Ухвала суду № 85105864, 17.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/20323/19

н/п 1-кс/766/15186/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «А - БАНК» (МФО 307770), та вилучення копій документів у ХФ АТ «А - БАНК» (МФО 307770) , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: по № НОМЕР_1 , UA2430777000000 НОМЕР_1 , (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – доллар США та інші валюти), які належать вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019230000000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства АТ «Херсонська ТЕЦ», за ознаками злочину передбаченого ст. 219 КК України.

В.о. генерального директора АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771) ОСОБА_1 ініційовано проведення аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства за 2015-2017 роки за результатом чого ОСОБА_2 складено «Звіт незалежного аудитора щодо фінансово-господарського стану підприємства в період 2015-2017 років» від 25.06.2019 року.

На підставі вищезазначеного аудиторського висновку, зважаючи на викладені порушення, прокурором відділу прокуратури Херсонської області матеріали зареєстровано у ЄРДР за ст. 209 ККУ.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «А - БАНК» (МФО 307770) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: № НОМЕР_1 , UA2430777000000 НОМЕР_1 , (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – доллар США та інші валюти), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «А - БАНК» (МФО 307770), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «А - БАНК» (МФО 307770), за період 2015-2019 років, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №42019230000000063 від 14.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене у період 2015-2017 років та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання відомостей за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000063 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І., іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Крєчєтовій М.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «А - БАНК» (МФО 307770), та можливість вилучення копій документів у ХФ АТ «А - БАНК» (МФО 307770) , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: по № НОМЕР_1 , UA2430777000000 НОМЕР_1 , (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – доллар США та інші валюти), які належать вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 2015-2019 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар