Ухвала суду № 85065534, 21.10.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Леміщенко О. О., за участі секретаря судового засідання Арбузової Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Рижковим Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог, заявлених у клопотанні, слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019050380001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- 25.05.2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400,00 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за укладеним 25.05.2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку 29094501030032, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.09.2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000,00 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 06.09.2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 19.04.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000,00 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 19.04.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419 № рахунку 29096501134419, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 03.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000,00 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за укладеним 03.05.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000,00 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 06.05.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 07.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99,- ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000,00 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеним 07.05.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 10.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000,00 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним 10.05.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку 29097501140275, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- у період з 11.06.2019 року по 14.06.2019 року, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99- ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000,00 грн., які були 12.03.2019 року вкладені ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу ТDRC000246071 № НОМЕР_8 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 21.06.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200,00 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 21.06.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 11.07.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000,00 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 11.07.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 25.05.2018 року до нього звернулася його знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_2 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступного тижня ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 25.05.2018 року він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501030032 № рахунку НОМЕР_9 , за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 25400,00 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_1 . У серпні 2019 року, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 06.09.2018 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отримані грошові кошти ОСОБА_3 передасть їй. ОСОБА_1 покористується грошовими коштами, та через деякий незначний час ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 06.09.2018 року вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501063363, за яким отримала грошові кошти в сумі 30000,00 грн., які вона в той день передала ОСОБА_1 . У серпні 2019 року, від служби безпеки банку дізналася про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 19.04.2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа- Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_4 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох днів ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 19.04.2019 року вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501134419 № рахунку НОМЕР_10 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000,00 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_1 . У липні 2019 року від служби безпеки банку дізналася про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 03.05.2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_5 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 03.05.2019 року вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501138277, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000,00 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_1 . У серпні 2019 року від служби безпеки банку дізналася про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 06.05.2019 року до нього звернулася його знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_6 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 06.05.2019 року він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501138797, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 50000,00 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_1 . У серпні 2019 року від служби безпеки банку дізнався про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 07.05.2019 року до нього звернулася його знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_7 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 07.05.2019 року він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501139420, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 30000,00 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_1 Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 10.05.2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_8 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 10.05.2019 року вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501140275 № рахунку НОМЕР_11 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000,00 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_1 . У серпні 2019 року від служби безпеки банку дізналася про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що вона з Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , пр. Ломоносова АДРЕСА_2 99, кілька років назад уклала Угоду банківського вкладу ТDRC000246071 № НОМЕР_8 , надавши через касу банку грошові кошти у розмірі 60000,00 грн., у вигляді депозиту. 11.06.2019 року вона прийшла до зазначеного відділення банку, щоб зняти відсотки за депозитом та продовжити строк Угоди банківського вкладу. На пропозицію раніше знайомої їй начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_1 , вона залишила у неї депозитну картку, на рахунку якої перебувала зазначена сума грошей, пін код до картки, щоб ОСОБА_1 оформила на її ім`я новий депозитний договір, на рахунок якого перерахувала вищезазначені кошти в сумі 60000,00 грн. 19.09.2019 року, звернувшись до зазначеного відділення банку, вона дізналася про те, що за обліками банку на її ім`я не було вчинено реєстрацію зазначеного договору банківського вкладу на належну їй суму 60000,00 грн. Що в період з 12.06.2019 року по 14.06.2019 року, зазначена сума грошей була знята в банкоматі з її карткового рахунку, картку за яким вона при вищевикладених обставинах 11.06.2019 року залишала ОСОБА_1

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що 21.06.2019 року до нього звернулася його знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_10 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 21.06.2019 року він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501156164, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 57200,00 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_1 Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 11.07.2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа- Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_11 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних трьох місяців ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 11.07.2019 року у відділенні зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, вона на своє ім`я уклала з банком кредитний договір, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000,00 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_1 Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташоване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме до:

-банківського рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за укладеним 25.05.2018 року кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_9 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25.05.2018 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 06.09.2018 року кредитним договором № 501063363, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку,про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.09.2018 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 19.04.2019 року кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_10 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 19.04.2019 року по 20.09.2019 року;

-- банківського рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за укладеним 03.05.2019 року кредитним договором № 501138277, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 03.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 06.05.2019 року кредитним договором № 501138797, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеним 07.05.2019 року кредитним договором № 501139420, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 07.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним 10.05.2019 року кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_11 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 10.05.2019 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеною 12.03.2019 року Угодою банківського вкладу ТОК.С000246071 № НОМЕР_8 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 12.03.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 21.06.2019 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 501156164, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21.06.2019 року по 18.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 11.07.2019 року кредитним договором з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку,про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 11.07.2019 року по 24.09.2019 року;

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - Лимар ОСОБА_12 , за 25.05.2018 року, 06.09.2018 року, 12.03.2019, 19.04.2019 року 03.05.2019 року, 06.05.2019 року, 07.05.2019 року, 10.05.2019 року, 11.06.2019 року, 21.06.2019 року, 11.07.2019 року.

Вищезазначена інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а сааме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ «Альфа-Банк», оскільки, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ «Альфа-Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи – АТ «Альфа-Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 16 жовтня 2019 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ «Альфа-Банк».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, ст. лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому та електронному носії інформації, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме до:

-банківського рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за укладеним 25.05.2018 року кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_9 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25.05.2018 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 06.09.2018 року кредитним договором № 501063363, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку,про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.09.2018 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 19.04.2019 року кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_10 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 19.04.2019 року по 20.09.2019 року;

-- банківського рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за укладеним 03.05.2019 року кредитним договором № 501138277, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 03.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 06.05.2019 року кредитним договором № 501138797, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеним 07.05.2019 року кредитним договором № 501139420, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 07.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним 10.05.2019 року кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_11 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 10.05.2019 року по 20.09.2019 року;

-- банківського рахунку ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеною 12.03.2019 року Угодою банківського вкладу ТОК.С000246071 № НОМЕР_8 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 12.03.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 21.06.2019 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 501156164, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21.06.2019 року по 18.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 11.07.2019 року кредитним договором з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку,про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 11.07.2019 року по 24.09.2019 року;

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - Лимар ОСОБА_12 , за 25.05.2018 року, 06.09.2018 року, 12.03.2019, 19.04.2019 року 03.05.2019 року, 06.05.2019 року, 07.05.2019 року, 10.05.2019 року, 11.06.2019 року, 21.06.2019 року, 11.07.2019 року.

Строк дії ухвали – до 21.11.2019 року.

Копію ухвали направити прокурору Рижкову Ю.Ю., слідчому Соколову В.В.

Зобов`язати слідчих Соколова В.В., Бабітова Д.Ю., Ліперт Ю.С. або Бабічева О.О. вручити копію ухвали представнику АТ «Альфа-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Леміщенко