями Хмельницької міської ради; Порядок денний восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2019; Протокол восьмої восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2019; Рішення постійних комісій щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рішення земельної комісії Хмельницької міської ради щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рецензії до проекту рішення Хмельницької міської ради№58 від 21.09.2016; договори оренди землі та/або договори суперфіцію та додатки до них, укладені з ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), ТОВ «Мегатек» (код ЄДРПОУ 32995126), ПП «Форвард» (код ЄДРПОУ 31998860), ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168), ТОВ «Астеліт Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446), ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» (код ЄДРПОУ 32929268), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325), ЖБК «Квартал-Буд» (код ЄДРПОУ 38565702), ЖБК «Квартал-Буд-2» (код ЄДРПОУ 39437590), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, укладені з зазначеними суб`єктами господарювання та додаткові угоди до них;листування з зазначеними суб`єктами господарювання (з резолюціями керівництва про розгляд) щодо зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького в рахунок вартості спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж; договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, а саме спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж, укладені ТОВ «Приват-Інбуд» з іншими СГД; звіти, рецензії про оцінку спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж та додатки до них; накази від 06.11.2014 «Про зміну адреси об`єкту нерухомості в місті Хмельницькому» щодо зміни адреси багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним центром з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11 на адресу вул.Зарічанська,11Ж, а також документи, що слугували для видання такого наказу; розрахунки розміру пайової участі замовника до договорів із доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об`єкта будівництва, з техніко-економічними показниками, внесеними змінами та іншими документами; протоколи засідання колегій міської ради; розрахунки заборгованостей за договорами оренди земельних ділянок; рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради №445 від 29.06.2017 «Про затвердження акту безоплатного приймання – передачі в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж» та додатки до нього, включаючи акт безоплатного приймання-передачі; наказ управління молоді та спорту Хмельницької міської ради №300 від 06.07.2017 з додатками до нього; додаткові угоди про поновлення договорів оренди землі; рішення Хмельницької міської ради про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним особам; документи, які слугували підставою для розрахунку розміру пайової участі по 48 договорах (додаток до рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016), а саме: розрахунок пайової участі; заяви з відповідними резолюціями; зведені кошторисні розрахунки; техніко – економічні показники; декларації про початок робіт; план-схеми; пояснювальні записки; статути; довідки БТІ; містобудівні умови; копії паспортів, доручень тощо, в розрізі кожного договору; інші документи, що подавались ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), ТОВ «Мегатек» (код ЄДРПОУ 32995126), ПП «Форвард» (код ЄДРПОУ 31998860), ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168), ТОВ «Астеліт Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446), ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» (код ЄДРПОУ 32929268), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325), ЖБК «Квартал-Буд» (код ЄДРПОУ 38565702), ЖБК «Квартал-Буд-2» (код ЄДРПОУ 39437590), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до Хмельницької міської ради щодо укладення договорів оренди земельних ділянок, договорів суперфіцію та передачі в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 Ж.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання првоодити без його участі та задоволити з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з цим, вимога слідчого щодо оригіналів документів не конкретизована та необґрунтована (п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України), а тому вилученню підлягають лише копії документів.

Також, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів співробітникам оперативних підрозділів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 3, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,–

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку Вадиму Вікторовичу, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Соловйовій Любові Віталіївні, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Ковтун Любові Юріївні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Родичу Ярославу Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Хмельницької міської ради, а саме: Рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016 року з додатками до нього; висновок до проекту рішення Хмельницької міської ради «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький»; Проекту Рішення Хмельницької міської ради, розроблений депутатом Певнєвим О.В.; Документів щодо результатів розгляду проекту рішення відповідними управліннями, відділами, департаментами, комісіями Хмельницької міської ради; Порядку денний восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2019; Протоколу восьмої восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2019; Рішення постійних комісій щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рішення земельної комісії Хмельницької міської ради щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рецензії до проекту рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016; договорів оренди землі та/або договори суперфіцію та додатків до них, укладених з ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), ТОВ «Мегатек» (код ЄДРПОУ 32995126), ПП «Форвард» (код ЄДРПОУ 31998860), ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168), ТОВ «Астеліт Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446), ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» (код ЄДРПОУ 32929268), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325), ЖБК «Квартал-Буд» (код ЄДРПОУ 38565702), ЖБК «Квартал-Буд-2» (код ЄДРПОУ 39437590), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, укладених з зазначеними суб`єктами господарювання та додаткових угод до них; листування з зазначеними суб`єктами господарювання (з резолюціями керівництва про розгляд) щодо зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького в рахунок вартості спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж; договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, а саме спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж, укладених ТОВ «Приват-Інбуд» з іншими СГД; звітів, рецензій про оцінку спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж та додатків до них; наказів від 06.11.2014 «Про зміну адреси об`єкту нерухомості в місті Хмельницькому» щодо зміни адреси багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним центром з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11, на адресу АДРЕСА_2 . Зарічанська, 11Ж, а також документів, що слугували для видання такого наказу; розрахунків розміру пайової участі замовника до договорів із доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об`єкта будівництва, з техніко-економічними показниками, внесеними змінами та іншими документами; протоколів засідання колегій міської ради; розрахунків заборгованостей за договорами оренди земельних ділянок; рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради №445 від 29.06.2017 «Про затвердження акту безоплатного приймання – передачі в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж» та додатків до нього, включаючи акт безоплатного приймання-передачі; наказу управління молоді та спорту Хмельницької міської ради №300 від 06.07.2017 з додатками до нього; додаткових угод про поновлення договорів оренди землі; рішень Хмельницької міської ради про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним особам; документів, які слугували підставою для розрахунку розміру пайової участі по 48 договорах (додаток до рішення Хмельницької міської ради №58 від 21.09.2016), а саме: розрахунку пайової участі; заяв з відповідними резолюціями; зведених кошторисних розрахунків; техніко – економічних показників; декларацій про початок робіт; план-схем; пояснювальних записок; статутів; довідок БТІ; містобудівних умов; копій паспортів, доручень тощо, в розрізі кожного договору; інших документів, що подавались ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), ТОВ «Мегатек» (код ЄДРПОУ 32995126), ПП «Форвард» (код ЄДРПОУ 31998860), ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168), ТОВ «Астеліт Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446), ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» (код ЄДРПОУ 32929268), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325), ЖБК «Квартал-Буд» (код ЄДРПОУ 38565702), ЖБК «Квартал-Буд-2» (код ЄДРПОУ 39437590), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до Хмельницької міської ради щодо укладення договорів оренди земельних ділянок, договорів суперфіцію та передачі в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській АДРЕСА_1 Ж, з можливістю вилучення копій таких документів.

В звдоволенні рещти вимог, - відмовити.

Уповноваженим особам Хмельницької міської ради забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 21 листопада 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: