Ухвала суду № 85098717, 16.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54753/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

15.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000617 від 20.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «ВТБ Банк» спільно зі службовими особами ТОВ "Чалогань Лтд", ТОВ "Флобер", ТОВ "Управління капітальними інвестиціями", ТОВ "КУА "Генезіс", ПАТ "ЗНВКІФ "Амріта", ТОВ "Лєкутр", ТОВ "Клевер Естейт", ТОВ "Москва-Актив", ТОВ "Еспай", ТОВ" Релікт-С", ТОВ "Юджин-Люкс", діючи за попередньою змовою з метою привласнення активів Банку вчинили протиправні дії з кредитними коштами, цінними паперами та нерухомим майном, чим спричинили матеріальну шкоду банківській установі в особливо великих розмірах.

Так, 19.11.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та TOB «Чалогань» укладено договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії. 29.11.2011 ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів здійснює наступні операції по купівлі цінних паперів: 68 896 998,00 грн. - ТОВ «КУА «Генезіс» за акції ВАТ «Гранітні будівельні матеріали»; 23 584 770,00 грн. - ТОВ «ІБК «Фортеця» за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»; 11 327 000,00 гри. - ТОВ «Флобер» за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»; 3 815 240,00 грн. - ТОВ «Таймінг груп» за акції ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта».

В подальшому ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів 26.12.2011 - 18 975 268,00 грн. перераховано на користь ТОВ «КУА «Генезіс» 17 272 000,00 грн. за цінні папери (емітент ВАТ «Гранітні будівельні матеріали»).

Станом на сьогоднішній день, отримані кредитні кошти службовими особами ТОВ "Чалогань Лтд" до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.

Відповідно до висновку складеного за наслідками аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено:

1. За результатами кредитування ТОВ "Чалогань Лтд", ПАТ "ВТБ Банк" нанесено збитки у розмірі 145 604 828,00 грн, що у підсумку було списано за рахунок сформованого резерву Банку.

2. Причиною нанесення збитків стало прийняття позитивних рішень службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" про кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" за кредитним договором № 7 від 19.11.2009 в противагу висновкам відділу контролю ризиків корпоративних клієнтів та підрозділу по забезпеченню економічної безпеки ПАТ "ВТБ Банк" про стабільну збитковість позичальника та ризикованість операцій, що створило умови для настання наслідків у вигляді нанесення збитків ПАТ "ВТБ Банк".

3. Рішення щодо кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" приймалися наступними службовими особами ПАТ "ВТБ Банк": ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Таким чином, службові особи вказаних вище юридичних осіб спільно із службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" зловживаючи службовими становищем привласнили грошові кошти ПАТ "ВТБ Банк" у сумі 145 604 827,99 грн., які у подальшому шляхом купівлі нерухомого майна та цінних паперів легалізували з метою відмивання доходів в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

30 липня 2019 року слідчими ГСУ НП України спільно з оперативними працівниками ГУ БКОЗ та іншими підрозділами Служби безпеки України в межах розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд обшуків на території м. Києва та Київської області, під час яких зокрема за адресою: Київська обл, Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Ужгородська, 44, вилучено мобільний телефон iPhone Xs серійний номер НОМЕР_1 та Флеш-карту пам`яті 16 GB, які належать ОСОБА_14 .

В ході огляду мобільного телефону iPhone Xs серійний номер НОМЕР_1 (який належить ОСОБА_14 ) виявлений раніше не зареєстрований епізод злочинної діяльності невстановлених осіб, який виразився у наступному.

29.08.2019 адвокат ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи у змові з адвокатами адвокатського об`єднання "ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ ГРУП" та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які шляхом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду отримали інформацію про постановлення Печерським районним судом м. Києва ухвал про проведення обшуків у кримінальному провадженні №42019000000000617, попередила колишніх членів кредитного комітету ПАТ "БТБ Банк" ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та службових осіб ТОВ "КУА "Генезіс" про заплановані обшуки за місцями їх проживання, тобто приховала особливо тяжкий злочин.

Таким чином, адвокати адвокатського об`єднання "ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ ГРУП", перебуваючи у змові з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого, 2 відділом 1 управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України у ході супроводження кримінального вказаного кримінального провадження, отримано інформацію щодо протиправних дій посадових осіб AT «ПриватБанк».

Встановлено, що провідний спеціаліст Департаменту інформаційних ризиків AT «ПриватБанк» ОСОБА_18 діючи за попередньою змовою з працівниками того ж структурного підрозділу банку, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , можуть діяти на користь та в інтересах фігурантів кримінального провадження №42019000000000617, передаючи їм за неправомірну вигоду банківську таємницю, а саме персональні дані щодо місця проживання та реєстрації, відомості щодо відкритих банківських рахунків та засобів зв`язку (телефонних номерів, електронних поштових скриньок) відносно клієнтів AT «ПриватБанк».

Також встановлено, що вище вказані службові особи AT «Приват Банк» здійснюючи дії на замовлення фігурантів кримінального провадження, збирали та надавали особисті дані службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які мають безпосереднє відношення до проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВТБ Банк» та є свідками у кримінальному провадженні; службових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України та Генеральної прокуратури України, якими здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, отриманою співробітниками ГУ БКОЗ СБ України інформацією встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Свою професійну діяльність вищеперераховані особи здійснюють у відділенні ПАТ "КБ Приват Банк" розташованому за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 32.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівлі літ: А-6, А1-4, Б-1, В-1 розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, належить ПАТ "КБ Приват Банк".

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, СD-DVD диски системні блоки, ноутбуки, планшети), задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019000000000617, на проведення обшуку за місцем знаходження відділення та підрозділів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код ЄДРПОУ 14360570) у будівлі літ: А-6, А1-4, Б-1, В-1 розташованій за адресою: Дніпропетровська обл, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, яка належить ПАТ "КБ Приват Банк", з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів, а саме:

- особисті мобільні телефони, чорнові записи, блокноти, записники, зошити, що можуть містити інформацію про дату, місце та час здійснення пошукових операцій у електронній базі клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», копіювання такої інформації, інформацію про поширення такої інформації, які належать чи перебувають (перебували) у користуванні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

- дані з систем обробки інформації щодо збирання, копіювання та/або поширення відомостей про клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» такими працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

- пристрої, що містять електронні цифрові підписи (ключі) наступних працівників Банку: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

- особові справи працівників Банку ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 у тому числі: трудові договори, контракти; накази про призначення, звільнення, переведення; документи, що містять функціональні та посадові обов`язки, посадові інструкції чи інші документи, які регулюють обов`язки та повноваження вказаних працівників Банку; відомості щодо ознайомлення вказаних працівників Банку із законодавством щодо недопустимості розголошення персональних даних та інформації, що становлять банківську таємницю.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1