Ухвала суду № 85097593, 07.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10687/19

Провадження № 1-кс/752/9522/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Кального І.О., погодженим прокурором відділом прокуратури м. Києва Кошман Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100000000242 внесені 13.03.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000242 від 13.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 спільно із громадянином Ізраїлю Шаєм Міхаєлі в період 2011 - 2015 років заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами та майном ОСОБА_3 на суму понад 4 млн. доларів США.

Також встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 , які перераховувались у безготівковій формі на розрахункові рахунки компаній H.L.TRADERS&SUPPLIERS PRIVATE LIMITED (Республіка Індія) та MICHAELI IRON AND STEEL HOLDINGS S.A. (Республіка Панама), і якими у подальшому заволоділи ОСОБА_4 та Шай Міхаєлі, частково перераховувались на рахунки ТОВ «Албатранс» (код ЄДРПОУ 32156469) та ТОВ «Албатранс Інвест» (код ЄДРПОУ 32956270), у тому числі через підконтрольну ОСОБА_4 та Шаю Міхаєлі компанію MICHAELI IRON AND STEEL GROUP LTD (Британські Віргінські Острови).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директором та співзасновником (частка у розмірі 30%) Товариства з обмеженою відповідальністю «Албатранс» (код ЄДРПОУ 32156469, юридична адреса: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, буд. 28) є ОСОБА_5 (до укладення шлюбу - ОСОБА_6 ). Останній є довіреною особою ОСОБА_4 , був його особистим водієм та помічником народного депутата на громадських засадах (2012-2014 роки). Іншим співзасновником Товариства є компанія «Албатранс Л. Л. С.» (Сполучені Штати Америки).

У ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2013 року компанія MICHAELI IRON AND STEEL GROUP LTD (Британські Віргінські Острови) перераховувала грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Албатранс» (код ЄДРПОУ 32156469).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Албатранс» для здійснення господарської діяльності відкрито в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня),НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (долар США).

Також, в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, відкрито банківські рахунки ТОВ «Албатранс Інвест» (код ЄДРПОУ 32956270), а саме: №№ НОМЕР_4 (українська гривня) та НОМЕР_5 (українська гривня).

На теперішній час з метою повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Албатранс» (ЄДРПОУ 32156469) рахунків №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (долар США); документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Албатранс Інвест» (код ЄДРПОУ 32956270) рахунків №№ НОМЕР_4 (українська гривня) та НОМЕР_5 (українська гривня).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання із залученими матеріалами, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, визначаючи яку слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.09.2019 року.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Кального І.О., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошман Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100000000242 від 13.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Кальному Івану Олександровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100000000242: Рябчуку Олександру Юрійовичу, Столяру Івану Миколайовичу, Панченко Тетяні Вадимівні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Албатранс» (код ЄДРПОУ 32156469) рахунків №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (долар США), ТОВ «Албатранс Інвест» (код ЄДРПОУ 32956270) рахунків №№ НОМЕР_4 (українська гривня) та НОМЕР_5 (українська гривня), зокрема:

- всі банківські картки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті зазначених рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, документи щодо зняття коштів із зазначених рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по зазначеним рахункам (в друкованому та електронному вигляді) з часу їх відкриття по 12.09.2019 року із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки).

Посадовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеною в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя