Ухвала суду № 85069376, 16.10.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1680/19

Провадження № 1-кс/324/748/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Басараб А.О., прокурора Худзій Є.А., слідчого Кравченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000624 24 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 вересня 2019 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу Рябошлик Я.А.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку С.В. тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , фотознімків, зроблених 21 вересня 2019 року камерами фото-, відеоспостереження під час видачі готівки в сумі 2400 грн. через банкомат, що розташований по АДРЕСА_1 Єдності,16 у м АДРЕСА_2 області, з банківської картки Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що в період часу з 22.00 години 20 вересня 2019 року до 07.00 години 21 вересня 2019 року невідома особа шляхом вільного доступу з банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 скоїла крадіжку грошей в сумі 2400 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_1 на вказану суму.

Крім того, зазначає слідчий у клопотанні, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він є студентом 1 курсу ДНЗ «Пологівський професійний ліцей», що розташований за адресою: Запорізька область, м.Пологи, вул.Дружби,72 та проживає на першому поверсі в кімнаті №2 трьох поверхового гуртожитку ліцею, що розташований АДРЕСА_3 Щаслива,52 у м. АДРЕСА_2 . Він має у своєму користуванні картку для виплат, а саме банківську картку Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», № НОМЕР_1 , на яку зараховується стипендія в розмірі 1200 грн. 20 вересня 2019 року приблизно об 11.30 годині на його банківську картку «Приватбанк» надійшли кошти в сумі 3333 грн. для дітей сиріт, так як його батьків у 2009 році позбавили батьківських прав, і він є сиротою. Після цього приблизно о 13.30 годині він пішов до магазину «АТБ», біля банкомату «Приватбанк», що розташований по вул.Єдності, 16 у м.Пологи Запорізької області, він зустрів свого знайомого ОСОБА_2 , який запитав, куди він іде, він сказав, що до магазину «АТБ». Після чого ОСОБА_3 запитав у нього: «що, гроші є?», на що він відповів, що прийшли на банківську картку. Далі він підійшов до банкомату зняти 200 грн., вставив свою вищевказану картку до банкомату та став уводити чотирьох значний пароль «5180», який у нього був записаний на правій руці, в цей час поряд з ним, а саме з ліва від нього приблизно в 2 метрах знаходився ОСОБА_3 , який бачив його пароль на руці. Він зняв 200 грн. та зайшов до магазину «АТБ», де купив хліб, макарони, дві пачки цигарок, освіжував повітря, дві банки згущеного молока, та пляшку пива, розрахувався 200 грн. купюрою. ОСОБА_3 в цей час пішов до гуртожитку. Після цього він повернувся із продуктами до своєї кімнати гуртожитку, де розклав продукти із пакету. В цей час до нього в кімнату зайшов ОСОБА_3 , який приніс із собою дві банківські картки для виплат та універсальну. В розмові ОСОБА_4 показав свої дві вищевказані картки, запитав яка з них є універсальною, а яка є карткою для виплат. Після цього він дістав свій портфель чорно-білого кольору, який у нього знаходився між столом та ліжком, відкривши портфель, він взяв свій гаманець чорного кольору, з якого витягнув дві банківські картки «Приватбанк» для виплат та універсальну, які показав ОСОБА_5 . Після цього при ОСОБА_5 він поклав свої вищевказані банківські картки до гаманцю, який поклав до портфелю і ОСОБА_4 пішов із його кімнати. Приблизно о 20.30 годині він ліг спати у своїй кімнаті, вхідні двері на замок він не зачиняв. 21 вересня 2019 року приблизно о 07.00 годині він прокинувся в ліжку своєї кімнати. Відкривши очі, він побачив біля себе ОСОБА_2 , який попрохав у нього цигарку, він сказав, що в нього не має цигарок. При цьому в цей час ліва рука ОСОБА_2 знаходилась під його столом, де знаходиться дошка, на якій були його речі - зарядний пристрій, платок. Потім ОСОБА_3 пішов із кімнати, а він просунув свою руку під стіл до своїх речей, де була ліва рука ОСОБА_6 , та витяг звідти свою банківську картку для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Далі він відразу підійшов до портфелю, який лежав вже не рівно між столом та ліжком, дістав з нього гаманець, в якому всі речі були на місці, окрім картки для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Після цього він зайшов через свій телефон до Приват-24, де побачив, що у нього із банківської картки для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_1 о 05.37 годині 21 вересня 2019 року в банкоматі, що розташований по вул.Єдності,16 у м.Пологи біля магазину «Технікс», було знято кошти в сумі 2400 грн. Він зрозумів, що вказані кошти у нього викрав ОСОБА_3 , який о 07.00 годині 21 вересня 2019 року заходив в його кімнату та поклав його вказану картку не до гаманцю, а під стіл на дошку. Відразу він став шукати ОСОБА_2 , але його ніде не міг знайти. Після цього він звернувся із заявою до поліції.

У клопотанні зазначено, що згідно з випискою по рахунку банківської картки акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , із вказаного карткового рахунку 21 вересня 2019 були зняті грошові кошти в банкоматі АТ «КБ «Приватбанк», розташованому по вул.Єдності,16 у м.Пологи Запорізької області, зазначений банкомат обладнано камерами фото-, відеоспостереження.

Таким чином, зазначено у клопотанні, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення – крадіжку грошових коштів з картки ОСОБА_1 , інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, до всіх документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , фотознімків особи, зроблених 21 вересня 2019 року фотокамерами банкоматів АТ «КБ «Приватбанк», яка переводила в готівку грошові кошти з банківської картки АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , оскільки зображення особи, яке міститиметься на фотознімках, зроблених під час видачі готівки, буде спростовувати або підтверджувати причетність ОСОБА_7 чи інших осіб до вчинення злочину. Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д).

Слідчий зазначає у клопотанні, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв`язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Прокурор Худзій Є.А., який згідно постанови про призначення групи процесуальних прокурорів від 24 вересня 2019 року є процесуальним прокурором у кримінальному провадженні №12019080320000624, і слідчий Кравченко С.В. надали до суду заяви про проведення судового засідання без фіксування процесу засобами технічної фіксації, у зв`язку з чим фіксування судового засідання під час розгляду справи за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалося.

У судовому засіданні слідчий Кравченко С.В. підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Прокурор Худзій Є.А. у судовому засіданні підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні слідчого, прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст.62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12019080320000624 від 24 вересня 2019 року; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 23 вересня 2019 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 24 вересня 2019 року; копією картки для виплат № НОМЕР_2 1761; копією виписки по картковому рахунку за період з 21 вересня 2019 року по 21 вересня 2019 року, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, що містять інформацію за 21 вересня 2019 року щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , фотознімків, зроблених 21 вересня 2019 року камерами фото-, відеоспостереження під час видачі готівки в сумі 2400 грн., через банкомат, розташований по вул.Єдності,16 у м.Пологи Запорізької області, з банківської картки Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» № НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.