Ухвала суду № 85057416, 17.10.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10163/19

1-кс/296/5462/19

УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., за участю секретаря судового засідання Тузенко А.О., слідчого Бринової О.В., розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області, старшого лейтенанта юстиції Коршак Ю.А. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області, старший лейтенант юстиції Коршак Ю.А. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019060000000024 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_6) налагодили протиправний механізм пов'язаний із систематичним ухиленням від сплати податків та інших обов'язкових платежів при проведенні обмінно-валютних операцій в пункті обміну валюти, що розташований за адресою: АДРЕСА_2.

За наявними даними, ФОП ОСОБА_2, будучи організатором вчинення протиправного діяння, діючи за попередньою домовленістю із касирами пункту обміну валюти, що розташований за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_8, які відповідно до попередньої домовленості забезпечують охорону та прикриття його незаконної діяльності, виконують функції водіїв по перевезенню готівкових коштів, та у випадку відсутності ОСОБА_2 за його вказівкою особисто здійснюють незаконні обмінно-валютні операції, з метою власного збагачення, налагодили протиправну діяльність, пов'язану з проведенням обмінно-валютних операцій без використання реєстратора розрахункових операцій та видачі фіскальних чеків в обмінному пункті, який діє під ліцензією НБУ, яка видана для ТОВ «Фінансова компанія «А Фінанс» (код ЄДПОУ 41919171, м.Київ).

Переслідуючи, свій злочинний умисел, ФОП ОСОБА_2 за сприянням касирів ОСОБА_3 та ОСОБА_9 використовує в обмінному пункті окреме приміщення та проводить обмінно-валютні операції без використання дозвільних документів.

Однак, ФОП ОСОБА_2, достовірно знаючи про те, що діяльність пов'язана з обміном валюти є ліцензійною з обов'язковим використанням реєстратора розрахункових операцій, діючи всупереч вимог діючого податкового та валютного законодавства України, впродовж 2018-2019 років займається незаконною обмінно-валютною діяльність без оформлення такої ліцензії та отримує при цьому доходи, які не відображає в податковій звітності, яка подається ним до податкового органу.

Згідно матеріалів кримінального провадження, знаряддя та засоби вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме бухгалтерська документація, щодо проведених обмінно-валютних операцій, чорнові та рукописні записи, щодо цих операцій, електронні носії інформації, жорсткі диски ПЕОМ та ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші речі та предмети, які можуть бути доказами у вказаному провадженні, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_1, належить ОСОБА_10 на підставі договору дарування від 29.07.2019 р. видане приватним нотаріусом ОСОБА_11

Посилаючись на те, що вказані речі можуть мати значення доказів у кримінальному провадженню, слідчий просить задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується матеріалами справи.

Отже, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей та документів, а тому наявні підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області: Коршаку Ю.А., Рожицькому В.М., Пустовіту Д.О., Петруку М.В., Турлію О.В., Федоренку С.В., Волинцю В.В., Весельському О.Л., Заріцькому М.М., Черемісову Д.В., Щербаку А.О., Сороці М.М., Бриновій О.В., Борецькій Н.С., або за їх дорученням іншим співробітникам СБУ, на проведення обшуку житла та іншого володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_10 на підставі договору дарування від 29.07.2019 року, видане приватним нотаріусом ОСОБА_11 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення об'єктів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерська документація, щодо проведених обмінно-валютних операцій, чорнові та рукописні записи, щодо цих операцій, електронні носії інформації, жорсткі диски ПЕОМ та ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші речі та предмети, які можуть мати доказове значення для даного кримінального провадження, а також речей та предметів вилучених з цивільного обігу.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали, до 17.11.2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак